13/02/2014
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
F l t - e = J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 1 1 1 , 1 0 ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1
1 1
i l
1 1
t i t e r g e l e g é t r r p r i r f i e v a n d o R e c h e i m i v i e K o o p ! a n d e i i o A n t w e r p e n s
0 4 F R 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 9 1 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L E C I N Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , B r e d a b a a n 8 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C u y p e r s t e A n t w e r p e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t o n d e r m e e r d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 1 d e c e m b e r j o n g s t l e d e n b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l v a n 1 8 , 6 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r u i t g i f t e v a n 3 8 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e v o o r n o e m d e v e n n o t e n l a s t e n s d e V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n z u l l e n h e n i e d e r 1 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ,
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
5 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S D i r k C u y p e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t , l i j s t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j i ï é t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 9 1 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e C i n q u e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r e d a b a a n 8 2 3 - 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
' D e B V B A R o b e r t M a t t B e h e e r , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 4 8 6 . 8 9 3 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S c h i j n d a l l e i 2 6
2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m v r . A n n d e B r u y n , w o r d t o n s i a g e n a l s z a a k v o e d e r v a n a f 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n v o o r a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , K B O e n B T W i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p p i n g e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o w N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L o o y A l f o n s o f e e n d o o r h e m g e v o l m a c h t i g d e .
V a n L o o y A l f o n s
G e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
" I g r - A t l a n d e
M g r
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
o p
i l u e l m m u i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.12.2013, NGL 19.12.2013 13690-0187-016
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 17.12.2014, NGL 24.12.2014 14705-0160-014
25/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 , 1 , 1 1 8 l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 9 1 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e C i n q u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 2 3 - 2 1 7 0 M e r k s e i n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g z a a k v o e d e r
U i t h e t v e r l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D h r , M a t t h e e u s s e n R u d i w o n e n d e E e k h o o m l e i 1 3 2 9 0 0 S c h o t e n w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e d e r v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
2 . D h r . M a t t h e e u s s e n F r a n k w o n e n d e R u i t e r s d r e e f 6 2 9 0 0 S c h o t e n w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e d e r v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
3 . D h r . M a t t h e e u s s e n R o b e r t w o n d e n d e S c h i j n d a l l e i 2 6 - 2 9 0 0 S c h o t e n w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e d e r v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e d e r s v o o r h u n m a n d a a t t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
5 . D e B V B A R u d i M a t t B e h e e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 4 8 5 . 8 0 6 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l E e k h o o m d r e e f 1 3 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . R u d i M a t t h e e u s s e n , w o r d t a a n g e d u i d a l s n i e u w e z a a k v o e d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
6 . D e B V B A F r a n k M a t t B e h e e r , o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 9 3 . 4 8 3 . 4 3 0 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R u i t e r d r e e f 6 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r a n k M a t t h e e u s s e n , w o r d t a a n g e d u i d a l s n i e u w e z a a k v o e d e r v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
7 . D e B V B A R o b e r t M a t t B e h e e r , o n d e m e m i n g s n u r n m e r 0 8 9 3 . 4 8 6 . 8 9 3 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S c h i j n d a l l e i 2 6 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m v r . A n n d e B r u y n , w o r d t a a n g e d u i d a l s n i e u w e z a a k v o e d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
8 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o w C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L o o y F o n s , o m d e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n T e k s t
V a n L o o y A l f o n s
G e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
i
M O N I T E U ; B e e M e i e g d t e r g r i f f i e v c a r d ' a R e c h t b a n k 2 0 y ~ n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o ~ ~
á 8 - p 2 -
g E L G I S C H s r . a A r s B L A , G r i f f i e O F E R 2 0 1 3
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.12.2012, NGL 20.12.2012 12677-0087-015
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.12.2011, NGL 19.01.2012 12012-0008-015
15/12/2011
ÿþ L 3 3 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , l n
R e c h t b a n k t v n
o p r r
D o G r i f f i e r .
1 1 1 1 t 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 , I l l e Y I
b i
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 9 1 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e C i n q u e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e r s t r a a t 3 1 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- v a n a f 1 / 1 2 / 2 0 1 1 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r B r e d a b a a n 8 2 3 - -
2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n )
- v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n o m d e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n
a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n a a n V a n L o o y
A c c o u n t a n t s B V o v v C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L o o y A l f o n s o f d o o r e e n d o o r h e m
g e v o l m a c h t i g d e .
V a n L o o y A l f o n s
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.12.2010, NGL 25.01.2011 11013-0429-015
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.12.2009, NGL 21.01.2010 10019-0213-016