31/03/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
s ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 4 0 3 - 2 0 1 4
G r i f F i e e
G R I F F I E F i ë . : C ( ¢ i r i V . . A : q i F ; w e t
4 G f l r ' 1 t u t - S h m d w ~ s . . , a , w . , t
i
1 1
* 1 4 0 7 0 1 2 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 1 5 . 0 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e n s , M e r t e n s & D e S m e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e N i e u w e d i j k s t r a a t 4 1 7 - 4 1 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k ; 9 9 2 b l a d 5 5 v a k 0 5 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E N S , M E R T E N S & D E S M E T m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G r o t e N i e u w e d i j k - s t r a a t 4 1 7 - 4 1 9 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , e r k e n d e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B v b a , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 v o o r w i e t e k e n t d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " V I L B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d " d o o r M a r c L u y t e n b e d r l f s r e v i s o r , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V C V B A L E N S , M E R T E N S & D E S M E T m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 3 2 7 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 2 9 4 . 3 0 0 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d -
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 9 4 . 3 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , ' z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 8 9 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V C V B A L E N S , M E R T E N S & D E S M E T , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 9 4 . 3 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d : ,
2 2 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r L e n s C h r i s t i a a n , v o o r n o e m d
2 2 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M e r t e n s S v e n , v o o r n o e m d
2 2 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M e r t e n s Y v e s , v o o r n o e m d
2 2 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r D e S m e t T o m , v o o r n o e m d
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 9 4 . 3 0 0 t e n e i n d e h e t t e
" b r e n g e n v a n E U R 2 2 . 5 0 0 o p E U R 3 1 6 . 8 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, Z r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G r o b b e n d o n k , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e v e r s l a g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 9 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p
3 1 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n :
- e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r L e n s K r i s t i a a n , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 7 3 . 5 7 5 , 0 0 e u r o
- e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r M e r t e n s S v e n , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 7 3 . 5 7 5 , 0 0 e u r o
- e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r M e r t e n s Y v e s , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 7 3 . 5 7 5 , 0 0 e u r o
- e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r D e S m e t T o m , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 7 3 . 5 7 5 , 0 0 e u r o
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 8 9 6 a a n d e l e n ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) t o e g e k e n d . E l k e i n b r e n g e r o n t v a n g t v o o r z i j n i n b r e n g a l d u s 2 2 4 a a n d e l e n .
b ) , V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k w a m e n t u s s e n : 1 . D e h e e r L E N S K r i s t i a a n , J o r i s H i l d e , 2 . D e h e e r M E R T E N S S v e n , A l b r e c h t , 3 , D e h e e r M E R T E N S Y v e s P i e t e r e n 4 . D e h e e r D E S M E T T o m , K r i s E u g e e n , a l l e n h i e r v o o r u i t v o e r i g v o o r n o e m d , d i e v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , e l k v o o r z i c h v e r k l a a r d e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 7 3 . 5 7 5 , 0 0 e u r o i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j e l k v o o r z i c h t v e r k l a a r d h e b b e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j i n g e s c h r e v e n .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 1 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 9 6 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g W i i z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 . 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
1 . V a s t e g e d e e l t e
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 1 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , H e t m a g n i e t l a g e r z i j n d a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . "
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , e v e n a l s a a n h a a r
V t 7 o r -
` , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V a r v n k n
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g
v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e
b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a g e w e l d :
1 . D e h e e r L E N S K r i s t i a a n , J o r i s H i l d e , w o n e n d e t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e -
W a v e r ) , M e c h e l b a a n 1 4 7 .
2 . D e h e e r M E R T E N S S v e n , A l b r e c h t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 1 8 .
3 . D e h e e r M E R T E N S Y v e s P i e t e r , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 4 3 .
4 . D e h e e r D E S M E T T o m , K r i s E u g e e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 9 4 .
A l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N A U W E L A E R T S K j e l l A n t o o n J , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m ,
O m g a n g s t r a a t ( M A R ) 3 0 / 0 0 0 1 i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
V O O R O R T U E O N D U 1 T T R E K S E U
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l m e t v o l m a c h t
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g