01/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
k o p i e
-
e á k e e
R E C H 1 E 4 t : ~ 1 4 ; V A N : ; O O n i " I A N D E t ,
i ' + : ~ i ~ l - *
: 4 1 - - K - 7 > r : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 3 T b . B I _ B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E W O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P a r k l a a n 2 2 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A - B E N O E M I N G E N
1 1 8
a a i a e z o a *
2 3 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N e 7 t u e Y i n i . . 1 E U R N H O U T O c . & e i e l .
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 1 7 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
O p 1 7 j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
z i j n v e r s c h e n e n :
1 . P h o e n i x C o r p o r a t e F i n a n c e b . v . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 5 3 5 1 R X B e r g h e m , W e t s t e e n 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l t e E i n d h o v e n o n d e r v e s t i g i n g s n u m m e r 0 0 0 0 1 6 8 1 4 6 3 0 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r L e o V o g e l s ,
2 . F o r L i n k B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , D o k t e r v a n d e P e r r e s t r a a t 2 4 8 b u s a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 7 8 8 . 5 6 6 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C é d r i c V a n L o o n ,
d e w e l k e v e r k l a a r d h e b b e n o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
S T A T U T E N
1 . - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 .
O e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
O e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : ' L E W O ' .
A r t i k e l 2 .
O e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g
v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 2 2 . D e z e t e l m a g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 .
4 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h e t d o e n v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n b e h o r e n d e t o t h e t b e d r i j f v a n u i t g e v e r i j , r e c l a m e e n p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p , a l s m e d e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n w e l k e m e t d e z e b e d r i j v e n v e r b a n d h o u d e n ;
- a a n - e n v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n h a r d - e n s o f t w a r e , g a m e s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n - v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d o o r m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c a t i e s , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n h e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n c u r s u s s e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n e n h e t d e e l n e m e n a a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n d e r g e l i j k e m e e r , m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n o f v e r w e r v e n , Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l z e h e b b e n ,
2 , - V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N D E L E N - R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 0 , = ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 9
a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e g e l i j k a a n h e t v e r m o g e n g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
A r t i k e l 6 .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t g e h o u d e n w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e b e u r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o p b a s i s v a n b e w i j s k r a c h t i g e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n .
A r t i k e l 7 ,
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r o v e r l i j d e n o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n g e v a l v a n o n e n i g h e i d t u s s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p v e r z o e k v a n é é n v a n h e n , e e n g e z a m e n l i j k e m a n d a t a r i s a a n w i j z e n .
B i j s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m e n i n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
A r t i k e l 8 .
D e a a n d e l e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n ,
B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f i n t e k o p e n . D e v e r k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n i s g e l i j k a a n d e w e r k e - ' l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e .
D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . - B E S T U U R
A r t i k e l 9 ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , h e t w e l k ` c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ' w o r d t g e n o e m d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n ( a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e g e z a m e n l i j k b e s t u r e n d e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e o f b e p a a l d e d u u r .
D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a i s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 0 .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l s i n z a k e i n t e r n e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s o p g e n o m e n i n A r t i k e l 9 ,
g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s v a n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j ( i ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , h e t z i j ( i i ) t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n a l l e v o o r g a a n d e g e v a l l e n k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t r a n s a c t i e s m e t e e n w a a r d e v a n E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e s g e v a l l e n d e x c l . b t w ) o f m i n d e r t e v e n s i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 2 .
B i n n e n d e g r e n z e n g e s t e l d i n A r t i k e l 1 1 k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n
l a s t h e b b e r s i n w e l k g e v a l z i j d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s b e p a l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
4 . - A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 4 .
I e d e r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . - V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5 .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 7 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j e e n g e r o e p e n w a r d e n d o o r e l k e v e n n o o t o f h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g v i a c o n f e r e n c e c a l l o f v i d e o c o n f e r e n c e o f g e l i j k a a r d i g e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n d i e h e t m o g e l i j k m a k e n d a t i e d e r e d e e l n e m e r d e a n d e r e n k a n h o r e n e n d e e l k a n n e m e n a a n d e c o n v e r s a t i e s . D e v e n n o t e n d i e v i a d e r g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n i n p e r s o o n .
D e v e n n o t e n k u n n e n s t e e d s e e n a n d e r e v e n n o o t a l s v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e h e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r t o e z u l l e n z i j e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r o k k e n , v o l m a c h t v e r l e n e n d e , v e n n o o t .
A r t i k e l 1 6 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b e h o r e n s t e e d s t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o t e n :
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v a s t s t e l l i n g
v a n z i j n ( h u n ) b e z o l d i g i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s e n k e l g e l d i g s a m e n g e s t e l d i n d i e n m i n s t e n s 6 7 % v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g d i s o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s e e n b e s l u i t s l e c h t s a a n g e n o m e n w a n n e e r m i n i m a a l 6 7 % v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l p o s i t i e f s t e m t o v e r h e t v o o r l i g g e n d e b e s l u i t . E c h t e r , v o o r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f v o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s u n a n i m i t e i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 8 .
H e t i s d e v e n n o t e n t o e g e s t a a n t e b e s l u i t e n v i a e e n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e . D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r s c h r i f t e l i j k , p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e v e n n o t e n m e t d e v r a a g d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n d e z e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r h e t a d m i n i s t r a t i e f a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g n i e t v e r w o r v e n v a n a l l e v e n n o t e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 1 9 .
E e n z a a k v o e r d e r o f e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e s e c r e t a r i s d i e g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n - - z a l d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p m a k e n . E l k e v e n n o o t z a l d e n o t u l e n o n d e r t e k e n e n o m e r z i j n g o e d k e u r i n g a a n t e g e v e n . D e z e n o t u l e n z u l l e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n w o r d e n . E e n k o p i e o f e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n z a l n a a r a l l e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e z o n d e n .
7 . - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G V E R L I E Z E N
A r t i k e l 2 0 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l b e h o o r l i j k e e n t o e r e i k e n d e d o c u m e n t e n e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h o u d e n e n o n d e r h o u d e n , i n z u l k e v o r m e n d e t a i l a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n t i j d t o t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t i j d w o r d t b e p a a l d . A l l e r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e r i n z a g e b e s c h i k b a a r l i g g e n \ v o o r a l l e v e n n o t e n o p d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o p r e d e l i j k e u r e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r b e r e i d e n . D e j a a r r e k e n i n g z a l b e s t a a n u i t d e b a l a n s , d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g e n e n d e v e r k l a r e n d e n o t a ' s .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n v o o r e e n m i n i m u m p e r i o d e v a n t i e n j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 1 ,
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s , a f s c h r i j v i n g e n e n b e l a s t i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
8 . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r z a k e n z u l l e n o p g e h e v e n w o r d e n , b i j b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
v e n n o t e n , o f w a n n e e r e r s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t . A r t . 1 7 i s u i t d r u k k e l i j k v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 2 3 .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . W a n n e e r e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t ( i n d i e n d e z e e r f g e n a m e n a l s v e n n o t e n w o r d e n a a n v a a r d c o n f o r m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n ) , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n t o t e i g e n a a r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e l f d e r e g e l i s v a n t o e p a s s i n g b i j s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n n a a k t e e i g e n d o m e n i n v r u c h t g e b r u i k o m w e l k e r e d e n o o k . I n g e v a l v a n o n e n i g h e i d t u s s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p v e r z o e k v a n é é n v a n h e n e e n g e z a m e n l i j k e m a n d a t a r i s a a n w i j z e n .
Z i j n e r e v e n w e l m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n e n z a l d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d w a r d e n i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
9 . - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 2 5 .
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . - S L O T B E P A L I N G
A r t i k e l 2 6 .
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , g e i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B I J Z O N D E R E S C H I K K I N G E N E N B E P A L I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
I N T E K E N I N G
C o r n p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e o p r i c h t i n g a l s v o l g t t e p a r t i c i p e r e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : F o r L i n k B V B A ( v o o r m e l d ) , d e w e l k e i n s c h r i j f t o p 3 3 a a n d e l e n , m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 2 . 0 0 0 , e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r ; a a n h e t B e l ' i s c h S t a a t s b l a d
, P h o e n i x C o r p o r a t e F i n a n c e b . v . ( v o o r m e l d ) , d e w e l k e i n s c h r i j f t o p 6 6 a a n d e l e n , m e t e e n t o t a l e
f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 4 . 0 0 0 , = ;
z o d a t h e t V e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ¬ 6 0 0 0 , = b e d r a a g t ,
Z i j z u l l e n e l k d i t b e d r a g i n s p e c i ë n i n b r e n g e n d o o r b a n c a i r e o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n b i n n e n e e n B e l g i s c h e b a n k .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
W o r d e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ;
- F o r L i n k B V B A ( v o o r m e l d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C é d r i c V a n L o o n , w o n e n d e t e D o k t e r v a n
d e P e r r e s t r a a t 2 4 8 a , 2 4 4 0 G e e l ;
- P h o e n i x C o r p o r a t e F i n a n c e b . v , ( v o o r m e l d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o V o g e l s , w o n e n d e t e
W e t s t e e n 7 , 5 3 5 1 R X B e r g h e m ( N L ) ;
d i e v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
O p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n t e T u r n h o u t , o p b o v e n v e r m e l d e d a t u m .
I e d e r e p a r t i j v e r k l a a r t e e n g e t e k e n d e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n ; h e t d e r d e e x e m p l a a r b e s t e m d z i j n d e o m s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r c B a s t e n i e
N e e r g e l e g d :
O p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g