02/04/2012
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o n
; 1 9 M M E a n n
G r i f f i e
~
I I I 1 1 1 1 1 a o s s e s I I I I I I I I I I I I I I A
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 0 2 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L I N E A V E R D A C E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e B a a n 2 3 0 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 9 / 0 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 , b o e k 1 6 2 b l a d 5 1 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : d e h e e r V E R D A T A l f o n s R o s a l i e M a r c e l J a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 / 1 1 / 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 0 2 , e n m e v r o u w D E S T A E B E L M a r i a J o s e p h i n a E r n e s t , g e b o r e n t e H o b o k e n o p 2 5 / 0 3 / 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 0 2 , e n v e r l e e n t t e v e n s v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r d e h e l e d u u r v a n h u n b e s t u u r .
T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r A l f o n s V E R D A T , v o o r n o e m d e n d e h e e r V E R D A T G e e r t M a r c e l M a r i e t t e G e o r g e s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , [ I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 2 5 0 0 5 4 4 8 3 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 . 1 2 . 2 3 - 0 0 3 . 0 1 ] , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T e r M a e l e n b a a n 2 .
H e t m a n d a a t d a n d e h e e r A l f o n s V E R D A T g a a t i n o p h e d e n , t e r w i j l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e e r t V E R D A T i n g a a t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
H u n m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a g e m e l d e b e p e r k i n g e n i n t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n t e r n e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n / o f t o e s t a a n v a n e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t / h y p o t h e e k b e l o f t e .
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a g e m e l d e b e p e r k i n g e n i n t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e x t e r n e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f e n / o f h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n / o f t o e s t a a n v a n ' e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t f h y p o t h e e k b e l o f t e .
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n a r t i k e l 1 2 w o r d e n a l i n e a d r i e e n v i e r g e s c h r a p t .
I n a r t i k e l 1 4 w o r d e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n t o e g e v o e g d :
" m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n t e r n e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n / o f t o e s t a a n v a n e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t / h y p o t h e e k b e l o f t e ,
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
I n a r t i k e l 1 6 w o r d e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n t o e g e v o e g d :
" m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e x t e r n e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f e n / o f h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n / o f t o e s t a a n v a n e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t / h y p o t h e e k b e l o f t e . .
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n :
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e z e n n i e t a f z o n d e r l i j k , d o c h e n k e l g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) . "
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s T a x C o n s u l t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / 6 1 0 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r d e h e e r P i e r r e V a n H e u v e r s w y n , m e v r o u w S o f i e M a t t h y s e n m e v r o u w J o J a c o b s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n k e l v o o r d e u i t v o e r i n g e n d e w i j z i g i n g e n v o l g e n d u i t d e z e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
- a f s c h r i f t a k t e +
- c o d r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g