LEOPOLD-I-INVEST

Dénomination : LEOPOLD-I-INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 885.502.904

Publication

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.08.2013 13475-0342-014
14/08/2013

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N� d'entreprise : 0885.502.904

D�nomination

(en entier) : Leopold-I Invest

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 103, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission et nomination

L'Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 21 mai 2013:

L'Assembl�e accepte la d�mission comme administrateur de:

- Nouwkens Management SPRL, Sint-Lenaartsebaan 46, 2390 Malle, repr�sent� par monsieur Paul

NOUWKENS

L'Assembl�e lui donne d�charge pour la gestion.

L'Assembl�e accepte la nomination comme administrateur pour une p�riode jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

de l'ann�e 2018 de:

- Borealis SA, Avenue du Port 86C bo�te 103, 1000 Bruxelles, repr�sent� par monsieur Filip DUMALIN

Le nouveau administrateur accepte son mandat.

Tout pouvoirs sont conf�r�s � madame Diane DEHENNIN, Heymansstraat 3, 1981 Hofstade, avec facult� de substitution, pour signer tous les documents n�cessaires pour la publication de cette d�cision aux annexes du Moniteur Belge, pour repr�senter la soci�t� aupr�s du greffe du tribunal du commerce, du guichet d'enteprises du choix du mandataire, de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, et de toutes autres administrations f�d�rales, r�gionales, provinciales, communales et autres,

Diane Dehennin

Mandataire

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Mentionner surfa derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012

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N� d'entreprise : 0885.502.904

D�nomination

(en entier) : LEOPOLD-1 INVEST

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Tour & Taxis, avenue du Port 861C bo�te 103

Objet de l'acte : Augmentation de capital - modification des statuts - pouvoirs

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Patrick Linker, de r�sidence � Jumet (Charleroi), le 28 juin 2012, Il est extrait ce qui suit:

1. Le rapport �tabli par Madame Ann VAN RYSSEGHEM, R�viseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � A. VAN RYSSEGHEM BEDRIJFSREVISOREN E.BVBA �, dont les bureaux sont �tablis � 3190 Boortmeerbeek, Molenheidebaan 109, en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, conclut comme suit:

� 9. Conclusion

L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la soci�t� anonyme LEOPOLD-1 INVEST S.A avec si�ge social, Avenue du Port 86C boite 103 � 1000 Bruxelles, consiste en deux comptes courants exigible pour une valeur d'EURO 257.200,00 apport� par BRUSSELS SOUTH INVEST S.A. et d'EURO 1.028.800,00 apport� par INTER REAL ESTATE TRUSTY SCA tel qu'elles ressortent de la situation active et passive au 31 mai 2012 et pour lesquelles le Conseil d'Administration propose d'attribuer 2.572 parts et 10.288 parts avec les m�mes droits et avantages que les parts existantes.

Au terme de mes travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

a)L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la r�mun�ration du nombre d'actons ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b)La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c)Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou � d�faut de valeur nominale, au pair comptable, et le cas �ch�ant � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est par sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 12.860 nouvelles actions de la soci�t� LEOPOLD-1 INVEST SA sans d�signation de valeur nominale avec les m�mes droits et avantages que les parts existantes et qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es aux apporteurs.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Boortmeerbeek, le 12 juin 2012

A Van Rysseghem Bedrijfsrevsioren E.BVBA

Repr�sent� par Ann Van Rysseghem

R�viseur d'entreprises. �

2. L'assembl�e a d�cid�, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de un million deux cent quatre-vingt-six mille euros (� 1.286.000,00) pour le porter de soixante-deux mille euros (� 62.000,00) � un million trois cent quarante-huit mille euros (� 1.348.000,00), par voie d'apport par la soci�t� anonyme � BRUSSELS SOUTH INVEST � et la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� en commandite par actions � INTER REAL ESTATE TRUSTY �, de cr�ances certaines, liquides et exigibles qu'elles poss�dent contre la pr�sente soci�t�, ces apports �tant r�mun�r�s par la cr�ation corr�lative de douze mille huit cent soixante (12.860) actions sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�mes droits et avantages et participant aux b�n�fices � partir de leur souscription, qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur.

3. Le Pr�sident a requis le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et intervention qui pr�c�dent, l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � un million trois cent quarante-huit mille euros (� 1.348.000,00) et �tant repr�sent� par treize mille quatre cent quatre-vingts (13.480) actions, sans d�signation de valeur nominale, identiques et enti�rement lib�r�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

4. En cons�quence des d�cisions prises, rassembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

� Article 5 Capital

Le capital social est fix� � un million trois cent quarante-huit mille euros (� 1.348.000,00). Il est repr�sent� par treize mille quatre cent quatre-vingts (13.480) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Historique du capital

Lors de la constitution de la soci�t� suivant acte re�u par le notaire Patrick LINKER, � Jumet, le trente novembre deux mille six, le capital social �tait fix� � soixante-deux mille euros (� 62.000,00) et repr�sent� par trois cent dix (310) actions de cat�gorie � A � et trois cent dix (310) actions de cat�gorie � B �. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires qui s'est r�unie le dix mai deux mille douze a d�cid�, entre autres, de supprimer la r�partition des actions en deux groupes � A � et � B �. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires qui s'est r�unie le vingt-huit juin deux mille douze a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de un million deux cent quatre-vingt-six mille euros (� 1.286.000,00) pour le porter de soixante-deux mille euros (� 62.000,00) � un million trois cent quarante-huit mille euros (� 1.348.000,00), par ta cr�ation corr�lative de douze mille huit cent soixante (12.860) actions sans d�signation de valeur nominale. �

5. L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Madame Diane DEHENNIN, demeurant � 1981 Hofstade, Heymansstraat num�ro 3, et � la soci�t� anonyme � CORPORATE ASSISTANCE & SERVICES, en abr�g� � CAS �, dont le si�ge est �tabli � 3191 Boortmeerbeek, Molenheidebaan num�ro 107, avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec facult� de substitution, aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � NOUWKENS MANAGEMENT �, dont le si�ge social est �tabli � 2390 Malle, Sint Lenaartsebaan 46, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0862.668.312, repr�sent�e par Monsieur Paul NOUWKENS, domicili� � la m�me adresse, pour coordonner les statuts.

Pour extrait conforme, d�livr� avant enregistrement.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal, procuration, rapport du r�viseur, rapport du conseil d'administration.

Sign� : Patrick LINKER, notaire � Jumet

Mentionner Sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/06/2012

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0885.502.904

ID�nomination

(en entier) : LEOPOLD-I INVEST

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C/103

Objet de l'acte : Modification des statuts - Pouvoirs

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Patrick Linker, de r�sidence � .fumet (Charleroi), le 10 mai 2012, il est extrait ce qui suit:

1. L'assembl�e a d�cid� de supprimer la r�partition des actions en deux groupes �A� et �B�. Il en r�sulte que les six cent vingt (620) actions existantes sont dor�navant strictement identiques et conf�rent exactement les m�mes droits et avantages � leurs titulaires, et ce quel que soit l'article des statuts � prendre en consid�ration.

2. L'assembl�e a d�cid�e, compte tenu de la d�cision qui pr�c�de, de modifier les statuts comme suit:

- article 5 intitul� � Capital � : supprimer l'alin�a suivant : � Toutefois, pour l'application des articles 8, 9, 12,

13, 18, 21 et 26 des statuts, les actions seront r�parties en deux (2) Groupes : trois cent dix (310) actions dites

� actions de cat�gorie A � ; trois cent dix (310) actions dites � actions de cat�gorie B �. � ;

- article 8 intitul� � Cession et transmission des titres �

" au point 2.: supprimer les mots � �tant entendu qu'il faudra au moins un administrateur repr�sentant chaque Groupe d'actionnaires � ;

" au point 5. : supprimer l'alin�a suivant : � Selon que les actions dont le c�dant propose la cession des actions du Groupe A ou des actions du Groupe B, te droit de pr�emption appartiendra prioritairement aux propri�taires des actions du Groupe concern�, et ensuite seulement, s'il reste des actions disponibles, aux propri�taires des actions de l'autre Groupe. � ;

" au point 5.a) : supprimer la lettre � a) � ; les mots � du Groupe concern� � ; supprimer les mots � d�termin�s conform�ment � l'alin�a pr�c�dent � ; supprimer les mots � dudit Groupe � ; supprimer l'alin�a suivant � b) S'il subsiste des actions � reprendre, le conseil d'administration notifiera la situation dans les quarante-huit (48) heures aux actionnaires de l'autre Groupe, qui ont huit (8) jours pour exercer un droit de pr�emption dans les conditions pr�vues au a) ci-dessus. � ;

- article 9 intitul� � Composition du conseil d'administration � : remplacer les alin�as suivants � La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de quatre (4) membres au moins, actionnaires ou non. Leur nombre devra toujours �tre pair et la dur�e de leur mandat est fix�e par l'assembl�e g�n�rale. � par le texte suivant � La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. � ; supprimer l'alin�a � Le conseil d'administration devra toujours �tre compos� d'un nombre �gal d'administrateurs choisis par l'assembl�e g�n�rale sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires du Groupe A et d'administrateurs choisis par l'assembl�e g�n�rale sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires du Groupe B. � ;

