LEOBERT INVESTA

Dénomination : LEOBERT INVESTA

Forme juridique :

N° entreprise : 440.214.803

Publication

22/04/2014

��Mod Woid 11.1

19 53*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de v

eergelegd ter griffie van

Rail t BANK VAKKOOPHANDEL

0 9 Af'R, 201i1

TURNHOUT

peariffier,

Ondernemingsnr : 0440214803

Benaming

(voluit) : LEOBERT INVESTA

(verkort)

Flechtsvarm : Naamloze vennootschap

Zetel : Laar 6, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder Uit het verslag van de algemene vergadering van 18 maart 2014 blijkt wat volgt

herbenoeming van de heer Blandi Belmans en mevrouw Ilse Gilis tot bestuurder van de vennootschap.

Deze herbenoemingen gaan in vanaf heden en gelden voor een periode van 6 jaar te vervallen bij

de algemene vergadering van het jaar 2020.

Uit het verslag van de raad van bestuur in datum van 18 maart 2014 blijkt de herbenoeming van de heer Blandi Beimans tot gedelegeerd bestuurder. Deze herbenoeming gaat in vanaf heden en vervalt bij de algemene vergadering te houden in het jaar 2020.

Aldus opgemaakt te Geel, op 18 maart 2014

Belmans Blandi,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 31.03.2014 14077-0294-012
21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 20.03.2013 13066-0582-011
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 27.03.2012 12068-0201-011
08/02/2012

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Beigisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderwerp akte : Statutenwijziging

! Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel21 december 2011, ter

!registratiedat de algemenevergadering en de raadvan bestuur van de

! noo~phop voneergelegd, de beslissingen heeft gen n.

1.Algenanevergadering Eerste besluit: omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

~

De vergad dng beslist met eenparigheid vanstemmon de bestaande duizend tweehonderd vijftig(1.200)! aande|en.vwakeaUonoontoondorzUn.�avemongondouraondo|enopnaam`dewe|kewmrdaninQeorhn�ven|n' het aandelenregister.

| De vergadering gelast de vernietiging van de gedrukte eff�oten, de vervanging ervan door onn! aandelenregister, en hetnvedxmnd|gen aan de individuele aandeelhoudersvon een attesttarb~�mt|g|ng van het aantal aandelen hm hun bezit en als dusdanig ingeschreven inhet aandelenregister.Oa vergadering legt aan instrumenterende notaris het aandelenboek voor dat is opgemaakt. De vergadering stelt vast en verzoekt ! instrumenterende notaris te akteren dat aile aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

! Tweede besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving. "

! De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende

vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de Wet van zeven

mei negentienhonderd negenennegentig.

statuten:1n dit verband beslist devennootsohoA onder meer mm het mdgande~mtmvumgan aan dm

-mogelijkheid benoeming van slechts twee bestuurders indien de vennootschap slechts twee

aandeelhouders zou tellen,

-mogelijkheid schriftelijke beraadslaging in de raad van bestuur,

-mogelijkheid en de procedure van schriftelijke stemming, en schriftelijke beraadslaging in de algemene

| vergadering,

-mogelijkheid raad van bestuur om adviserende comit�s en directiecomit�s op te richten.

-de wettelijke regeling inzake vaste vertegenwoordiger,

! ~

-de wettelijke regeling inzake ontbinding en vereffening

'

! Derde besluit :Tuavong|ng statutairedauou|eo inzakevruchtgebruik/blote

eiQondumvanaande�n. De vergadering beslist een aantal statutaire clausules toe te voegen inzake wmqhtgobndkibht� e|gendom! | van aandelen, zoals opgenomen in de artikelen 7, 8, 9`10 31 en 34 van de nieuwe statuten opgenomen in het Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten-NIEUWE STATUTEN.

; De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt en vervangt de

bestaande statuten integraal door volgende tekst, blj uittreksel:

"TITEL |. AARD BENAMING ZETEL DUUR 'DOEL.

Artikel 1. Aard en benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt LEOBERT INVESTA'.

Artikel 2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2440 Geel, Laar 6.

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel zo in Belgi� als in het buitenland

Op de laatste biz. van jj1 vermeldeno Neam hoedanigheid van de inetrumenterende notaris, hetzij vende perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Benaming

(volui�: (verkort).-

Rechtsvorm ~ Zetel : (volledig adres)

440.214.803

LEOBERT INVESTA

Naamloze

Laar 6, 2440 Geel

ml�

do

VAN

2M MI ~~~

- ~,.~^ ~wwu

K N:Di--..z.L ~N!DUT

*,n�mvDa griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het kopen en verkopen, beheren, huren en verhuren, leasen, in erfpacht geven, nemen, opstal toestaan of aanvaarden, in portefeuille houden, als investering verwerven van alle onroerende goederen in de E.E.G.

Van deze goederen het beheer waarnemen, aile onderhoudswerken en herstellingen laten uitvoeren.

De vennootschap zal zowel in Belgi� als in het buitenland alle roerende en onroerende goederen en materialen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, kopen of ruilen, en in het algemeen alle daden stellen van commerci�le, industri�le of financi�le aard, hierbij begrepen leningen op intrest toestaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins zich interesseren in andere vennootschappen in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

TITEL Il. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee�nzestigduizend euro (62,000,00 � ), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n /duizend tweehonderd vijftigste (111.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. EFFECTEN EN OVERDRACHT,

Artikel 10.- Aard van de effecten.

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke

aandeelhouder kan er inzage van nemen. De aandeelhouder van aandelen op naam kan de raad van bestuur

verzoeken om de afgifte van een attest van zijn aandelenbezit.

is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aandelen gedeponeerd bij een derde

bewaarnemer, een financi�le instelling of een syndicus, die deze aandelen ter beschikking stelt van de

vruchtgebruiker dan wel de blote eigenaar voor de uitoefening van hun respectievelijke rechten.

TITEL V. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 17.- Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie Leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de algemene vergadering.

Artikel 18.- Openvallen van een mandaat.

Wanneer een plaats van ��n of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of

een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

in dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. De bestuurder, benoemd in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is

voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 19.- Voorzitterschap.

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.

Artikel 20.- Vergaderingen.

De Raad van Bestuur vergadert op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval van belet, van de ondervoorzitter, of in geval van belet, een door zijn collega's aangeduide bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op in de oproepingsbrief vermelde plaats.

Artikel 21.- Beraadslagingen.

De bestuurders vormen een college dat alleen geldig kan beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor het geen niet in deze statuten voorzien is wordt verwezen naar de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de vennootschap slechts twee bestuurders telt.

..s

e A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij ��npang schriftelijk akkoord, per

brief, fax, telex of telegram. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de

jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 22.- Notulen.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door op zijn

minst de meerderheid van de aanwezige [eden.

Kopies of uittreksels van deze notulen worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 23.- Machten,

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door

de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 24.- Dagelijks bestuur - Directiecomit�.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat

dit bestuur aangaat overdragen

- hetzij aan ��n of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen;

- hetzij aan ��n of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen is.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur,

bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur mag de leiding van ��n of meer zaken van de vennootschap aan ��n of meer

directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en daarenboven elke

lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.

De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder

ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen

aan wie hij delegatie verleent.

Directiecomit�

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden

overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het

algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet

aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het

directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit�

worden bepaald door de raad van bestuur, De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke

aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort,

stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van

het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 25.- Vergoedingen.

De algemene vergadering kan de bestuurders of directeurs een vaste of veranderlijke vergoeding, aan te

rekenen op de algemene lasten, toekennen.

De algemene vergadering kan tevens aan de bestuurders zitpenningen, ten laste van de algemene kosten,

toekennen.

De Raad van Bestuur kan aan de beheerders en directeuren, belast met bijzondere functies of opdrachten,

vergoedingen toekennen te boeken als algemene kosten.

Artikel 27.- Vertegenwoordiging - akten en rechtsvorderingen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd

-ofwel twee bestuurders tesamen handelend, waarvan de gedelegeerde bestuurder,.

