LEDI137

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LEDI137
Dénomination : LEDI137
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 899.551.571

Publication

09/10/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" neergelg9d/ontvangen op

3 0 SEP. 20l

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van lfillandel Brussel

IIlIt 1Wll~lg0j1111I11

V beh

aa.

Bet Staa

Ondernemingsnr : Benaming

'(voiuit) (verkort)

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte 0899.551.571

Les Terrasses De Woluwe

Naamloze vennootschap

Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Rechtzetting van een materiële vergissing: uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 september 2014 (en niet op 13 augustus 2014, zoals vermeld in de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 19 september 2014 met nummer 20140919-0172451).

[...j

1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om Anneleen Desmyter BVBA, met, maatschappelijke zetel te Acaciadreef 7, 2243 Pulle (Zandhoven), met ondernemingsnummer 0537.881 ,133; (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Anneleen; Desmyter, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 13 augustus: 2014.

Anneleen Desmyter BVBA zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen tot het einde van haar mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.

Het mandaat van Anneleen Desmyter BVBA wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door drie (3) bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

4. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Michael Bollen, Meester Kristof Slootmans, Meester Fran Claes, Meester Alexia Vervisch en elke, andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel; en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en il, en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvaoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen biij hët ----------- Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111.11111111.111111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

neergefegd/ontvangen op

10 SEP. 201h

ter griffie van d%Mtuieriandstalige

htbank van kouphideIBrussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899.551.571

Benaming

(volint) : Les Terrasses De Woluwe

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van bestuurders en benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 13 augustus 2014.

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

enige aandeelhouder neemt kennis van en beslist om het ontslag te aanvaarden van:

- Schimpen BVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, met ondernemingsnummer 0899.041.332 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Tans',

- Immo Plan Management NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,' Leuvensesteenweg 1188, met ondernemingsnummer 0448.212.056 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Tans;

- Kolmont Woonprojecten NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, met ondernemingsnummer 0471,830,566 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Tans;

en

de heer Frank Tans, wonende te 3720 Kortessem, Printhagendreef 4,

ais bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 13 augustus 2014.

3.3. Benoeming van bestuurders

IJe enige aandeelhouder beslist om:

Anneleen Desmyter BVBA, met maatschappelijke zetel te Acaciadreef 7, 2243 Pulle (Zandhoven), met ondernemingsnummer 0537.881.133 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Anneleen Desmyter;

(il) Fontenelle BVBA, met maatschappelijlie zetel te 1030 Brussel, Diamantlaan 24, met ondernemingsnummer 0462.347.332 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Du Bois;

en

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persole)n(en) bevoegd de reCtsperseon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(iii) Business Management & Consultancy Center (BMCC) BVBA, met maatschappelijke zetel te Lisbloemstraat 6, 8501 Kortrijk, met ondernemingsnummer 0880293.608, vast vertegenwoordigd door de heer Freddy Hoorens,

als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 13 augustus 2014.

Anneleen Desmyter BVBA, Fontenelle BVBA en Business Management & Consultancy Center (BMCC) BVBA worden benoemd ais bestuurders voor een periode van zes jaar.

De mandaten van Anneleen Desmyter BVBA, Fontenelle BVBA en Business Management & Consultancy Center (BMCC) BVBA worden ten kosteloze titel uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 13 augustus 2014, als volgt samengesteld:

Anneleen Desmyter BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anneleen Desmyter;

- Fontenelle BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Du Bois; en

- Business Management & Consultancy Center (BMCC) BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Freddy

Hoorens.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door drie (3) bestuurders samen optredend.

3.4. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Michael Bollen, Meester Kristof Slootmans, Meester Fran Claes, Meester Alexia Vervisch en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieforrnulieren I en Il, en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 augustus 2014,

1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om Anneleen Desmyter BVBA, met maatschappelijke zetel te Acaciadreef 7, 2243 Pulle (Zandhoven), met ondernemingsnummer 0537.881.133 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Anneleen Desmyter, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 13 augustus 2014,

Anneleen Desmyter BVBA zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen tot het einde van haar mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.

Het mandaat van Anneleen Desmyter BVBA wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door drie (3) bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens deldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur,

4. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Michael Bollen, Meester Kristof Slootmans, Meester Fran Claes, Meester Alexia Vervisch en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot incleplaatststelling, om

I

, (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder . meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootm ans

Gevolmachtigde

I' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.  fan Lnik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2014
ÿþII

*14188822*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

07 OKT, 2014

griffie yen dtMeriandstaiige

VeilMede Y,W4i P.Sbeetseinci gruee

_.3

Mod Wart111,1

Onclernemingsnr 0899.551.571

Benaming

(voluit) : LES TERRASSES DE WOLUWE

(verkort);

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Leuvensesteenweg, 1188 Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte: WIJZIGING VAN DE NAAM - VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING-

STATUTENWIJZIGING - BENOEMING COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,

op 4 september 2014, met als registratievermelding

"Geregistreerd 2 blad(en), sans renvooi(en) op het 1e° Registratiekantoor van Brussel 5 op 18.9.2014. Boek 28, bled 26, vak 8. Ontvangen: vijftig euro (50 e). Voor De Adviseur ei. (getekend) JEANBAPTISTE Françoise VANDEKERKHOVE S."

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap

"LES TERRASSES DE WOLUWE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-

Woluwe (Brussel), Leuvensesteenweg 1188, heeft de volgende besluiten genomen:

WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "LeDi137" en artikel 1 van de

statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

leD1137'."

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000

Antwerpen, Leopold De Waelplaats 8, bus 1, met ingang vanaf 4.9.2014.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten overeenkomstig te wijzigen als

volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 8, bus 1."

WIJZIGING ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 17 (Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur) van de

statuten ais volgt te wijzigen:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen ten aanzien

van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenvvoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder

meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur

is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht"

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op

30 december en af te sluiten op 29 december van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist artikel 34 van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:

Het boekjaar begint op 30 december en eindigt op 29 december van het daaropvolgend jaar."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



















Op-delaatski blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 20 ('Zitting en bijeen roeping')van de statuten als volgt te wijzigen:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart om achttien uur dertig."

OVERGANGSMAATREGELEN INZAKE HET VOLGENDE BOEKJAAR

De vergadering stelt vast dat het huidige boekjaar zal worden afgesloten op 29 december 2014.

De jaarvergadering te houden over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2013, zal worden afgesloten op 29 december 2014, wordt gehouden in 2015.

BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering besluit als commissaris te benoemen, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap met ; handelsvorm, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer 0429.501.944 (RPR Brussel), die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor.

De vergadering besluit dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de ; jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2016 zal goedkeuren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

1 Gefle:tete neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlage

- 1 onderhandse volmacht;

de gecoördineerde statuten.

Biltagenbirliét-Ifélesèli-Staatsbiad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 10.03.2014 14061-0286-013
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 19.03.2013 13067-0475-013
12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 05.03.2012 12056-0149-012
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 18.05.2011 11116-0281-011
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 29.03.2010 10078-0600-011
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 17.05.2016, NGL 20.06.2016 16200-0228-028

Coordonnées
LEDI137

Adresse
LEOPOLD DE WAELPLAATS 8, BUS 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande