16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 04.06.2014 14159-0471-033
29/07/2013
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 5 5 1 2 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) w L i j n i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 5
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 3 .
G e l e t o p
. d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 7 o m v o o r d e c o n t r o l e o p d e r e k e n i n g e n v a n
n v L i j n i n v e s t e n d e ` c e r t i f i c e r i n g ` e r v a n e e n r e v i s o r a a n t e d u i d e n ;
- h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n i n z i t t i n g
v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 ;
" h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n i n v e s t i n z i t t i n g v a n 5 j u n 1 2 0 1 3 ,
s t e m t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e o p d r a c h t r e v i s o r a a t s p r e s t a t i e s
2 0 1 3 - 2 0 1 5 b i j n v L i j n i n v e s t a a n d e c o l l e g e c o m b i n a t i e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n C V B A R S M .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a t r i c k M o e n a e r t
V o o r z i t t e r
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 8 2 2 6 *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 24.06.2013 13220-0114-046
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 15.06.2012 12195-0137-043
10/02/2015
ÿþ u o d m a 4 , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 5 5 1 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i j n l n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ( K a t h l e e n v a n d e r H o o f t ) r a a d v a n b e s t u u r
G E N E E R G E L E G D
2 2 - 0 1 - 2 0 1 5
B L A . 7 . : i - i - i ' 4 3 A N u ` V , e K O O R - i . 4 N [ ) E L r r i d ' 7 1 - V V E : ' ; P e e . F r f e J . M E C H E L E N
M 4 N I T E
0 2 - 0
E L G I S C H
U
R B E L
? - 2 0 1 5
T A A T S
" 1 5 0 2 2 3 7 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w K a t h l e e n v a n d e r H o o f t , b e s t u u r d e r , n a m o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n n v L i j n l n v e s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e l
. P a t r i c k M o e n e e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2012
ÿþ A S O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n I . I i I I U h I
* 1 2 0 6 2 6 8 2 >
V : b e h a a B e f S t a a
. _ . , . i r Y g
E E R G E L E G D ;
t 9 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H a r e l K v a n K O O P H A N D E L t e H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 5 5 1 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i j n l n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ( K a t l e e n M a r i e n ) r a a d v a n b e s t u u r
M e v r o u w K a t l e e n M a n e n , b e s t u u r d e r , n a m o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n n v L i j n l n v e s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o g e r K e s t e l o o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
r ' 1 . L I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 6 9 7 3 3 "
N E E R G E L E G D
" 2 7 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e - M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 8 9 5 5 1 2 6 7
( v o l u i t ) : L i j n i n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : s t o p z e t t i n g a l s b e s t u u r d e r r a a d v a n b e s t u u r n v L i j n I n v e s t
- m e v r o u w I n g r i d L i e t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- m e v r o u w G e e r t j e S m e t a l s b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w L i e t e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n v L i j n l n v e s t , t o t v i c e m i n i s t e r - ' p r e s i d e n t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g e n V l a a m s m i n i s t e r v a n I n n o v a t i e , O v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n , M e d i a e n . A r m o e d e b e s t r i j d i n g z e t e l t z i j s e d e r t 1 3 j u l i 2 0 0 9 n i e t l a n g e r a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e v r o u w G e e r t j e S m e t , b e s t u u r d e r , o v e r l e e d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o g e r K e s t e l o o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþ M c g 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
- -
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k E - 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 J ! ! 1 1 . 1 1 . 3 t l e F I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E Q U I D A N K v a n K O O P H A N O E L L Y 6 I N E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 5 5 1 2 6 7
B e n a m i n g L i j n I n v e s t
( v o l u i t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
Z e t e l : o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n -
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
A a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V i j f d e r e s o l u t i e : e e r v o l o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" c l e h e e r J a n C o o l b r a n d t
" d e h e e r K u r t D e b r u y n e
" c l e h e e r J o o s t G e r m i s
. d e h e e r M a r c H e u g h e b a e r t
" d e h e e r T o m O n g e n a
" m e v r o u w L i e v e S c h u e r m a n s
" d e h e e r E r i c V e r m e y l e n
Z e s d e r e s o l u t i e : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s c h r a p t v o l g e n d e z i n i n a r t i k e l 1 4 , 4 0 v a n d e s t a t u t e n :
' D e b e s t u u r d e r s h o u d e n o p d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t
o p h u n v i j f e n z e s t i g s t e v e r j a a r d a g ' .
