16/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g h ` e g l e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 4 7 0 3 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 - 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
` U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , V o n d e l i n g e n s t r a a t 1 8 , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( b o e k l a a r p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 6 ) .
F r e d e r i k T a v e i r n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.01.2014, NGL 16.04.2014 14093-0497-031
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.03.2013, NGL 14.03.2013 13064-0163-027
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 16.04.2012 12091-0547-026
16/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m t i M i i i W i u ~ i u i N
" 1 2 0 1 3 2 9 6 *
l e e r a e ) e 9 d i e r ç r i r i e v o n c e R e c h t b r e i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 J A N . 2 0 1 2
0 4 5 4 . 7 0 3 . 8 3 1
L E E N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 2 6 2 7 S c h e l l e
W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N
V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e
a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 6 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 6 . A A N D E L E N
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
b ) I n a r t i k e l 8 w e r d " A . I n d i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n , i s d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n . B . " g e s c h r a p t .
c ) A r t i k e l 1 8 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 8 . T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D r a e I E z t s t e b i z . d _ : . - ~ . . _ _ . l ÿ ; . . -
á a i û 9 G f C 6 r ~ C ~ . : ~ ~ f : â ~ 7 ' 1 : E r " " c . ~ ' " « E . " ~ . n y " ' : ' f , . _ . _ C E ' ^ . " " ! ' . á _ , _ ~ _ ' É G G ~ ' _ , .
01/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e ç d t e r g r i n e e ~ v a n d e R e c h t b a n k v a n K p p J I W i e e r p e n
o p
D i ( m e t e r ,
. 1
V o o r - * 1 1 0 9 8 8 7 0 *
b e h o u d e n
a a n h e t 1 1 1
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 4 . 7 0 3 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v e n t ) : L E E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 , 2 6 2 7 S C H E L L E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , L i j s t e r b o l s t r a a t 2 b u s A , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r i n g a a n d e o p h e d e n
F r e d e r i k T A V E I R N E ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e i s h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 21.03.2011 11063-0114-014
25/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d E ,
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b i .
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N q p r ~ ~ ~ y 9 : ' a $ - - ~ ' y y p p ~ k 1 r P y ~ ~ ~ 1 ~ ~ ° ~ s M p , { A ~ ~ ~ S ~ : ~ ; ~ 4 L . ~ . ~ ~ , 6 i J W i t d Y i J l ~ G d a E 7 c ~ J ~ i ÿ L ' J ® ~
1 5 M A A R T 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 7 0 3 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 , 2 6 2 7 S C H E L L E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 .
D e H e e r F r e d e r i k T A V E I R N E , G r o e n i n g e n l e i 1 3 4 , 2 5 5 1 0 K O N T I C H , M e v r o u w M i r a n d a B O R N , G r o e n i n g e n l e i 1 3 4 , 2 5 5 0 K O N T I C H e n T A V I M M O N . V . , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 , 2 6 2 7 S C H E L L E , w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
D e H e e r F r e d e r i k T A V E I R N E , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e h a a r w o r d e n o f w e r d e n t o e v e r t r o u w d
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d e H e e r F r e d e r i k T A V E I R N E e n T A V I M M O N . V . , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
F r e d e r i k T A V E I R N E ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 5 9 5 1 *
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 29.03.2010 10083-0249-015
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 09.03.2009, NGL 26.04.2009 09123-0168-015
30/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 5 1 , 1 1 1 1 1 1
i
I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 A P R . 2 0 1 5
( A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 7 0 3 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w M i r a n d a B o m , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e i 1 4 , t e b e n o e m e n . t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i n g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
F r e d e r i k T a v e i m e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 18.02.2008, NGL 31.03.2008 08084-0313-015
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 29.01.2007, NGL 28.03.2007 07092-4764-016
22/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.01.2005, GGK 30.05.2005, NGL 20.09.2005 05685-3614-015
18/02/2005 : TU092297
11/02/2005 : TU092297
05/10/2004 : TU092297
15/03/2004 : TU092297
18/11/2002 : TU092297
26/01/2002 : TU092297