-ofwel een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de

perken van hun volmacht handelen.

TITEL Vl. ALGEMENE VERGADERINGEN van AANDEELHOUDERS,

Artikel 29.- Vergaderingen.

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde dinsdag van maart om 20 uur. Zo deze dag op

een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, tenzij de zaterdag, op hetzelfde

uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de

vennootschap dit vereisen.

Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste ��n vijfde van de

bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in

de oproepingsbrief wordt vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30 Oproepingen.

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen v�dr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder houders van gedematerialiseerde aandelen, slechts stukken toegezonden krijgen ais zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.

Artikel 31.- Toelating tot de algemene vergadering.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam of zijn bewijzen van gedematerialiseerde aandelen, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van gedematerialiseerde aandelen, de Raad van Bestuur ,binnen een zelfde termijn, schriftelijk ( per brief of volmacht) verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker recht op informatie en krijgen ze bijgevolg de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden.

Artikel 32.- Vertegenwoordiging.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden heeft vervuld om de vergadering bij te wonen.

De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn echtgenoot; minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere on bekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 33.- Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van deze door een afgevaardigde-bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 34.- Aantal stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

In gavai van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding la", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.

1s een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigendaar.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel 35.- Beraadslagingen-besluiten.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 36.- Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Koples of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL Vil. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN-WINSTVERDELING.

Artikel 37.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op.

Artikel 38.- Stemming over de jaarrekeningen.

De algemene vergadering aanhoort het controleverslag en het rapport van de commissarissen, bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun aanneming.

Na aanneming van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en

commissarissen.

Artikel39.- Verdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van aile onkosten, lasten, de nodige afschrijvingen en de aanzuiveringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse netto-winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolgen van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40.- Interimdividenden.

De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, de uitkering van interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

TITEL VIII. ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 41: Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Artikel 42.- Verdeling.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen aile geheel afbetaalde aandelen: Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de voistorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Vijfde besluit: ontslag-herbenoeming bestuurder

De vergadering beslist het ontslag van de voltallige raad van bestuur, bestaande uit de hiernavermelde

bestuurders, te aanvaarden en zelfde bestuurders te herbenoemen voor zes jaar te rekenen vanaf heden;

Voor�

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

-BELMANS Blandi Remi Maria, wonende te Geel, Laar 6,

-GILIS lise, wonende te 2440 Geel, Laar 6,

beiden hier aanwezig die verklaren hun herbenoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te

zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zesde besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

Zevende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, Accountantskantoor INACC met zetel te Geel,

Diestseweg 32, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de

vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het

ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen

afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

2.Raad van Bestuur

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur, bestaande uit de hiemavermelde bestuurders bijeengekomen:

-BELMANS Blandi Remi Maria, wonende te Geel, Laar 6,

-GILIS lise, wonende te 2440 Geel, Laar 6,

Die vervolgens beslist hebben met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

BELMANS Blandi Remi Maria, wonende te Geel, Laar 6, alhier aanwezig die zijn opdracht verklaart te

aanvaarden.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 15.03.2011 11056-0312-011
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.03.2010, NGL 01.04.2010 10083-0078-012
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 17.03.2009, NGL 08.04.2009 09106-0046-012
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 18.03.2008, NGL 31.03.2008 08087-0082-011
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 20.03.2007, NGL 28.03.2007 07094-2549-013
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 21.03.2006, NGL 11.04.2006 06108-3932-013
31/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 15.03.2005, NGL 29.03.2005 05092-2159-013
07/10/2004 : TU079102
24/03/2004 : TU079102
18/04/2003 : TU079102
14/04/2003 : TU079102
22/04/2002 : TU079102
20/04/2000 : TU079102
30/12/1999 : TU079102
01/01/1997 : TU79102
10/04/1996 : TU79102
01/01/1993 : ME67925
10/03/1990 : ME67925

Coordonnées
LEOBERT INVESTA

Adresse
LAAR 6 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

LEOBERT INVESTA

Publication

Coordonnées LEOBERT INVESTA

Coordonnées
LEOBERT INVESTA