08/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 J U N I 2 0 1 4
a f c l e d f i f f i e r p e n
C a s
I l 1 A I I I , 1 1 I 1 1 I I 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 7 7 6 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l e ) : L E A S O N
( v e r k o r t ) : ;
,
;
,
;
: .
,
i
i O n d e r w e r p g k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
, .
: K A P I T A A L V E R H O G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N . .
. .
A A N D E L E N O P N A A M A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & G O E D K E U R I N G
i
i N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N O N T S L A G B E S T U U R D E R ! i
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s i
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : ! l i E E R S T E B E S L I S S I N G
! i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n d e r t i g d u i z e n d
. . . ,
i ; n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E ) b e d r a a g t .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n é é n e n i 1 d e r t i g e u r o c e n t ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n , e n
i i w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e k t , : I n t e k e n i n g
O p d e z e k a p i t a e l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t ! i
- R O M . H O L D I N G B . V . , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , o p g e r i c h t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t z e t e l t e C u r a ç a o , B u s h R o a d 7 0 - I l l C u l - d e - S a c , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r i j v a n K o o p h a n d e l t e S i n t - M a a r t e n ( C u r a ç a o ) o n d e r n u m m e r 2 1 . 3 8 3 . 0 , h o u d s t e r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g
i l ( 6 9 9 ) a a n d e l e n , b e t a a l t h i e r o p d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t i i
( 3 0 . 4 8 2 , 7 9 E ) ; .
. .
: . - D e h e e r R A B E N O R T J a n , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e e i : t w e e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 3 3 2 V O Z w i j n d r e c h t , K r a m e r 4 3 , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , b e t a a l t h i e r o p
; =
; ! d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 0 , 5 2 E ) , I , i T o t a a l : d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n é é n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E ) , w a t d e t o t a l i t e i t b e t r e f t v a n d e d a a r o p j
a f t e b e t a l e n g e l d e n , . , 3 / D E R D E B E S L I S S I N G
; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t w e r d e n e n s t e l t v a s t d a t z i j d e r h a l v e s t e e d s o p n a a m z i j r i !
g e w e e s t , Z i j w e r d e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h u n v o l g n u m m e r o p 0 2 1 1 , 2 0 1 2 i n g e s c h r e v e n i n : i
h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n , d a t h i e r w o r d t v o o r g e l e g d , e n : I w a a r v a n k o p i e t e r b e w a r i n g a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n e n o v e r i g e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n , e n
, i
l d i e n t e n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d v a n o m z e t t i n g i n t o o n d e r a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , : ,
i i 4 / V I E R D E B E S L I S S I N G
. .
,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e ! ; b e s l i s s i n g e n , d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e n s w o r d e n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n :
h e m u m m e r d w g a m a d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , g o e d k e u r t . .
6 / V I J F D E B E S L I S S I N G k
; L I : . ; t e , . v e r e c i e r i r i g . a a n v a a r d t h e t m t s l a g _ _ v a r L d e , h e e r _ l a M P E R _ C a r l , w o n e n d e _ t e n e d e r l a n d , _ 4 2 0 1 . A N . G o r i n c h e r n r i i O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l V o s h o l l e i 2 3
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
; i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K r i e k e n m a r k t 1 6 G , a l s b e s t u u r d e r . K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t z a l v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
6 / V o l m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A B T a x a n d B e l g i u m , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 1 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " L E A S O N ' t .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e n i e u w e s t a t u t e n l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n i s a l s v o l g t
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l l e a s i n g , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 . D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 2 3 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 7 / 1 1 / 1 9 7 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u t ° e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d , m a a r d i e t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n b e d r a a g t .
f l e t v o o r k e u r r e c h t k a n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . - ' H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d w o r d e n .
6 . O m i r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n 6 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r e a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n " d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s ! a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r ! z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k a s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r e v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j e a n 8 . 0 e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e j u n i v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o e t e n d e z e a a n d e l e n e v e n e e n s v i j f d a g e n v o o r d e , v e r g a d e r i n g d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g ( e n ) a a n g e d u i c i i n l e t . b e r i c h t , v a n _ b i j e e n m e p i n g , D e . v e n i u l l i n g . v a n . d e z e . f o r m a l i t e i t e n . k a n , n i e t , g e ë i s t . . w o r c l e n , i n d i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
! , T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t t w e e v o l m a c h t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l a & B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g