13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
b e h o u d e n * 1 9 0 1 2 7 2 3 ' v a n K o o p h a n d e l o p
a a n h e t 0 2 J A N 7 O 1 4
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 8 0 . 9 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I K I N I B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t a t u t a i r e z e t e l t e W a a l w i j k ( N L ) , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f - d r e e f 4 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ` ' d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I K I N I B E H E E R " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , m e t z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f í , 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n l i e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 5 8 0 . 9 2 5 e n 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - B r a b a n t o n d e r n u m m e r ; ' 1 8 1 3 3 0 5 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
i ' 2 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e . . h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 x '
W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l T W E E M I L J O E N ' D R I E H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m . , v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I J S E N P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N Z J S , i = b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
e t D e h e e r N I J S , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
e t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a I s '
i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A L i k i n i B e h e e r ,
b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R O .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o f r o n d 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ! ; b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g ; ; v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o f r o n d 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k ; : v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n
e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ;
e t
c ) d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t : t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ , . 1 m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n , a a n ) f e t , $ e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 4 -
B i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 3 2 2 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p L i k i n i B e h e e r B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n 2 3 4 9 2 2 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
W i l r i j k , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O ( E 2 7 . 2 2 6 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O ( E 2 . 3 4 9 . 2 2 6 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 . 3 2 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s , n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , e n z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e ' v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n a a n d e
t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O ( E 2 . 3 4 9 . 2 2 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E M I L J O E N
D R I E H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G ( 2 . 3 4 9 . 2 2 6 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I N T E R F I D U C I A I R E " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g
' 1 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g