12/04/2012
ÿþT f L a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l o o r p e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
1 1 2 0 ?
G r i f f i e 3 d K ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 8 9 0 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E N A E R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 2 2 b u s 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N A E R T S " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 2 2 b u s 5 , B T W B E 0 8 3 9 . 8 9 0 . 6 3 3 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
i J e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , n a a r 2 5 4 7 L i n t , L e r e n v e l d 3 1 a .
2 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 , 4 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , - ) , d o o r k w i j t s c h e l d i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d o o r v o e r i n g v a n d e n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e :
a ) d e k w i j t s c h e l d i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t k w i j t s c h e l d i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
b ) d e k w i j t s c h e l d i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t z a l b e v e s t i g d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d o o r e e n g e w o n e b r i e f v e r z o n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , n a v e r l o o p v a n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n .
3 . K e n n i s n e m i n g v a n ( a ) h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d e d a t o 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e m e e n o v e r l e g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p 2 6 j a n u a r i d a a r n a , e n ( b ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D E V O O G T , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , 0 8 7 5 . 0 9 1 , 6 3 6 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V O O G T D a n i ë l , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a l s v o l g t b e s l u i t e n :
. d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I B R ; h e t b e s t u u r s - o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
" d e d a a r o p d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 5 . 1 2 9 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e g e l i j k i s d a n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g ( e n n a v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t o t h e t b e d r a g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ) .
1 1 1
* i a 9 z z 3 s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t a a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n o m
u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d o f b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . I n z o n d e r h e i d s p r e k e n w i j o n s n i e t u i t
o v e r d e j a a r r e k e n i n g o f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n B V B A L e n a e r t s , e n e v e n m i n w e r d e n f i s c a l e a s p e c t e n
b e h a n d e l d .
E d e g e m , 1 9 m a a r t 2 0 1 2
D . D e V o o g t B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t . ) D a n i ë l D e V o e g t
V e n n o o t "
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k v o o r s t e l e n
g e n o e m d e v e r s l a g e n t e r i n z a g e z i j n v a n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n z i j k o s t e l o o s
e e n e x e m p l a a r k u n n e n b e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 8 0 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l
t a b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 ; ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t g i f t e
v a n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 5 . 1 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e m e l d e i n b r e n g
i n n a t u r a v a n e e n b e d r i j f s t a k , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 2 .
T e v e n s s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , v e r m e l d i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e
d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i s v e r v u l d .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , L e r e n v e l d 3 1 a . "
I n a r t i k e l 5 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 6 . 1 2 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D e g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , c o n t r o l e v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2011
ÿþr
w '
M o d 2 . 0
t e n E ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e R
~ ~ ~ 9 g p ~ ~ ~ ~ ' , ~ ~ ~ : , " o , ~
S t ~ + + c s 7 f i ~ ~ ~ ° ~ W . l y ~ ~ _ u C ~ ~ ~ _ " ' 9 ~ " ~ ~
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C a R i f i ~ r i f r i e . ~ ~ ~
" i i i s s a s e "
O n d e r n e m i n g s n r : g 3 3 g g D 6 ' 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E N A E R T S B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 2 2 / 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t !
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L E N A E R T S B V B A " .
2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 2 2 / 5 .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . V e n n o t e n
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L I M A A T T E C H N I E K L E N A E R T S " a f g e k o r t , " K L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 2 2 / 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 7 4 . 6 1 3 . 1 6 8 R P R A n t w e r p e n , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n a p i n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r J e r o e n L u c B a r t L E N A E R T S , g e b o r e n t e M o r t s e l o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e s e n t a c h t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 9 2 8 2 4 3 - 0 1 ) , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , S t r i j d e r s s t r a a t 4 8 , n i e t ; g e h u w d , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l .
5 . K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O N U L ; E U R O C E N T ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r ! n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o o r é é n / d e r d e v o l s t o r t i n g e l d .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n ' d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t e v e n t u e l e d i v i d e n d w a a r o p ; e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t b e r e k e n d i n f u n c t i e v a n h e t e f f e c t i e f o p e l k a a n d e e l g e s t o r t e b e d r a g e n n i e t i n f u n c t i e ; v a n d e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t d o o r e l k a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) ; w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d ` t u s s e n a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t ! v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l ! h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
3 9 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t ! v e n n o o t . I n d i e n e r é é n o f t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v o l l e d i g & b e s t u u r s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t ; e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 0 . C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l k w a l i f i c e r e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
1 1 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n a a n n e m i n g , o n d e r a a n n e m i n g a l s i n t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g , z o w e l i n d e s e c t o r v a n d e p r i v é w o n i n g b o u w , a l s v a n i n d u s t r i ë l e c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e o p e n b a r e w e r k e n :
- h e t u i t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r : i n s t a l l a t e u r - f r i g o r i s t e n f a b r i c a g e v a n k o e l t o e s t e l l e n e n k o e l i n r i c h t i n g e n , k o e l i n g e n c l i m a t i s a t i e , l u c h t c o n d i t i o n e r i n g , v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , t h e r m i s c h e - e n g e l u i d s i s o l a t i e , i n s t a l l a t e u r v a n v e r w a r m i n g d o o r m i d d e l v a n w a r m w a t e r , s t o o m o f w a r m e l u c h t m e t s t o o k o l i e , g a s e n a n d e r e e n e r g i e b r o n n e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e b i j h o r e n d e t o e s t e l l e n e n a l l e s o o r t e n b r a n d e r s ; e e n o n d e r n e m i n g v o o r w a t e r - e n g a s v o o r z i e n i n g e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n a f v o e r l e i d i n g e n , v a n w a t e r v e r z a c h t e r s e n t o e s t e l l e n v o o r w a t e r b e h a n d e l i n g ; e e n o n d e r n e m i n g v o o r e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s m e t i n b e g r i p v a n d r i j f k r a c h t , v e r l i c h t i n g , d o m o t i c a , e l e k t r o n i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e , t e l e f o n i e , o b s e r v a t i e - e n b e w a k i n g s s y s t e m e n ; e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , k o p e r - , l o o d - , z i n k - e n a s f a l t b i t u m e n w e r k e n ; e e n o n d e r n e m i n g v o o r a l g e m e n e v e r b o u w i n g s w e r k e n , t h e r m i s c h e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g , h e t d r o o g e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n , h e t v e r w e r k e n v a n k u n s t s t o f f e n , p o l y e s t e r s e n h a r s e n , h e t b e w e r k e n v a n m e t a a l e n h e t u i t v o e r e n v a n l a s w e r k e n . H e t v o o r g a a n d e b e t r e f t a l l e a a n n e m i n g e n , p l a a t s i n g e n , h e r s t e l l i n g e n , o n d e r h o u d , f a b r i k a t e n , t r a n s f o r m a t i e s , a a n p a s s i n g e n , a d v i s e r i n g , s t u d i e w e r k , e v e n a l s d e t o e p a s s i n g v a n a l l e s o o r t g e l i j k e e n n i e u w e t e c h n i e k e n d i e o p h e d e n b e s t a a n o f z u l l e n b e s t a a n , z o n d e r b e p e r k e n d k a r a k t e r v a n v o o r m e l d e o p s o m m i n g .
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , d e h u u r e n v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r w e r k i n g v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n , b e n o d i g d h e d e n , t o e l e v e r i n g e n , i n s t a l l a t i e s , i n r i c h t i n g e n , h a n d e l s g o e d e r e n , m a t e r i a a l , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , z o a l s o n d e r m e e r k o e l t o e s t e l l e n , s a n i t a i r e a r t i k e l e n , v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , a l l e b i j h o r e n d e i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , b o u w m a t e r i a l e n , m e u b e l e n , z o n d e r b e p e r k e n d k a r a k t e r v a n v o o r m e l d e o p s o m m i n g .
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , e v e n t u e e l i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ; f a b r i c a g e , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i v e r s e s t r u c t u r e n e n m a t e r i a l e n i n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s .
- d e c o ö r d i n a t i e v a n a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n .
- h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n n o d i g o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r p r i v é a l s i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n , o p t e r i c h t e n , t e b o u w e n , t e s l o p e n , t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n , t e v e r h u r e n , i n v r u c h t g e b r u i k t e n e m e n o f t e g e v e n o f o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e h i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g e h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
1 3 . V o l s t o r t i n g k a p i t a a l
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h o g e r v e r n i e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j D e x i a B a n k .
1 4 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n v e r k o z e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r J e r o e n L E N A E R T S , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- d e h e e r T h o m a s L u c P a u l L E N A E R T S , g e b o r e n t e M o r t s e l o p a c h t t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , S t r i j d e r s s t r a a t 4 8 , n i e t g e h u w d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d e n v a n o n b e p e r k t e d u u r .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K O N D E R N E M I N G E N E N B T W
D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . , e n h e m w e r d d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n 1 e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e : d e h e e r J e r o e n L e n a e r t s e n d e h e e r T h o m a s L e n a e r t s , b e i d e
v o o r n o e m d "
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l d a t v 6 6 r r e g i s t r a t i e w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g