12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.12.2013, NGL 05.03.2014 14060-0209-010
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.12.2012, NGL 29.03.2013 13080-0241-011
27/12/2012
ÿþM w d w o n i i 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K O O P H
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 4 1 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L D A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G I V M B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a . R e c h t z e t t i n g i n v e r b a n d m e t b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D a n n y B o o n s w e r d b e n o e m d a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t o t 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g v e r s c h e e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 5 3 1 3 , d o c h i n d e z e p u b l i c a t i e w e r d n i e t o p g e n o m e n w i e t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d w e r d i n D a n n y B o o n s N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n L D A G B V B A .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d b e s l i s t o m d e h e e r D a n n y B o o n s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V e l v e k e n 2 6 , a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D A N N Y B O O N S N V v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n L D A G B V B A e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a a r n a a s t d a t d e b e n o e m i n g v a n N V D A N N Y B O O N S t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r i s v a n a f 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o p d e d a t u m v a n h e n - o e p i n g v a n h e t m a n d a a t , i n t e g e n s t e l l i n g t o t w a t v e r m e l d s t o n d i n v o o r m e l d e p u b l i c a t i e .
T e r v e r d u i d e l i j k i n g b e s l i s s e n d e v e n n o t e n d a t v o o r m e l d e p u b l i c a t i e d e r h a l v e a l s v o l g t m o e t g e l e z e n w o r d e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D a n n y B o o n s m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V e l v e k e n 2 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 1 4 . 1 2 1 w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o p d e d a t u m v a n h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d D a n n y B o o n s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V e l v e k e n 2 6 , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n D a n n y B o o n s N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n L D A G B V B A . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
b . W V j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 4 0 G e e l , V e l v e k e n 2 6 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
c . B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t : M o n i q u e D r e s s e l a e r t s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V e l v e k e n 2 6 , w e l k e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
N P v t , h
1 4 D E C . 2 0 1 2
" ' ~ . . ~ ~ /
e l ' ) i t V A N
"
"
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D A N N Y B O O N S N V M o n i q u e D r e s s e l a e r t s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n n y B o o n s
Z a a k v o e r d e r
V o o r - , , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþ L M o d W o r d 1 1 . 1
R ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h , a a l B e l S t a a * 1 1 1 6 5 3 1 3
1 8
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A N D e 4 f f # t J R N H O U T
D o g r i f f i o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 4 1 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L D A G B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l v e k e n 2 6 t e 2 4 4 0 G e e l ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 w o r d e n o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r h a v e r t B a r t , V i n k e n s t r a a t 1 0 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e w o r d t a a n v a a r d , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h y s D i r k , H e i r b a a n 5 1 b u s 1 0 1 t e 1 7 4 5 O p w i j k w o r d t a a n v a a r d .
T e v e n s w o r d t N V D a n n y B o o n s ( 0 4 3 7 , 9 1 4 . 1 2 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o o n s D a n n y m e t i n g a n g v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r t o t ' 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e e l , 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
N V D a n n y B o o n s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
B o o n s D a n n y
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.12.2011, NGL 29.02.2012 12051-0548-013
21/12/2011
ÿþn 6 o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
a k t e _ ^
Y t i A F
L D A G
+ < < t i ' " " r . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 , 2 2 6 0 O e v e l
o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i e d e r i c h V a n d e r B o r g h t , w o n e n d e t e 2 4 3 1
L a a k d a l , G r o t e S t e e n w e g 2 5 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 .
e
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n , z a l h e t b e s l u i t w o r d e n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k w i j t i n g a a n h e e r D i e d e r i c h V a n d e r B o r g h t
I ~ o l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t a a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
e D e r h a l v e z i j n d e v o l g e n d e p e r s o n s e n s e d e r t 5 m e i 2 0 1 1 z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D i r k T H Y S ;
- d e h e e r B a r t V E R H A V E R T .
D e t w e e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
N D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m o m H a n n e l o r e D e L y e n W o u t e r L a u w e r s v a n K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
e n J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e d u i d e n , m e t
e q
r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o r v e r m e l d e
e ; b e s l i s s i n g e n e n d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e h i e r t o e b e s t e m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
r n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W o u t e r L a u w e r s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
D L
D L
: c ~ : r ~ n , o e r a r r ~ e e , , , - = r - - é , i [ " V 4 ~
. . _ . _ ? t 1 C : 9 ' c C h : S O ' . : r 4 . 0 D 1 t f : 1 7 . r . -
e a n d ° ^ n e .
I I I " N 1 M N I 9 W 1 I R 6 I 9 0 + V 1 1
G R L F F l E H E C H T B A N K V A N
0 9 i j É C . 2 6 1 1
K O O P H A N G E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
0 8 2 9 . 7 4 1 . 8 5 9
: 1 1 " "
. ,
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 04.12.2015, NGL 13.01.2016 16013-0540-011