29/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d c - n e d l r t h a n k v a n l o o p h a r r d e ! t e A n t w e r p e n , o p
2 0 J A N . z a U
1 1 1 1 1 1 * 1 4 0 2 8 3 5 4 * I f l h i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 9 . 8 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L D S K R E D I E T E N E N V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 7 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " L D S K R E D I E T E N E N V E R Z E K E R I N G E N ' B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 2 . 5 1 9 . 8 4 9 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
1 . K e n n i s w o r d t g e n o m e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L D S K R E D I E T E N & V E R Z E K E R I N G E N " k a n i k v e r k l a r e n d a t :
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 1 9 . 2 2 2 , 6 0 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . W i j h e b b e n e c h t e r g e e n i n z a g e i n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a k e n b i g e v o l g v o o r b e h o u d v a n d e w e t t i g h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g
S c h o t e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r
( g e t . ) G u y P a r m e n t i e r "
B e d r e r e v i s o r "
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 l i d 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e
N o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n
~ "
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e o n t b i n d i n g . f
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t
~ ` I i e f g i s c , t i . v a s t g e s t e l d .
S t a a t s b l a d D e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r e i n d i g t , t e w e t e n :
- M e v r o u w V A N B O X E L V e e r l e , v o o r n o e m d b ) N a b e r a a d s l a g i n g e n l e z i n g v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , j p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e m a n d a t e n t o t o p h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 / e r g e e n p a s s i v a z i j n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
3 / d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s d e w e l k e h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t o p h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j M e v r o u w V a n B o x e l , t e 2 6 6 0 H o b o k e n H e i d e s t r a a t 5 , t e w e t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
5 . A a n B o e k h o u d k a n t o o r F i s c o n a B V B A , t e 2 6 5 0 E d e g e m , B o n i v e r l e i 9 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n L e m m e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 6 6 5 8 6 * D
V c
b e h c
a a r
B e l l
S t a a
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e k e c h t b o n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 ? l i t i A f f 2 0 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 9 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L D S K r e d i e t e n & V e r z e k e r i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 7 t e 2 6 6 0 H o b o k e n - A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
t i l t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D e S m e d t L u c o p 0 1 / 1 1 / 2 0 1 1 , l a a t s t w o n e n d e t e 2 6 6 0 H o b o k e n , H e i d e s t r a a t 7 , e n d i e n t e n g e v o l g e v a n z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j t o t o p d a t u m v a n z i j n o v e r l i j d e n z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d , h e m d a n k b a a r b l i j v e n d e v o o r z i j n j a r e n l a n g e g e l e v e r d e i n s p a n n i n g e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m m e v r o u w V a n B o x e l V e e r i e , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 6 6 0 H o b o k e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n m e t m a c h t z o a l s b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e v o e r d .
g e t e k e n d
Z a a k v o e r d e r V a n B o x e l V e e r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}