28/10/2013
ÿþm u e s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e l e g d t r i g r i f f i e v a i i e l r ~ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 T H T . 2 0 1 3
T U R N H O U T G r i f f u e G r i f f i e r ,
P d
l o t
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 0 5 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e e n a e r t s A g r i
( v e r k o r t ) :
° R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s k e n s w e g 2 B
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e ; N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V e r m a n d e r , n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n ; ; k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " L e e n a e r t s A g r i " m e t z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , S l u i s k e n s w e g 2 B e n g e k e n d o n d e r h e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 4 0 5 . 0 0 1 , b e s l o t e n h e e f t o m :
* D O E L W I J Z I G I N G
V o o r e e r s t v e r k l a r e n d e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d a t z e v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n h e b b e n s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r ; ; v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o m t r e n t d e z e d o e l w i j z i g i n g . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n d e l e c t u u r v a n d i t v e r s l a g .
N a g e z e g d e k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n . p a s s i e f , b e s l i s t d e ? v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n ; ; a r t i k e l 3 a a n t e v u l l e n m e t h e t g e e n v o l g t :
k " D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l w a a r o n d e r o o k h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 w o r d e n a a n g e p a s t e n l u i d e n o m
< < d e t o e k o m s t t e l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t b i j z o n d e r a k k e r b o u w e n v e e t e e l t ;
" D e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e v a r k e n s t e e l t ;
i l " D e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e p l u i m v e e t e e l t ;
" D e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e r u n d e r t e e l t , o m v a t d e v e t m e s t e r i j v a n g r o o t v e e v o o r
g r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e : v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l w a a r o n d e r o o k h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n ' ' : b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Y I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r r s o d 1 1 . 1
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W v e n n . "
* O M Z E T T I N G V A N D E R E C H T S V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
A . B I J Z O N D E R V E R S L A G D E R B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o m t r e n t d e z e o m z e t t i n g e n v a n h e t d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d a t b i j g e v o l g v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 7 9 , e e r s t e l i d W . V e n n .
B . R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A , t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o o r a f e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k :
V I I . B E S L U I T E N
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « L E E N A E R T S A G R I » i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j :
¢' O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g
v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
> U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r u b r i e k " v o o r r a d e n " t e n b e d r a g e v a n 2 6 8 . 6 5 2 , 0 0 E U R , a a n g e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n w i j n i e t i n s t a a t w a r e n e e n f y s i s c h e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o p d e a a n w e z i g e v o o r r a a d .
¢' H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t 1 4 5 . 6 0 2 , 3 1 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V « L E E N A E R T S A G R I » . D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t . )
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N "
V a n d i t v e r s l a g z a l , o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 8 3 , 4 ° l i d W . V e n n . , e e n a f s c h r i f t n e e r g e l e g d
w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e
v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
C . O M Z E T T I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e w i j z i g d z o a l s v o o r a f g a a n d e l i j k b e p a a l d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o a l s z e v o o r k o m e n o p d e g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , z o o o k a l l e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m h e t z e l f d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e n u m m e r b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , t e n z i j z e o m r e d e n e n v r e e m d a a n d e z e o m z e t t i n g g e w i j z i g d z o u d e n w o r d e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w a a r v a n b o v e n s p r a k e . A l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e s e d e r t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d i e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m . A l l e r e c h t s g e v o l g e n v a n d i e v e r b i n t e n i s s e n e n h a n d e l i n g e n z u l l e n o n v e r m i n d e r d v o o r t g e z e t w o r d e n e n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m o n v e r k o r t e r a l l e g e v o l g e n v a n d r a g e n e n a l l e v o o r d e l e n u i t k u n n e n p u t t e n .
D . K W I J T I N G E N D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s t e w e t e n ,
1 . d e h e e r L e e n a e r t s , G i n o F r a n s A l i c e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n , S l u i s k e n s w e g 2 A
2 . M e v r o u w J o o s e n , N a d i n e P a u l i n a G u s t a a f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 m e i 1 9 7 5 , , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n , S l u i s k e n s w e g 2 A .
k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d o v e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
E n n a d a t a l d u s h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g g e n o m e n w e r d , w e r d e n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e
r e c h t s v o r m a r t i k e l s g e w i j z e e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d , a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l
7 8 2 W . V e n n .
* N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " L E E N A E R T S A G R I " .
* Z E T E L
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 M e e r , S l u i s k e n s w e g 2 B .
* D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t b i j z o n d e r a k k e r b o u w e n v e e t e e l t ;
" D e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e v a r k e n s t e e l t ;
" D e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e p l u i m v e e t e e l t ;
" D e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e r u n d e r t e e l t , o m v a t d e v e t m e s t e r i j v a n g r o o t v e e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
º% Y i m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e l v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l w a a r o n d e r o o k h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W . v e n a .
* D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , Z i j z a l b l i j v e n v o o r t b e s t a a n t o t d e d a t u m v a n d e v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g n a v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g .
O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 3 3 W . v e n n . * K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 1 5 . 2 7 0 , 4 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 4 6 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
* B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
* P L A A T S D A G E N U U R D E R J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 j u n i ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , s t e e d s o m 2 0 . 0 0 u u r .
* V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E Z A A K V O E R D E R S E N C O M M I S S A R I S Z A A K V O E R D E R
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t d e h e e r L e e n a e r t s , G i n o F r a n s A l i c e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n , S l u i s k e n s w e g 2 A , h o u d e r v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 4 6 0 ) a a n d e l e n , a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d i e a a n v a a r d t .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
C O M M I S S A R I S S E N
U i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n e n p r o s p e c t i e s , e n o n d e r m e e r u i t d e g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5 W . V e n n . n i e t o v e r s c h r i j d t . V e r w a c h t w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e z e c r i t e r i a o o k n i e t z a l o v e r s c h r i j d e n g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n d o p d e z e o m z e t t i n g . B i j g e v o l g w o r d t b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. 1 I r 4 : ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ! 1 1 . 1
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a a r t s t r a a t 7 9 , d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* l v e r s l a g v a n r e v i s o r
* B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t o m z e t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþ< <
m o d 5 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 3 J A N . S U
t e H A S S E L T
G r i f f i e
; - - - - S í j t a g e n b i T h e S e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - M i f e x e s ~ 1 V l i j m t e u r b e I g é
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I N i
" 1 2 0 1 3 8 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 0 5 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) L e e n a e r t s A g r i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U r n e n v e l d s t r a a t 9
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : N V : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G T e k s t :
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P A U L R O M M E N S , N o t a r i s i n v e r b l i j f t e M e e r , g e m e e n t e : H o o g s t r a t e n , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " L E E N A E R T S A G R I " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t ; , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , U r n e n v e l d s t r a a t 9 .
R P R H a s s e l t 0 4 6 6 . 4 0 5 . 0 0 1 .
W a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t h e d e n u n a n i e m b e s l i s t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n a a n : ; t o o n d e r , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) s t u k s w o r d e n ; : o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m c o n f o r m d e v e r h o u d i n g z o a l s h i e r b o v e n o p g e n o m e n b i j d e v e r s c h e n e n ; p a r t i j e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g e n h i e r t o e t h a n s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . f ;
D a a r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , u n a n i e m , o m o p d e z e v r a a g i n t e g a a n e n g e e f t z i j d e a f g e v a a r d i g d e - ? i
b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t o m h e d e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i n d i t r e g i s t e r w o r d e n v e r m e l d i n r u i l t e g e n a f g i f t e v a n d e ; ;
a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
1 . A r t i k e l s v i j f e n z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : - A r t i k e l v i j f . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G E U R O ' l N E G E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 1 5 . 2 7 0 , 4 9 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- A r t i k e l 6 . A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t ; } o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r ; h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n ) , d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d , ; v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n t e n a l l e n t i j d e v r a g e n o m d e z e t e l a t e n o m z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , n e t z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t e n a l l e n t i j d e k u n n e n v r a g e n o m d e z e o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r c o n f o r m h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n
w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
2 . A r t i k e l 1 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p o n e r i n g d e r a a n d e l e n , w o r d t g e s c h r a p t .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o d i f i c e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e w e t g e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t o n m i d d e l l i j k s a m e n e n b e s l i s t v e r d e r a l s v o l g t :
a ) h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e e n a e r t s L e o n J a n t e H o o g s t r a t e n / M e e r , E l s t e r d i j k 9 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
b ) t o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w J O O S E N N a d i n e P a u l i n a G u s t a a f t e H o o g s t r a t e n / M e e r , G e s t e l s e s t r a a t 6 4 , d i e d i t a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
c ) t o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L E E N A E R T S G i n o F r a n s A l i c e t e H o o g s t r a t e n / M e e r , S l u i s k e n s w e g 2 A , d i e d i t a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g