09/08/2013
ÿþ M a t i W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 . 1 1 1 1 1
b e h o u d e n 1 1 2 5 8 8
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l ' e x e r c e ' f e r r r " f f i e v a n
Y Q n d R e c h t b a n k K o o p h a n d e l ~ e ~ 4 n t w e r ~ , e n i _ ~ R
3 1 J U U ~ 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 " 1 9 2 ' 9 2 8
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : " L E A N B R E W E R I E S "
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n o p v i e r e n - ' t w i n - + t i g j u l i v o o r m i j , M a r c D E M A E G H T , n o t a r i s m e t s t a n d - ' p l a a t s t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B V o v v B V B A " N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " , m e t z e t e l t e L a a k d a l , V e e r l e d o r p 3 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 , 8 6 9 . 7 5 9 , B T W B E - 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 - - R P R T u r n h o u t ,
G E K O M E N :
1 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T s u n a m i M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 4 3 b u s 3 0 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e i l e - ' d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 7 m e i 2 0 0 9 , g e p u - I b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 7 2 3 8 4 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p v a n d a a g , ( o n d e r n e - ' m i n g s n u m - ' m e r 0 8 1 1 . 6 9 8 . 9 6 8 ) ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r m e i r e n D i d i e r C a r o l i n e J a c o b u s ( R R 7 8 0 2 1 7 - 2 8 7 . 7 9 ) , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , H o e v e n 6 A , t o t d e z e f u n c t i e a a n g e s t e l d b i j o p ' r i c h - ' t i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p , s a m e n h i e r m e e g e p u b l i c e e r d .
2 ° d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N a r i c k E n t e r p r i - ' s e s " , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K a s t e e l s t r a a t 1 2 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r * 1 1 0 5 7 8 4 3 *
( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 , 1 7 5 . 5 4 2 ) ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K i n t N i c o l a s A l b e r t R o g e r , ( R R 8 6 . 1 1 . 2 8 - 2 6 3 . 0 4 ) , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A n z e g e m - s s e - s w e g 6 0 , t o t d i e f u n c t i e a a n g e s t e l d b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s a m e n h i e r m e e g e p u b l i c e e r d .
3 ° d e h e e r V A N K E R C K H O V E F a b i a n F r a n ç o i s A n d r é , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 8 4 , n i e t g e h u w d , w o - m e n - ' d e t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) , H o v e n i e r s d r e e f 2 9 ( R R 8 4 . 1 2 . 2 1 - 3 6 3 . 7 9 ) .
D i e m i j , n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n a k t e o p t e s t e l l e n v a n w a t v o l g t :
I , O P R I C H T I N G .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " L E A N B R E W E R I E S " , m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 ) , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g d o o r c o m p a r a n t e n w o r d t i n g e t e k e n d a l s v o l g t : e n z o v o o r t .
I n b r e n g i n n a t u r a ! r e v i s o r a a l v e r s l a g .
1 . O m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ! w a a r d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p " T s u n a m i M a n a g e m e n t " , v o o r m e l d , v e r - s - s k l a a r t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) , a l s d e e l v a n h a a r i n b r e n g , d e e l s t e v e r g o e d e n i n a a n d e l e n , d e e l s d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e o m s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g i s a l s v o l g t :
H e t g a a t o m e e n p r o j e c t , g e n a a m d " S m a r t C h e c k u p s " , d a t e e n a p p l i c a t i e i s v o o r I - P a d . M e e r b e p a a l d g a a t h e t o m e e n a p p v o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s v o o r h e t m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n .
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e z e a p p w e r d b e g r o o t o p b a s i s v a n d e k o s t p r i j s v a n h e t p r o j e c t d o o r d e i n b r e n g e r g e m a a k t i n d e j a r e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
2 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
N a i n z a g e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l e e n o p r i c h t e r s - + v e r s l a - ' g e n ( h i e r n a o m s c h r e v e n s u b 4 . e n 5 . ) w o r d e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e g e h e e l v o l g e s t o r t e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r 8 . 4 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d , 3 . 7 8 0 a a n d e l e n t y p e " A " v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n 4 . 6 2 0 a a n d e l e n t y p e " B " v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t o v e r s c h o t t o t b e l o o p v a n ¬ 2 1 7 , 0 0 , n i e t v e r g o e d i n a a n d e l e n , w o r d t g e b o e k t a l s s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p . E n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 o p g e - ' s t e l d d o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e C V B A " L E A N B R E W E R I E S " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n h e t p r o j e c t ' S m a r t C h e c k u p s ' , z i j n d e e e n a p p l i c a t i e v o o r l - p a d o n t ` ' w i k ' k e l d d o o r d e B V B A " T S U N A M I M A N A G E M E N T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a t i o n s s t r a a t 4 3 b u s 3 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n e n g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 6 9 8 . 9 6 8 .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e ' v i ' s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ' B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m - ' h e d e n v a n o o r d e e l d a l :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . D e v o o r e l k e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t p r o j e c t " S m a r t C h e c k u p s " d o o r d e B V B A " T S U N A M I M A N A G E M E N T ' b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 8 . 4 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e C V B A " L E A N B R E W E R I E S " , w a a r v a n 3 . 7 8 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 4 . 6 2 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B , a a n - d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 , 1 8 2 5 E U R p e r a a n d e e l e n a n d e r z i j d s e e n v e r g o e d i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 2 1 7 , 0 0 E U R t e b o e k e n a l s s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t t e g e n o v e r d e B V B A " T S U N A M I M A N A G E M E N T " .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e - ' t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t r a p p o r t i s b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C V B A ' L E A N B R E W E R I E S ' d i e b e s l u i t o v e r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 1 7 j u l i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . O . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N . "
H e t v o l l e d i g v e r s l a g w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
5 . V e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d e v e n e e n s h e t o p r i c h t e r s v e r s l a g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 o v e r h a n d i g d , w a a r i n d e o p r i c h t e r s v e r a n t w o o r d e n w a a r o m z i j d e v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a d o e n e n w a a r o m , e v e n t u e e l , z i j o o k v e r k l a r e n a f t e w i j k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g .
D i t v e r s l a g z a l o o k d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n n e e r g e l e g d . E n z o v o o r t .
A . I n b r e n g i n g e l d - v o l s t o r t i n g .
D e c o m p a r a n t e n s u b 2 . e n 3 . v e r k l a r e n t e r o n d e r - ' s t e u n i n g v a n h u n i n b r e n g i n g e l d h i e r v o o r o m s c h r e v e n : 1 ) D a t z i j e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 6 6 7 ) h e b b e n
g e d e p o n e e r d h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 1 6 5 5 5 5 - 2 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , s p e c i a a l m e t h e t o o g o p d e z e o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G " t e T u r n h o u t . E e n a t t e s t i s a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d , z o a l s h i j b e v e s t i g t .
2 ) H e t b e d r a g o v e r e e n s t e m m e n d e m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 2 , 1 8 2 5 p e r a a n d e e l , h e t z i j :
- ¬ 2 . 1 8 2 , 5 0 v o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N a r i c k E n t e r p r i s e s " e n
- ¬ 1 , 3 0 9 , 5 0 v o o r d e h e e r F a b i a n V a n K e r c k h o v e w o r d t h i e r v o o r g e b r u i k t .
H e t o v e r i g e v a n d e g e b l o k k e e r d e g e l d e n v o r m t e e n u i t g i f t e p r e m i e , d i e v o o r l o p i g o p e e n r e s e r v e
g e b l o k k e e r d w o r d t .
3 ) D a t e l k d e r a a n d e l e n i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e t o t b e l o o p v a n v o o r m e l d b e d r a g v o l g e s t o r t i s , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬
3 . 4 9 2 , 0 0 ) b e s c h i k t , E n z o v o o r t .
I l . S T A T U T E N .
D e c o m p a r a n t e n l e g g e n v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
H o o f d s t u k I
N a a m - - z e t e l d o e l d u u r
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ë p e r a - ' t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s " L E A N B R E W E R I E S " ( m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w o o r d e n " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e a f k o r t i n g " C V B A " m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 5 0 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n - m o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t t e c h n i s c h o n t w i k k e l e n v a n m o b i e l e e n t a n t i n e w e b s i t e s , a p p l i c a t i e s e n b i j h o r e n d e t e c h n o l o g i e ë n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . G r a f i s c h d e s i g n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , i n s t a l ' l a ' t i e , v e r k o o p e n / o f a a n k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a - ' l i s e - ' r i n g , p r o g r a m m e r i n g e n o n d e r h o u d v a n m o b i e l e e n o n l i n e w e b s i t e s , a p p l i c a t i e s e n b i j h o r e n d e t e c h n o l o g i e ë n , t o ` + g o ' s , g r a f i s c h b e e l d m a t e r i a a l , p u b l i c i t e i t e n d a t a b e - + s t a n d e n , d i t z o w e l v o o r e i g e n o n t w i k k e l i n g a l s v o o r d e r d e n .
- H e t a a n b i e d e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n d i e b e t r e k - ' k i n g h e b b e n o p a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n - . f u n c - ' t i e s o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , s t r a - ' t e - ' g i e b e p a l i n g , m e d i a b e h e e r , t e c h n i s c h e i m p l e m e n t a t i e s , m a r k t o n d e r z o e k e n e l k a n d e r o n d e r w e r p d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p b o v e n s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g . C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e o n t w i k k e - ' l i n g , d e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e - ' h a n - ' d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , h e t u i t b a t e n v a n : c o m p u t e r h a r d w a r e , t e l e c o m m u n i c a t i e h a r d w a r e , s t a n d a a r d s o f t w a r e p a k k e t t e n , s o f t w a r e o p m a a t , w e b s i t e s , i n t e r n e t d i e n s t e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d a t a b a n k e n m e t s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n - + s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t m o m e n t a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n - + w o o r l d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n - p e r s o o n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k - ' z a a m h e d e n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j - ' v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h - + t i n g e n , d i e o p e n i g e r l e i w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n n i e t w i e e n i g e j u r i d i s c h e b a n d b e s t a a t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u - ' s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l - ' l e n , a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
- Z i j k a n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i e e l a k k o o r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n g e - ' l i j k - ' a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i - t e i - ' t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r - ' s c h r i f - ' t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n t o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m é é r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r e v e n - ' w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n . Z e k a n o o k d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n d e b e m i d d e l i n g i n a a n - e n v e r k o o p a a n g e l e g e n h e d e n , a d v i e s - ' o r g a n e n , m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n - ' t u u r , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ,
- D i t a l l e i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A r t i k e l 4 D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 4 j u l i 2 0 1 3 , w a a r b i j z i j s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n - ' l i j k h e i d v e r k r i j g t v a n a f d e d a t u m d e r n e e r l e g g i n g d e r s t u k k e n o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . E n z o v o o r t .
H o o f d s t u k I I
K a p i t a a l - - a a n d e l e n v e n n o t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e - ' d r a a g t b i j d e a a n v a n g v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( @ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . E n z o v o o r t .
H o o f d s t u k I V
B e s t u u r
A r t i k e l 1 8 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m a x i m a a l v i j f l e - ' d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e - ' g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v c o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s - + p e r s o o n . E n z o v o o r t .
A r t i k e l 2 1 - - B e v o e g d h e d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e z i t b u i t e n d e b e - + v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s I I e n 1 1 1 , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s - ' b e - + v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A r t i k e l 2 2 B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - z a a k v o e r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , d i e a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a - ' t i e s .
A r t i k e l 2 3 - - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p .
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n - ' n o o t - l s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e d a a r t o e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - z a a k v o e r d e r k r i j g t . E n z o v o o r t .
H o o f d s t u k V
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n z o v o o r t .
A r t i k e l 2 6 - - O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r
m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e
b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d . D e o p r o e p i n g e n m o g e n o o k g e b e u r e n b i j e - m a i l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m e i o m 1 8 . 0 0 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r
d e k w i j - + t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t
m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E n z o v o o r t .
H o o f d s t u k V I
J a a r r e k e n i n g - - w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 3 1 B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . E n z o v o o r t .
A r t i k e l 3 3 W i n s t v e r d e l i n g .
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
t o e - + p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l . D e b e t a l i n g v a n d e
d i v i - + d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e
d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t ( v e n n o t e n )
b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . E n z o v o o r t .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w o r d t b e s l i s t :
a ) d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r r e k e n i n g z a l d u s o p g e s t e l d w o r d e n o p h e t e i n d e v a n d a t z e l f d e b o e k j a a r .
b ) d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
I V . B E N O E M I N G - B E K R A C H T I G I N G .
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , d i e h e t g e h e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ( o n d e r o p - ' s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t d o s s i e r t e r G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) : 1 , d a t a i s e e r s t e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
a ) d e b v b a " T S U N A M I M A N A G E M E N T " R P R M e c h e l e n 0 8 1 1 . 4 5 9 . 5 7 6 , v o o r m e l d , d i e v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , d e h e e r D i d i e r V e r m e i r e n , v o o r n o e m d ;
b ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N A R 1 C K E N T E R P R I S E S " , R P R O u d e n a a r d e 0 8 3 5 . 1 7 5 . 5 4 2 , v o o r m e l d , d i e v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , d e h e e r N i c o l a s K i n t , v o o r n o e m d ;
c ) d e h e e r F a b i a n V a n K e r c k h o v e , v o o r n o e m d .
E n z o v o o r t .
3 . d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e
v e r b i n t e n i s s e n e n c o n t r a c t e n , a a n g e g a a n i n h a a r n a a m v á ó r d e o p r i c h t i n g , u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g t , z o d a t
d e z e m o e t e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v a n i n d e n b e g i n n e d o o r h a a r z e l f a a n g e g a a n ,
4 . d a t b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D i d i e r V e r m e i r e n , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d i t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r - t o n - ' d e r d e B T W , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r - r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j - ' v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
O n m i d d e l l i j k n a d i e n b i j e e n g e k o m e n i n c o l l e g e , w e r d u n a n i e m t o t g e d e l e g e e r d - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- d e b v b a " T s u n a m i M a n a g e m e n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r V e r m e i r e n , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i e b e s c h i k t o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i - h g i n g s b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n . E n z o v o o r t .
W A A R V A N A K T E .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , i n m i j n k a n t o o r , d a t u m a l s b o v e n .
E n n a i n t e g r a l e V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n ( v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ) m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
D e N o t a r i s ,
M a r c D e m a e g h t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g o p r i c h t e r s
" N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " B V o v v B V B A V e e r i e d o r p 3 0 , 2 4 3 1 L A A K D A L ( V e e r l e )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9
B T W B E 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 - R P R T u r n h o u t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g