Z e v e n d e r e s o l u t i e : b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
G e l e t o p
" d e v o o r d r a c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D e L i j n i n z i t t i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 ;
" a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s c h r i j v e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
I , " " d e h e e r F e m a n d D e s m y t e r
1 - ' m e v r o u w G r e t a D ' H o n d t
C - n d e h e e r J o s G e u e n s
" c l e h e e r R o g e r K e s t e l o o t
" d e h e e r P a u l L a e r e m a n s
" r n e v r o u w K a t l e e n M a r i ë n
. h e e r P a t r i c k M o e n a e r t
" d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r
t n d e h e e r K a r e l S t e s s e n s
" d e h e e r B a r t V a n C a m p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- m e v r o u w K a t h l e e n v a n d e r H o o f t
- m e v r o u w K a r i n V a n M o s s e v e l d e
- d e h e e r L i e v e n V a n W i c h e l e n
D i t m a n d a a t l o o p t t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , g e w i j z i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P a t r i c k M o e n a e r t , b e s t u u r d e r , a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n I n v e s t m e t a l l e b e v o e g d h e d e n d i e ' d e s t a t u t e n v e r b i n d e n a a n d e z e h o e d a n i g h e i d .
D e r d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , g e w i j z i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o s G e u e n s e n d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r , b e s t u u r d e r s , a a n t e d u i d e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n I n v e s t m e t a i l e b e v o e g d h e d e n d i e d e s t a t u t e n v e r b i n d e n a a n d e z e h o e d a n i g h e i d .
V i e r d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 , b ) v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R o g e r K e s t e l o o t , b e s t u u r d e r , a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n n v L i j n I n v e s t m e t a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e s t a t u t e n v e r b i n d e n a a n d e z e h o e d a n i g h e i d e n c o n f o r m d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n ' z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n I n v e s t i n z i t t i n g v a n 6 j u l i 2 0 0 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o g e r K e s t e l o o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 17.06.2011 11169-0597-035
14/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r } a a n h e t i B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i
L u t i l - ç D
1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1
0 2 - 0 3 - 2 0 1 1
G I I F r l : - _ t _ C E - 1 7 - t - i r " ; ; N I K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 5 5 1 2 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o t s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n 2 0 1 0 - 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
G e l e t o p
" d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 7 o m v o o r d e c o n t r o l e o p d e r e k e n i n g e n v a n n v L i j n I n v e s t e n d e ' c e r t i f i c e r i n g ' e r v a n e e n r e v i s o r a a n t e d u i d e n ;
" h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V l a a m s e V e r v o e r m a a t s c h a p p i j D e L i j n i n z i t t i n g v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
" h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n v L i j n l n v e s t i n z i t t i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 ,
s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n n v L i j n l n v e s t e e n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l v a n t o e w i j z i n g v a n d e o p d r a c h t r e v i s o r a a t s p r e s t a t i e s 2 0 1 0 - 2 0 1 2 b i j n v L i j n l n v e s t a a n d e c o l l e g e c o m b i n a t i e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n C V B A R S M I n t e r A u d i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o s G e u e n s
V o o r z i t t e r
L i j n l n v e s t
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 09.06.2010 10169-0211-034
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 15.06.2009 09237-0022-026
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 09.07.2015 15303-0438-040
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 14.07.2016 16332-0318-062