- article 12 intitul� � D�lib�rations du conseil d'administration � : au point 1. : supprimer les mots � �tant entendu qu'il faudra toujours au moins un administrateur de chaque Groupe � ;

- article 13 intitul� � Proc�s-verbaux � : remplacer les mots � par un administrateur du Groupe A agissant conjointement avec un administrateur du Groupe B � par les mots � par deux administrateurs � ;

- article 18 intitul� � Repr�sentation - Actes et actions judiciaires � : remplacer les mots � par un administrateur du Groupe A agissant conjointement avec un administrateur du Groupe B � par les mots � par deux administrateurs agissant conjointement� ;

- article 21 intitul� � Convocations � : supprimer les mots � et plus de la moiti� des actions de chacun des Groupes � ;

- article 26 intitul� � Proc�s-verbaux � : remplacer les mots � par un administrateur du Groupe A agissant conjointement avec un administrateur du Groupe B � par les mots � par deux administrateurs �.

Mentionner sur la derni�re page du Volet e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv� Volet B - Suite

au 3. Compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de la soci�t� et des modifications apport�es � l'article 9 des statuts relatifs � la composition du conseil d'administration, l'assembl�e d�cide :

Moniteur a) d'acter la d�mission de leurs fonctions d'administrateurs pr�sent�e par l'ensemble des administrateurs actuels de la soci�t� ; l'assembl�e les remercie pour les services rendus � la soci�t�, s'engageant � mettre leur d�charge � l'ordre du jour de sa plus prochaine r�union ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice an cours,

belge b) de fixer le nombre d'administrateurs � trois (3).

c) de nommer en cons�quence comme nouveaux administrateurs de ladite soci�t� :

1. La soci�t� anonyme � MC KENN INVESTMENTS �, dont le si�ge social est �tabli � 2000 Antwerpen, Groenplaats 32 Hilton Hot Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0434.296.318. Constitu�e suivant acte re�u par le notaire Philippe BOUTE, ayant r�sid� � Bruxelles, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, publi� � l'annexe au Moniteur belge du dix juin suivant sous le num�ro 19880610-000148. Repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Shalom ENGELSTE1N, domicili� � 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg num�ro 172.

2. La soci�t� anonyme � INTERGERIM �, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue du Port num�ro 86C bo�te 103. Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0447.757.344. Constitu�e suivant acte re�u par le notaire Jan VAN BEAL, � Anvers, le trois juillet mil neuf cent nonante-deux, publi� � l'annexe au Moniteur belge du dix-huit juillet suivant sous te num�ro 920718-493. Repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Madame Maryse ODEURS (Num�ro national : 560702-050-48), domicili�e � 3500 Hasselt, Grote Roost 32,

3. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � NOUWKENS MANAGEMENT �, dont le si�ge social est �tabli � 2390 Malle, Sint-Lenaartsebaan 46. Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0862.668.312. Constitu�e suivant acte re�u par le notaire associ� Philippe VAN DIEST, � Zoersel, substituant le notaire associ� Geert NOUWKENS, � Malle (Oostmalle), le neuf janvier deux mille quatre, publi� � l'annexe au Moniteur belge du vingt-et-un janvier suivant sous le num�ro 04010578. Repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Paul NOUWKENS (Num�ro national : 500408-215-41), domicili� � 2390 Malle, Sint-Lenaartsebaan 46.

d) que l'ensemble des mandats des administrateurs composant actuellement le conseil d'administration de la pr�sente soci�t� viendront � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-huit.

4. L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Madame Diane DEHENNIN, demeurant � 1981 Hofstade, Heymansstraat num�ro 3, et � la soci�t� anonyme � CORPORATE ASSISTANCE & SERVICES, en abr�g� � CAS �, dont le si�ge est �tabli � 3191 Boortmeerbeek, Molenheidebaan num�ro 107, avec pouvoir d'agir s�par�ment et avec facult� de substitution, aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � NOUWKENS MANAGEMENT �, dont le si�ge social est �tabli � 2390 Malle, Sint-Lenaartsebaan 46, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0862.668.312, repr�sent�e par Monsieur Paul NOUWKENS, domicili� � la m�me adresse, pour coordonner les statuts.

CONSE=IL D'ADMINISTRATION

A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid�:

1. de nommer comme Pr�sident:

La soci�t� anonyme � INTERGERIM �, pr�qualifi�e.

2. de nommer comme administrateur-d�l�gu�:

La soci�t� anonyme � INTERGERIM �, pr�qualifi�e,

L'administrateur-d�l�gu� dispose de tous les pouvoirs n�cessaires pour assurer la gestion journali�re des

affaires de la soci�t� et la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

L'assembl�e g�n�rale d�cidera ult�rieurement du caract�re gratuit ou r�mun�r� du mandat

d'administrateur-d�l�gu�.

Pour extrait conforme, d�livr� avant enregistrement.

D�pose en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal, 2 procurations.

Sign� : Patrick LINKER, notaire � Jumet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/01/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0885.502.904

D�nomination

(en entier) : Leopold-I Invest

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : avenue du Port 86C bo�te 103, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Changement de repr�sentant permanent.

l'Extrait du Proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 8 d�cembre 2011.

Le Conseil d'Administration prend connaissance du remplacement de Monsieur De Vocht Eric par Madame Odeurs Maryse, demeurant � 3500 Hasselt, Grote Roost, 32, comme repr�sentant permanent del ' l'administrateur et administrateur-d�l�gu� au sein du Conseil d'Administration de Intergerim SA (N.E. 0447.757.344) et cela � partir d'aujourd'hui le 8 d�cembre 2011.

Tous pouvoirs sont conf�r�s � Madame Diane DEHENNIN, demeurant � 1981 Hofstade, Heymansstraat, 3, avec facult� de substitution, pour signer tous les documents n�cessaires pour la publication de cette d�cision: aux annexes du Moniteur belge, pour repr�senter la soci�t� aupr�s du greffe du tribunat du commerce, du:

' guichet d'entreprises du choix du mandataire, de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, et de toutes, autres administrations f�d�rales, r�gionales, provinciales, communales et autres.

Diane Dehennin

Mandataire

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08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 26.08.2011 11513-0179-014
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 13.08.2010 10413-0165-014
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 14.10.2009 09814-0074-014
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 29.08.2008 08701-0034-013
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.07.2015, DPT 08.07.2015 15289-0553-025
19/08/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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10 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce Francoahane de gRif2elles

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N� d'entreprise : 0885.502.904

D�nomination

(en entier) : LEOPOLD-1 INVEST

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86c, bo�te 103, 1000 Bruxelles, Belgique (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�charge - Nomination d'un nouveau repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration, tenu le 19 avril 2015:

"1. Examen de la nomination d'un nouveau repr�sentant permanent:

Le Conseil d'administration prend connaissance de la nomination par BOREALIS SA d'un nouveau repr�sentant permanent, Mme Maryse Odeurs rempla�ant M. Filip Dumalin.

2. Divers:

Le Conseil d'administration a d�cid� � l'unanimit� de donner tous pouvoirs � Mme Katrien VAN DE SIJPE et, � Mme Ellis VANDORPE, avocats � Nieuwebosstraat 5, 9000 Gand, chacun agissant seul et ayant le droit de se faite substituer, pour accomplir tout ce qui est n�cessaire etlou utile concernant les r�solutions, susmentionn�es, y inclus la publication du pr�sent proc�s-verbal au Moniteur belge (par les formulaires I et Il), l'accomplissement de toute modification n�cessaire et utile concernant l'inscription de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des entreprises, le Guichet d'entreprises ou tout autre instance concern�e et accomplir tout autre formalit� administrative, signer tout document y destin� et en g�n�ral faire tout ce qui est n�cessaire pour l'ex�cution des r�solutions susmentionn�es."

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle, tenu par proc�dure de d�cisions unanimes des actionnaires par �crit d.d. 2 juillet 2015:

"1. D�charge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2014:

Les actionnaires, par un vote sp�cial et � l'unanimit�, donnent d�charge aux administrateurs pour l'ex�cution de leur mandat au cours de l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2014.

2. Examen de la nomination d'un nouveau repr�sentant permanent:

Les actionnaires prennent connaissance de la nomination par BOREALIS SA d'un nouveau repr�sentant permanent, avec effet imm�diate, Mme Maryse Odeurs rempla�ant M. Filip Dumalin.

3, Divers:

Il y a d�cid� � l'unanimit� de donner tous pouvoirs � Mme Katrien VAN DE SIJPE et � Mme Ellis VANDORPE, avocats � Nieuwebosstraat 5, 9000 Gand, chacun agissant seul et ayant le droit de se faite substituer, pour accomplir tout ce qui est n�cessaire et/ou utile concernant les r�solutions susmentionn�es, y inclus la publication du pr�sent proc�s-verbal au Moniteur belge (par les formulaires I et Il), l'accomplissement de toute modification n�cessaire et utile concernant ['inscription de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des entreprises, le Guichet d'entreprises ou tout autre instance concern�e et accomplir tout autre formalit� administrative, signer tout document y destin� et en g�n�ral faire tout ce qui est n�cessaire pour l'ex�cution des

r�solution s susmentionn�es."

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mme Katrien VAN DE SIJPE

Avocat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Y

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 25.08.2016 16485-0061-028

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LEOPOLD-I-INVEST

Adresse
LANGE GASTHUISSTRAAT 35-37 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société anonyme

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