27/01/2011
ÿþ+ i i o i a a s o +
A
s
M o d z _ a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 9 J A N M e
G r i f f i e
"
\ / Q n d e r n e ¬ , - r ' c , 4 5 n r 8 0 7 . 4 4 6 . 0 1 4
B e n a m i n g
_ v o ¬ u i t , . L I N G U A L O R T H O D O N T I C S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P a u l H y m a n s l a a n , 4 7 b u s 7 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - S t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k t e B r u s s e l , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t ' I s t e k a n t o o r t e V o r s t o p 1 0 / 1 1 / 1 0 , b o e k 8 8 b l a d 7 2 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . E L O Y .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 4 0 2 .
2 . d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s t e v e r t a l e n .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m n a a m
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
w o r d t g e n a a m d " L I N G U A L O R T H O D O N T I C S " .
D i e n a a m m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o b r d e v e r m e l d i n g « b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d » o f d e b e g i n l e t t e r s « B . V . B . A . » e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 4 0 2 .
H i j k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , z e l f s b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e z e o v e r d r a c h t b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g , d e u i t o e f e n i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d e / o r t h o d o n t i e e n a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s , i n d e r u i m s t e z i n v a n
h e t w o o r d , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n h e t b e r o e p v a n t a n d a r t s / o r t h o d o n t i s t , e v e n a l s a l l e
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n t a n d a r t s - , e n / o f
o r t h o d o n t i e p r a k t i j k
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j W e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e
b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e
r e a l i s a t i e e r v a n .
K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 4
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) ,
v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e p l a a t s t e n b e t a a l d t e n b e l o p e v a n L A V A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
D u u r
A r t i k e l 5
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e - p a a l d e d u u r .
1 . 3 ü e t a a t s ( e t i 1 Z . v e , n i . ; . ( i S g v : ° r i n e : , d e ' ' s : R e c t o : t s t . u e i v n e ; ï i l a r i i ' l i 9 h e i d v a n r i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a . n e t z i i f a n d e D D e ( s o r t ( e n
t t e t é o e g d . o e r : , . n t s . ^ . r : r s o o l t e t , s e r = . 2 i e n v i n d e r ' d e ' s t e % , e r t e E g , e r r d l g e n s V r s o : N a s ; - n Ê h a r t r i t , e n i ^ c .
V o o r -
I b e l ' t G t , i t 7 O n i j ' B e l g k S C h
* i
S t a a t s b l a d
~ - - - - . - ' - , :
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
' Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e h a a r n a d i e n
t o e g e w e z e n d u u r z o u o v e r s c h r i j d e n .
B e s t u u r
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D i e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e w e d d e d i e o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e v o l m a c h t e n d i e z i j d i e n s t i g a c h t e n , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , d i r e c t e u r s d i e z i j i n h u n m i d d e n k i e z e n . Z i j k u n n e n o o k v o o r é é n o f m e e r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n , d i e i n f u n c t i e t r e e d t z o d r a h e t o v e r l i j d e n o f d e l a n g d u r i g e o n g e s c h i k t h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n v o o r i e d e r e e n , o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r s a m e n t e l k e n s w a n n e e r d i t w o r d t v e r e i s t d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t e l k j a a r o m 1 4 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
D i e v e r g a d e r i n g h o o r t e v e n t u e e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r , b e s p r e e k t d e z e e n k e u r t d e j a a r r e k e n i n g a l d a n n i e t g o e d , b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g d i e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( e v e n t u e e l : e n d e c o m m i s s a r i s ) m o e t w o r d e n v e r l e e n d .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t o e g e z o n d e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n g e l e v e r d v a n d e o p r o e p i n g s w i j z e .
I e d e r v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r . H i j k a n z i j n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f z e l f s d o o r e l k t e c h n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d o o r e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t w o r d t o n d e r s t e u n d . .
E l k a a n d e e i g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t r e c h t s g e l d i g o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e k a p i t a a l . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t é é n v e n n o o t b e s t a a t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t z o n d e r d a t h i j d e z e k a n d e l e g e r e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
A r t i k e l 1 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a r i s t e B r u s s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e d d 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0
Ü r d e l a a t s t e r ) f : 7 v a n I _ i J : S S f . s . ' . f l P ? i e i 7 f ^ ; 7 r ' R ~ ' C ~ ~ V a n i i c l r , " 7 z r ; " i r a n t i - e . } ! ` = i
r j f . : " : C i e g o c i e r f 3 l ' h t s r 7 c : s 'c A ; e r ' v e n i c
V e r s o . r d g ^ m f r ; e n n { a n t , t e t e f , ; n g
27/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
m e s
1 7 J A N 2 0 1 1
I I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
* 1 1 0 1 4 2 3 1 *
N . ' t a ' c n r e p r i s e . 0 8 0 7 . 4 4 6 . 0 1 4 C ë v r o r n i n i a ' r á o r t
r 1 r
( e "
` C í Y t c i r i r i d r e l u s r
S i è g e :
L I N G U A L O R T H O D O N T I C S
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A v e n u e P a u l H y m a n s , 4 7 b o î t e 7 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d o l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D A N S U N E R E G I O N L I N G U I S T I Q U E D I F F E R E N T E R E D A C T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u Z e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e d i x n o v e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 8 8 f o l i o 7 2 c a s e 0 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) E . E L O Y .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
1 ° d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g , 4 0 2 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 4 0 2 . 1 1 p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
2 ) d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n d ' a d o p t e r t e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a i t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r c p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a ' r e i n s t r u m e n t a n t o u d e = a p e r s o r n e o u d e s e r : o n n ' s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s i r e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e