09/04/2014
ÿþ M M W a N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o I I
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 7 1 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L E T I H A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; C o m m . V A
N E E R G E L E G D
V A N
G R I F F I E 9 1 ~ ~
- . 2 8 N E 9 1 4
K O O P H A N D g M R N H O U T
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , V a n d e r B e k e n l a a n 4 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p a c h t t i e n , m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e . v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " L E T I H A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , V a n d e r B e k e n l a a n : 4 b u s 1 , B T W - n u m m e r B E 0 8 7 2 . 1 7 1 , 2 4 3 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v o o r g e s t e l d o m , m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e v e n n o t e n , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n h e d e n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n i n p l a a t s v a n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n . D i t a a n g e z i e n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 r e e d s b e s c h i k b a a r w a s e n d e b e r a a d s l a g i n g o v e r h a a r g o e d k e u r i n g r e e d s k a n p l a a t s v i n d e n . D e v e r g a d e r i n g g a a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a k k o o r d o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ' r e e d s o p d a t u m v a n h e d e n , e n a l d u s v e r v r o e g d , t e l a t e n p l a a t s v i n d e n .
O m v o o r m e l d e r e d e n z a l d e v e r g a d e r i n g r e e d s v a n d a a g o v e r g a a n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g k e u r t n a : o n d e r z o e k d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b e g r i p v a n d e r e s u l t a a t s v e r w e r k i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e j a a r r e k e n i n g p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g k e u r t n a o n d e r z o e k d e j a a r r e k e n i n g p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b e g r i p v a n d e r e s u l t a a t s v e r w e r k i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r . Z e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , w e l k e e v e n w e l b i j d e z e z a l a f g e r o n d w o r d e n z o a l s u i t d e l a t e r e b e s l u i t e n z a l b l i j k e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : d e h e e r S n e y e r s W i l l y , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t R e e b o k w e g 6 e n m e v r o u w S o l G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , U n d e k e n s s t r a a t 4 1 b u s 1 1 , o n t s l a g t e v e r l e n e n e n k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , a a n g e z i e n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e g e b e u r t , e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , g e e n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d , , d a t e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 0 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r d e l i n g s p l a n d i e n t o p g e m a a k t
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ' h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w o r d e n d a t t e r g o e d k e u r i n g a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n e n d a t e r g e e n r a p p o r t e r i n g o m t r e n t d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t p l a a t s t e v i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l t o o i d i s e n h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t e n g e l d e w e r d g e m a a k t e n d a t h e t s a l d o a a n d e v e n n o t e n w e r d t o e b e d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 4 ; d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e h o u d e n s e e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g , z o d a t d e v e r e f f e n i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g i n é é n e n k e l e k e e r k a n a f g e s l o t e n w o r d e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , V a n d e r B e k e n l a a n 4 b u s 1 . D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n w o r d e n g e d e p o n e e r d b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a n
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N C Y K A V A " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o n s c i e n c e s t r a a t 4 1 , m e t , m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g b z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a u t ~ c G E L E G D
H ~ B A N K V A N
O 5 J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
" 1 1 3 0 8 3 9 9 *
V b e h
a a
B e r s t a g
i a
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 7 1 . 2 4 3
B e n a m i n g : L E T I H A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , V a n d e r B e k e n l a a n 4 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " L E T I H A " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , V a n d e r B e k e n l a a n 4 b u s 1 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 2 . 1 7 1 . 2 4 3 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ : 1 . 3 5 6 . 1 8 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 5 6 . 1 8 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t : t o t a l e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e p a s s i v a - p o s t k a p i t a a l n a a r d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n . d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ ' . 3 5 6 . 1 8 0 , 0 0 ) ' .
D e o p n a m e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r g e m e l d b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l s l e c h t s v e r l e e n d w o r d e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e d e r b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T . "
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e ' w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o i ' ( 3 5 6 . 1 8 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l . O p d i t k a p i t a a l w o r d t d o o r d e v e r s c h i j n e r s v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g i n g e s c h r e v e n .
A i l e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , k l a s s e A e n B g e n a a m d , a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n o p h e d e n t o e b e h o r e n d e a a n L e e n , T i n e e n H a n s S n e y e r s , t e w e t e n t h a n s z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n , a l s m e d e a a n d e l e n B d i e z o u d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n n i e t - v e n n o o t , ' v o r m e n d e k l a s s e A .
" D e o v e r i g e a a n d e l e n , t e w e t e n t h a n s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n a a n d e l e n ,
z u l l e n d e k l a s s e B v o r m e n .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n v e n n o o t v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n ,
a a n d e l e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t a a n d e l e n
a a n h o u d t . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , n i e t - v e n n o o t , z u l l e n d e z e a a n d e l e n b e h o r e n t o t k l a s s e A .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t ,
a a n d e l e n r e g i s t e r . "
D E R D E B E S L U I T .
e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o o r d i n a t i e ,
n d e s t a t u t e n .
g e s t e l d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k .
e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v o l m a c h t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .