LEDEUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEDEUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.693.732

Publication

14/01/2015
ÿþbF

E St

Griffie

---j\v/7.7./.74

Ondernemingsnr : 0810693732

Benaming (voluit) : LEDEUX

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : ankerrui 26-30

2000 Antwerpen

i Onderwerp akte :VERPLAATSING BOEKJAAR  VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR 

ji VERPLAATSING JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING

ji UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick;

Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 31.12.2014 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene;

vergadering van de BVBA LEDEUX dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het; ;j maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen ji EERSTE RESOLUTIE

i De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te verplaatsen om het te I

laten lopen van één juli tot dertig juni van elk jaar.

TWEEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel tien van de statuten aan tej

i passen aan voormelde beslissing zodat artikel tien van de statuten vanaf heden luidt als volgt :

; Artikel 10.-Boekjaar- Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van iederjaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede dei

j jaarrekening. i

jj De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel, i

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van! het resultaat.

Ir

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met;

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

., vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het;

laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge dei

il uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle

ij reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

li DEERDE RESOLUTIE

i; De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot

dertig juni 2015.

VIERDE RESOLUTIE

il De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te

ii verplaatsen naár de tweede maandag van december om 16U00.

VIJFDE RESOLUTIE De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel negen van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing zodat artikel negen van de statuten vanaf heden luidt als volgt :

ij Artikel 9.- Algemene vergadering i

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen! i: om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten;

aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

I;

I I;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

II 11111111 IIII~VIVIIVIII II~IR

" 15006719*

1Le -

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van..de akte

Rechtbank van

koophand Antwerpen

0 VAN. 2015

afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

i mod 11.1

ri



Voor-rehoudgn aan het Belgisc . Staatsblad 4. Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders' die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.

Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door de vennootschappenwet.

Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zin toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zin persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Jaarlijks op de tweede maandag van december om 16UO0r wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag geen werkdag of een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

VO MACHT

Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: FIDUCIAIRE P, VAN DAM & C° BURG BVBA te Zoersel Hoge Dreef 96 of één van haar aangestelden of mevrouw Maes Elza - allen met macht om afzonderlijk op te treden - aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsloket en alle

aanverwante overheids-of belastings-of BTWdiensten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2012
ÿþ , Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

op de !Platste bíz van Luik 6 vermelden . Recto lam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) ke'roegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie j O DEC. 2012

Ondernemingsnr : 0810.693.732

Benaming

(voluil) LEDEUX

(verkort),

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Ankerrui 26-30, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

De gewone algemene vergadering der vennoten dd. 29/06/2012 aanvaardde unaniem - met ingang van 2910612012- het ontslag als zaakvoerder van de heer Eddy Leemans, wonende te Antwerpen, Vlasmarkt 11 ,

De gewone algemene vergadering der vennoten dd. 29/06/2012 benoemde met unanimiteit van stemmen de NV Lares, Tavernierkaaí 2, 2000 Antwerpen (ON 0478.059.055), met als vast vertegenwoordiger Christine Crois, Sint Laureisstraat 28, 2440 Antwerpen ais zaakvoerder vanaf 2910612412.

Lares nv

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Christina CROLS

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.08.2012 12520-0097-014
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 01.08.2011 11362-0548-014
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10332-0556-013
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 26.01.2016 16027-0441-013

Coordonnées
LEDEUX

Adresse
ANKERRUI 26-30 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande