13/03/2014
ÿþ i , . f - M o d W o r d 1 1 . 1
" ~ " " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i a ? g e l e g d t e r g r a t t e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e  n t w e r r r p e r o p
0
p o u b u
G r i f f i e
( I (
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 0 7 6 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e g e m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a a i e n 2 1 8 - 2 2 0 , B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s t l a g - N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 4 6 , § 2 , e n 6 7 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
I . U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n D i m o n a B V C o m m . V . A . ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N o t e n s t r a a t 1 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 5 4 8 . 2 4 1 ( R P R B r u s s e l ) e n m e t d e h e e r L u c J a c o b s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L U I T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n j u f f r o u w A u r é l i e S c h o t t e , j u f f r o u w F a n n y G u i l b e r t , d e h e e r A r n a u d S m e e t s , d e h e e r R a p h a e l P i r o n t e n d e h e e r D a m i e n C o n e m , a d v o c a t e n b i j L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
I l . T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- V e r k l a r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; - k o p i e v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
R a p h a e l P i r o n t
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 17.12.2013 13688-0486-008
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 01.12.2014 14681-0135-012
05/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í R e e r g e l e g d i t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 á M U 2 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a a i e n 2 1 8 - 2 2 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M a t i j s B r a n d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e n o t u l e n . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o p o n b e z o l d i g d e w i j z e u i t g e o e f e n d .
O p b a s i s v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e t s V a n d e n H e u v e l e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n b i j A s t r e a b v c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d , C a t h e r i n e M a c k e n A d v o c a a t
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
y
N
1 . 1 3 1 M 1 5
0 4 5 0 . 0 7 6 . 0 4 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/03/2013
ÿþ r k l i T t k M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R l á f i } m e l e n d t o r t ~ e r l e v a n d e
R e c h t b a n k v a n n + w a f p
e f
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r s p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n :
- D h r . V o l l e r s C h r i s t i a n , w o n e n d e t e P a r k a l l e e 1 0 5 , 2 8 2 0 9 B r e m e n , D u i t s l a n d
- D i m o n a B V . C o m m . v a , B e 0 8 0 9 . 5 4 8 . 2 4 1 , N o t e n s t r a a t 1 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c o b s L u c , w o n e n d e N o t e n s t r a a t 1 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s
D h r . V o l l e r s H i n r i c h W a l t e r L ü d e r , w o n e n d e t e F o h l e n w e i d e 4 0 , 2 8 3 5 5 B r e m e n , D u i t s l a n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n v e r l e n g b a r e t e r m i j n v a n z e s j a r e n :
- V o l l e r s G r o u p G m b h &