14/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m a g o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e F ? e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
g z
0 2 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 9 0 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L G A V I A T I O N E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , N i j v e r h e i d s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L G A V I A T I O N E U R O P E " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , N i j v e r h e i d s t r a a t 3 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 6 7 , 7 7 7 , 7 8 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 6 . 7 7 7 , 7 8 E U R ) .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t b e d r a g v a n d e w i n s t u i t k e r i n g b e t a a l d w e r d o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1 . V e r s l a g e n
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a - t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M A R I S S E N M a r c , k a n t o o r h o u - d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i d n s t r a a t 3 , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n l u i d t a l s v o l g t
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l e s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A L G A v i a t i o n E u r o p e , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , N i j - v e r h e i d s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 7 9 0 . 6 2 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d - d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
_ B e d r i j f s r e . v i s o r e n . i n z a k e _ d e . I n b r e n g . i n . n a t u r a L i a t l e t b e s t u u r s a r g a a n _ v a n . d e , v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M a r i s s e n B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e - k e n d ) "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n - ' g i n n a t u r e , a a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n i n z i j n b e z i t t e h e b b e n e n e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f t l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e - i r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r B l E R W E R T S J a n , c o m p a r a n t i n d e z e , e n i g e v e n n o o t , h e e f t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
- d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , g e - s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n - z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d m i n O f f i c e " t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , A l b e r t k a n a a l b a a n 1 1 / 2 e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " 1 3 . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g