LINGERIE MARIE-THERESE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LINGERIE MARIE-THERESE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.942.404

Publication

10/10/2014
ÿþMod Wort! 11.1.

q, ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Nfrlr 1eg'd test= retffie van de

1"i~EiHfiBANK VAN KOOPHANDEL

01 OKT, 201k

ANTWERPEN afe3elsng TURNHOUT

CDe C+rlfíler

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.942.404

Benaming

(voluit) : LINGERIE MARIE THERESE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2275 Poederlee, Dorp 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING conform REGIME ARTIKEL 537 WIB UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND UIT BESCHIKBARE RESERVES ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD -COORDINATIE VAN DE STATUTEN

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 25 september 2014, voor registratie;

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " LINGERIE MARIE-THERESE " volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME EN VASTSTELLING DIVIDENDENUITKERING.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 september 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een: tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd eenenzeventigduizend (471.000,00) euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zevenenveertigduizend honderd (47.100,00) euro, en dit dodr onttrekking aan de beschikbare reserves zoals die uiterlijk op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap. Deze reserves blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van de algemene vergadering van de vennootschap. Er wordt vastgesteld dat het bedrag beschikbaar voor een kapitaalverhoging, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, vierhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd (423.900,00) euro bedraagt.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld in geld en onmiddellijk gevolgd door onderhavige, kapitaalverhoging.

Alle vennoten verklaren vervolgens het netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten, bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen).

Zij hebben deze sommen conform nagemeld bankattest beschikbaar gesteld voor de kapitaalverhoging. TWEEDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING conform artikel 537 WIB, DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek. van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent. (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van vierhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd (423.900,00) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zoals'. blijkt uit nagemeld bankattest.

DERDE BESLUIT INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, voornoemde vennoten, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de aanwezige vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van vierhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd (423.900,00) euro in te brengen, wetende dat tien procent (10 %) van het bruto-dividend als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van vierhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd (423.900,00) euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

og

+191855

V! behl aai

Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam an hoedanigheid instrumeriterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wet oek van lnkomstenbelastingen,onvaddoortnnndagooteldmxoonwaonJanhevmldoen~ voor toepassing.

Bankattest

algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van vierhonderd drieëniwintigduizend negenhonderd (423.900,00) euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiâle instelling op 24 september laatst, welke aan onderhavige akte zal gehecht worden.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vierhonderd nhwnegenhonderd ;

(423.900,00) euro om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592.00) euro op

vierhonderd tweeënveertigduizend vierhonderd tweeënnegentig (442.492,00) euro, door inbreng in gn|d.

verkregen door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen,

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt uno. Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van vierhonderd drieëntwinti d | d negenhonderd(423.QOO,00)aumalduodnadvwarke|ijk

werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderd tweeënveertigduizend

vierhonderd tweeën Ug 2.4Q2.OÓ)eum. vertegenwoordigd door zevenhonderd vij0g(75O) aandelen op

naam zonder nominale waarde. VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Bijbesluit van de buitengewone al d h 25 september 2014 werd het maatschappelijk

kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van vierhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd (423.900,00) euro, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592,00) euro door inlijving . van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar vierhonderd tweeënveertigduizend vierhonderd tweeënnegentig (442.492,00) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT  VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE. De vergadering geaft opdrachton volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten

en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het o ka d óakanon en neerleggen

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statutert SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparig held van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 19.30 uur.

Bijzondere lastgeving,

De com ,antangwvnnbÜdmzebÜzmndaravo|mochtmanAcoountanbokanhoorKoonVeddotBvba'te2275 Ulle, Wechelsebaan 176 evenals aanbedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen, voor de aanvraag van een 13,T.W. nummer en verder voor aile documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te kunnen bekomen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITrREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD 1 expeditie van het proces-verbaal, bankattest, bijzondere algemeen vergadering en coördinatie van de statuten. Notaris Luc Moortgat.

.

30/05/2013 : TU056884
31/05/2012 : TU056884
12/05/2011 : TU056884
05/05/2010 : TU056884
14/05/2009 : TU056884
25/04/2008 : TU056884
02/06/2015 : TU056884
02/04/2007 : TU056884
16/12/2005 : TU056884
28/04/2005 : TU056884
06/05/2004 : TU056884
17/01/2003 : TU056884
03/08/2002 : TU056884
24/07/2001 : TU056884
19/07/2000 : TU056884
01/01/1992 : TU56884
01/01/1989 : TU56884
01/01/1988 : TU56884

Coordonnées
LINGERIE MARIE-THERESE

Adresse
DORP 25 2275 POEDERLEE

Code postal : 2275
Localité : Poederlee
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande