03/10/2014
ÿþs
= 1 ~ . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O U 2 . 2
i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 4 S E P , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 3 1 . 0 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n d e n h o f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k Z e t e l : Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 1 2 9 5 0 K a p e l l e n O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : " N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a l s b e s t u u r d e r e n s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B E S L 1 S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a l s b e s t u u r d e r e n s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
B e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2013
ÿþ r r - - - - M O D 2 . 2
~ . . ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n R E C H T b r + i l K
a a n h e t 1 4 4 Q 1 ^ E L
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
V E I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
A N T W C i z i f f t e = i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 3 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n d e n h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e H e e r D i r k V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e A l l e e G o d d a r d 3 , V i l l a 5 5 V i l l a s V a l r i c h e , B e l O m b r e t e M a u r i t i u s t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e ` v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w a r d e n . "
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
N i c h o l a s C a t o r
B e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013
ÿþ M Q e 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e l i j i g I l e 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a d t t i n f r
v a n s i o v t 7 f i a n t l e l t e A n t w e r p e n , o p
9 5 M E ! 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 3 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n d e n h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n A r n o u l d e l l a F a i l l e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , a l s b e s t u u r d e r e n s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g ,
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
3 . B E S L I S T t o t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n A r n o u l d e l l a F a i l l e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , a l s b e s t u u r d e r e n s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
3 . N E E M T K E N N I S v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n D i r k V a n d e n B r a n d e , b e s t u u r d e r , n a a r M a u r i t i u s , B e l O m b r e , 3 A l l e G o d d a r d , V i l l a 5 5 V i l l a s V a l r i c h e .
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
N i c h o l a s C a t o r
B e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s
V
b e h a a B e l
S t a
19/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M 0 D 2 . 2
u a
* i a i z a o s a "
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l A r n o u l d e l l a F a i l l e B e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s
g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
F { t 4 i - 1 I L i A N ` r f K O O P H A N D E L
1 0 - 0 7 - 2 0 1 2
, A M U I / E R P E N
k
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 3 . 5 3 t 0 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N D E N H O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k Z e t e l : Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N L E D E N
B E T R E F F E N D E H E T B O E K J A A R V A N 1 J A N U A R I 2 0 1 1 T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1
G E H O U D E N O P 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
27/09/2011
ÿþ , ~ ' i ' K C ~ , M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 5 7 5 5 *
1 5 S E P . 2 0 1 1
A N T W E K P E i ` J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 3 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N D E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g + t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 4 m e i 2 0 1 1
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E S L I S t d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e b i j b e s l i s s i n g d d . 1 5 j u n i 2 0 0 9 w e r d e n t o e g e k e n d a a n S o l m i n c o b v b a ;
2 . B E S L I S T C o g N o e s i s b v b a , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e g o e d e r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e r e n i g i n g , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , k o p e n o f v e r k o p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e r e n i g i n g k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e r e n i g i n g ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e r e n i g i n g a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n i n n a a m v a n d e v e r e n i g i n g ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , e t c . o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
6 ° N a m e n s d e v e r e n i g i n g v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e r e n i g i n g ;
8 ° D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n é é n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e i d .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
( I ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
( i i ) i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e v e r e n i g i n g d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ;
( i i i ) a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i v ) a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e d i e s a m e n m o e t o p t r e d e n m e t i ) e e n b e s t u u r d e r o f i i ) e e n a n d e r e g e d e l e g e e r d e a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
C o g N o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l k a n d e v e r e n i g i n g i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r b i n d e n e n C o g N o e s i s B V B A k a n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l l e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n d e n B r a n d e
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j ' a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ i T
13/08/2015
ÿþ M O D 2 . 2
r A i t á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1
5 1 1 7 9 5 0 *
R e C h t b d n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 A U G . 2 0 1 5
a f ¢ 3 f l o g i é n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 3 1 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L i n d e n h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g v a n D i r k V a n d e n B r a n d e e n G e e r t U y t t e r s c h a u t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e r e n i g i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5
B E S L I S T t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e r e n i g i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r :
- U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 .
- C a r i n e A u d e n a e r t , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( B a l e g e m ) , i s s e g e m 1 0 .
B E S L I S T t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , i g e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r ,
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 5 7 , 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r - 1 C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r e n i g i n g .
3 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g . "
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
B e s t u u r d e r - s e c r e t a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
a . n t i l Í o I r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M 4 D 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g