01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 23.06.2014 14214-0052-038
29/07/2013
ÿþA
* 1 3 1 1 8 2 7 ~
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
1 1 1
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E t E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 9 9 8 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i j n C o m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 5
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 .
G e l e t o p
. d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 0 7 o m v o o r d e c o n t r o l e o p d e r e k e n i n g e n v a n n v
L i j n C o m e n d e ' c e r t i f i c e r i n g ' e r v a n e e n r e v i s o r a a n t e d u i d e n ;
' h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n i n z i t t i n g
v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 ;
" h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n C o m i n z i t t i n g v a n 8 m e i 2 0 1 3 ,
s t e m t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e o p d r a c h t r e v i s o r a a t s p r e s t a t i e s 2 0 1 3 - 2 0 1 5 b i j n v L i j n C o m a a n d e c o l l e g e c o m b i n a t i e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n C V B A R S M B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o s G e u e n s V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 27.06.2013 13245-0539-038
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0211-037
02/12/2011
ÿþN o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E W C t F d t ~ i ' C v a n
K O O P H A N D E L r i t e . : s - : F L . E r N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 9 9 8 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i l n C o m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n -
b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
A a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V i j f d e r e s o l u t i e : e e r v o l o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" d e h e e r D a v i d V a n H e r r e w e g h e
" d e h e e r J o h a n V e r v o o r t
Z e s d e r e s o l u t i e : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i a
* 1 1 1 8 1 7 0 5 *
A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t á t s b l d : O Z / 1 2 1 2 0 U
D e v e r g a d e r i n g s c h r a p t v o l g e n d e z i n i n a r t i k e l 1 4 , 5 ° , ( i ) v a n d e s t a t u t e n :
' ( i ) h u n v i j f e n z e s t i g s t e v e r j a a r d a g o f , v o o r k o m e n d g e v a l ' .
A r t i k e l 1 4 , 5 ° w o r d t d a a r d o o r :
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e . j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t k a l e n d e r j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t . D e b e s t u u r d e r s h o u d e n o p d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t i n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t m a n a g e m e n t v a n V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n .
Z e v e n d e r e s o l u t i e : b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u d e r s
G e l e t o p
- d e v o o r d r a c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D e L i j n i n z i t t i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 ;
" a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s c h r i j v e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
L e d e n n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e e r J o s G e u e n s
" d e h e e r P a t r i c k M o e n a e r t
- d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r
- m e v r o u w V i c k y S t r a u v e n
L e d e n n a m e n s h e t m a n a g e m e n t v a n D e L i j n :
" m e v r o u w T a m a r a D e B r u e c k e r
- d e h e e r R o g e r K e s t e l o o t
D i t m a n d a a t l o o p t t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p B j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o s G e u e n s , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n C o m m e t a i l e b e v o e g d h e d e n d i e d e s t a t u t e n v e r b i n d e n a a n d e z e h o e d a n i g h e i d .
D e r d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V i c k y S t r a u v e n , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n C o m m e t a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e s t a t u t e n v e r b i n d e n a a n d e z e h o e d a n i g h e i d . .
V i e r d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w T a m a r a D e B r u e c k e r , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a l s g e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n C o m i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 b ) v a n d e s t a t u t e n . .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T a m a r a D e B r u e c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 22.06.2011 11200-0554-034
14/03/2011
ÿþr
L u i k B
M o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F r ; i : R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N P g k e t e M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l l t i f f f i l f t n i p
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 9 9 8 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i j n C o m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n 2 0 1 0 - 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
G e l e t o p
" d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 0 7 o m v o o r d e c o n t r o l e o p d e r e k e n i n g e n v a n n v L i j n C o m e n d e c e r t i f i c e r i n g ' e r v a n e e n r e v i s o r a a n t e d u i d e n ;
" h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n i n z i t t i n g v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
" h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n C o m i n z i t t i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 ,
s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n n v L i j n C o m e e n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e o p d r a c h t r e v i s o r a a t s p r e s t a t i e s 2 0 1 0 - 2 0 1 2 b i j n v L i j n C o m a a n d e c o l l e g e c o m b i n a t i e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n C V B A R S M I n t e r A u d i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o s G e u e n s
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N á a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 23.06.2010 10213-0507-035
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 30.06.2009 09332-0103-035
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 08.07.2008 08378-0180-038
09/07/2015
ÿþ i ; ; _ ( f l l . ` M o d w o r d 1 1 . 1
~ , ~ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 9 9 8 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i j n C o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V i j f d e r e s o l u t i e : e e r v o l o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" d e h e e r J o s G e u e n s
. d e h e e r P a t r i c k M o e n a e r t
e d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r
" m e v r o u w V i c k y S t r a u v e n
Z e s d e r e s o l u t i e : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
G e l e t o p
. d e v o o r d r a c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n i n z i t t i n g v a n 2 5
f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
" a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s c h r i j v e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
L e d e n n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r .
. m e v r o u w F r i e d a B r e p o e l s
. d e h e e r J a n C o o l s
. d e h e e r M a r c D e s c h e e m a e c k e r
. d e h e e r J o h a n S a u w e n s
L e d e n n a m e n s h e t m a n a g e m e n t v a n D e L i j n :
. m e v r o u w T a m a r a D e B r u e c k e r
. d e h e e r R o g e r K e s t e l o o t
B i j k o m e n d l i d t e n e i n d e d e e x t e r n e d e s k u n d i g h e i d b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w a a r b o r g e n : " d e h e e r T o m O n g e n a
D e z e m a n d a t e n l o p e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
M a r c D e s c h e e m a e k e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
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R B E L G E ~ ~ ` " ~ ~ ° : F i ,
e 2 - Q 7 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S b l e N T B A N u f f e c o P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
M O N I T E L
3 " J I I I V I 2 0 6
1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 24.06.2016 16226-0372-037