29/01/2013
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , , , f i e v a n d e R e c h t b a n k v a r % ~ ~ , ~ , i a n d e l f o A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N . 2 ' 1 3
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
* 1 3 0 1 6 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 4 . 6 0 7
j 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S D E L I C E S D ' E L L E Z E L L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E S D E L 1 0 E S D ' E L L E Z E L L E S b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n .
- D e h e e r L O Z A N O L O Z A N O D a n i e l , g e b o r e n t e T o r r i c o ( S p a n j e ) o p 6 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 1 0 V a l e n c i a , A v e n i d a d e A r a g o n 3 0 , i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- D e h e e r M O R E N O T A R A Z O N A M a n u e l , g e b o r e n t e V a l e n c i a ( S p a n j e ) o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 1 0 V a l e n c i a , C / A l v a r o d e B a z a n 1 2 , i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n d e m a t e d a t z e h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d a l s z a a k v o e r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e , b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e , r e s p e c t i e v e l i j k e d a t a v a n h u n o n t s l a g .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r :
- D e h e e r T R I N I D A D M i g u e l A l e j a n d r o , g e b o r e n t e M o n t e r r e y ( M e x i c o ) o p 2 5 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e S p a n j e , : 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l P e r o n 3 8 m e t I n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H i j z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n e n g a a t i n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H i e r b i j w o r d e n a l h u n d a d e n v e r r i c h t v é é r d e z e b e n o e m i n g e n u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g h e e f t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s : d e h e e r M i k e l B E I T I A L A R R A N A G A , d e h e e r M i g u e l A l e j a n d r o T R I N I D A D e n d e h e e r J o r i s V A N L O O V E R E N ,
D i e t e r V a n T e n d e l o o , a d v o c a a t ,
g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþe e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 4 . 6 0 7
B e n a m i n g : L E S D E L I C E S D ' E L L E Z E L L E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g & B e n o e m i n g - V o l m a c h t e n
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 1 3 d e c e m b e r ;
' : 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' :
i a a n s p r a k e l i j k h e i d L E S D E L I C E S D ' E L L E Z E L L E S , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 3 4 . 6 0 7 e n m e t z e t e l t e `
: 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / d e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o d a t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ; '
i v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L T I E N - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . "
; 2 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N A T R A J A C A L I , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 8 8 2 . 8 7 9 e n z e t e l t e 8 4 5 0 ; ,
B r e d e n e , B r u g s e s t e e n w e g 9 5 , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
4 / t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 . D e h e e r M O R E N O T A R A Z O N A M a n u e l , g e b o r e n t e V a l e n c i a ( S p a n j e ) o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 1 0 V a l e n c i a , C / A l v a r o d e B a z a n 1 2 .
2 . D e h e e r L O Z A N O L O Z A N O D a n i e l , g e b o r e n t e T o r r i c o ( S p a n j e ) o p z e s n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ' ) n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 0 0 V a l e n c i a , A v e n i d a d e A r a g ó n 3 0 .
3 . D e h e e r B E I T I A L A R R A F I A G A M i k e l , g e b o r e n t e O f a t i ( S p a n j e ) o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d ' , ' z e v e n t i g , w o n e n d e t e S p a n j e , 4 6 0 0 0 V a l e n c i a , A v e n i d a d e A r a g ó n 3 0 .
4 . D e h e e r V A N L O O V E R E N J o r i s J o z e f A l f o n s i n e , g e b o r e n t e E s s e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i : : n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 6 . 2 9 - 4 8 5 . 0 5 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , D r . K . C . P e e t e r s l a a n 1 6 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n g a a t i n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
s .
5 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t ; . h e t z i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g : E v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D a a r e n b o v e n b e s l o t e n d e z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e g e v e n :
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M i g u e l T R I N I D A D , : ; g e b o r e n t e M o n t e r r e y ( M e x i c o ) o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , m e t w o o n s t k e u z e ;
" t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l p e r o n 3 8 ( " H e a d o f T r e a s u r y o f N a t r a G r o u p " ) o m a l l e d a d e n t e e ; s t e l l e n t e n a a n z i e n v a n b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t z i j p u b l i e k e , h e t z i j p r i v a t e , e n o n d e r m e e r r e n i j e x e m p l a t i e v e t i t e l : h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n , h e t ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n ( e l e k t r o n i s c h e ) . ' . b e t a l i n g e n , _ d e u i t b e t a l i n g e n v a n l o n e n , f a c t o r i n g , h u u r - . . e n f i n a n c i ë l e l e a s e o v e r e e n k o m s t e n e n e l k a n d e r e : :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r u e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u I ~ I I f l V I I ~ I 1 I I I Y I
" i i o o s ~ a 9 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K a a p h a n d ? l # e A r e > : , e r p e n , o p
3 - 1 . D E C , 2 0 1 0 '
G r i f f i e
Y
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
s o o r t t r a n s a c t i e v a n f i n a n c i ë l e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h e d g i n g e n s w a p t r a n s a c t i e s . H e t v o o r g a a n d e b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e d r i e v o l m a c h t d r a g e r s , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n i s i n d i e n m i n i m a a l t w e e v a n d e v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , m e v r o u w P a u l a G I L O P S , g e b o r e n t e S i n t - A n t o n i u s B r e c h t o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , m e t w o o n s t k e u z e t e 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 ( " A s s i s t e n t t o H e a d o f T r e a s u r y a t A C U n i t " ) , d e h e e r S v e n V A N T I C H E L E N , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 4 j u n i 1 9 7 5 , m e t w o o n s t k e u z e t e 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 e n d e h e e r C h r i s t o p h D O N K E R S , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 8 0 , m e t w o o n s t k e u z e t e 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , o m a l l e d a d e n t e s t e l t e n t e n a a n z i e n v a n b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t z i j p u b l i e k e , h e t z i j p r i v a t e , e n o n d e r m e e r t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l : h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n , h e t ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n ( e l e k t r o n i s c h e ) b e t a l i n g e n , d e u i t b e t a l i n g e n v a n l o n e n , f a c t o r i n g , h u u r - e n f i n a n c i ë l e l e a s e o v e r e e n k o m s t e n e n e l k a n d e r e s o o r t t r a n s a c t i e v a n f i n a n c i ë l e a a r d . H e t v o o r g a a n d e b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a i m e U Z Q U I A N O L A F L E U R , g e b o r e n t e L u g a r d e N a c i m i e n t o ( V i z c a y a S p a n j e ) o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , m e t w o o n s t k e u z e t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l p e r o n 3 8 ( " H e a d o f A c c o u n t a n c y a n d C o n s o l i d a t i o n " ) o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n l e v e r i n g s - , a a n k o o p - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n . H e t v o o r g a a n d e b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r c o n t r a c t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o n i o P E N A L V E R , m e t w o o n s t k e u z e t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l p e r o n 3 8 ( " H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r " ) o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d e t e w e r k s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t : a a n w e r v i n g e n , o n t s l a g e n , C A O - o n d e r h a n d e l i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n a a n z i e n v a n a d m i n i s t r a t i e s e n r e c h t b a n k e n . I n g e v a l v a n a a n w e r v i n g e n e n o n t s l a g e n i s d e v o l m a c h t b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r c o n t r a c t , b e r e k e n d o p j a a r b a s i s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r G O D D E E R I S M a r c M a r i e G a s t o n , g e b o r e n t e G e n k o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , m e t w o o n s t k e u z e t e 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 ( " P u r c h a s e o f f i c e r a t A C U n i t " ) o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n v o o r h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n l e v e r i n g s - , a a n k o o p - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n . H e t v o o r g a a n d e b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r c o n t r a c t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w S a b i n e D I A Z L U E N G O , g e b o r e n t e M a d r i d ( S p a n j e ) o p d e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , m e t w o o n s t k e u z e t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l p e r o n 3 8 ( " L e g a l C o u n s e l " ) o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t j u r i d i s c h e z a k e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t : i n h u r e n v a n j u r i d i s c h e e n / o f f i s c a l e a d v i s e u r s , m e t i n b e g r i p v a n d e l e g a t i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n a a n z i e n v a n a d m i n i s t r a t i e s e n r e c h t b a n k e n . H e t v o o r g a a n d e b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r ' c o n t r a c t h a n d e l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' a e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
"
i "
"
20/03/2015
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a n
B e l d
S t a a t
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 4 2 2 1 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 M M 2 0 1 5
a f d e a m i g t , Y e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 4 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e s D é l i c e s d ' E l l e z e l l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g b e e i n d i g i n g m a n d a t e n - h e r r o e p i n g v o l m a c h t - v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e h e e r M i g u e l A l e j a n d r o T r i n i d a d o n t s l a g h e e f t g e n o m e n u i t z i j n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , H e a d o f T r e a s u r y e n z i j n e v e n t u e l e a n d e r e m a n d a t e n , f u n c t i e s e n v o l m a c h t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( m e t i n b e g r i p , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , z i j n v o l m a c h t e n a l s H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r ) d i e d e V e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n z o u h e b b e n v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o n i o P e r s a l v e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e g e v e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w l m e l d a L o v e l f S u a r e z S i l v a , g e b o r e n t e M o n t e r r e y N u e v o L e o n ( M e x i c o ) o p 2 4 j u l i 1 9 7 1 , m e t w o o n s t k e u z e t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l P e r ó n 3 8 ( " H e a d o f T r e a s u r y o f N a t r a G r o u p " ) o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n t e n a a n z i e n v a n b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t z i j p u b l i e k e , h e t z i j p r i v a t e , e n o n d e r m e e r t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l : h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n , h e t ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n ( e l e k t r o n i s c h e ) b e t a l i n g e n , d e u i t b e t a l i n g v a n l o n e n , f a c t o r i n g , h u u r - e n f i n a n c i ë l e l e a s e o v e r e e n k o m s t e n e n e l k a n d e r e s o o r t t r a n s a c t i e v a n f i n a n c i ë l e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h e d g i n g e n s w a p t r a n s a c t i e s . H e t v o o r g a a n d e b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r V a l e n t i n H e m á n d e z - P a l a o i á n O r t e g a , g e b o r e n t e M a d r i d ( S p a n j e ) o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 5 , m e t w o o n s t k e u z e t e S p a n j e , 2 8 0 2 0 M a d r i d , A v e n i d a G e n e r a l P e r ó n 3 8 ( " H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r " ) o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n t e w e r k s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t : a a n w e r v i n g e n , o n t s l a g e n , C A O - o n d e r h a n d e l i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n a a n z i e n v a n a d m i n i s t r a t i e s e n r e c h t b a n k e n . I n g e v a l v a n a a n w e r v i n g e n e n o n t s l a g e n i s d e v o l m a c h t b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r c o n t r a c t , b e r e k e n d o p j a a r b a s i s .
J o r i s V a n L o o v e r e n
Z a a k v o e r d e r
M i k e l B e i t i a L a r r a n a g a
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .