23/04/2014
ÿþu i l
V a b e h c a a l B e l t S t a a
M o d W a r d i 1 7
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 8 r ^ . f ~ . ~ ` e i B p , d i e r c . J f l e v e i d e S l û l r h i b e a r i t { v o p f i u t i á A A n t w e r p e n ,
A N T W E R P E N C . ) ( 3
G r i f f i e A A R , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 3 5 . 2 4 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I O N I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e k a a i 2 - 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g . - o n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r - a a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r : o n t s l a g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 5 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I O N I M M O " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k a a i 2 - 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " H I S P A N I A ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C o n s t a n t K e y z e r , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 . 4 1 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d o n d e r m e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h a r l e s S l u y t s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t e w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 2 0 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H u g o L a r o s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 4 9 7 - 1 0 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e - M a r i e L a r o s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 0 8 2 0 1 4 e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 2 0 8 1 0 2 0 4 0 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 3 5 . 2 4 0 .
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A ) . A a n d e e l h o u d e r s .
z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 ) . D e h e e r v A N L E E U W , N i c o l a s F e r d i n a n d J a n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 5 . 0 3 . 2 8 - 2 3 9 . 6 5 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w W I D J A J A , L e n n y , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , D a h l i a l a a n 6 1 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 . 1 6 8 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
2 ) . M e v r o u w v A N L E E U W , T a n i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 3 . 1 9 - 3 7 2 . 5 6 , w o n e n d e t e 4 9 1 0 T h e u x , R u e B a s s e D e s n i e 3 7 , e i g e n a r e s , z o v e r k l a a r d v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 4 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 9 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ;
3 ) . D e h e e r v A N L E E U W , J e u r ï , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 5 . 1 0 - 4 3 1 . 1 1 , w o n e n d e t e V i l l a 3 4 3 6 , R o a d 5 7 2 6 , B l o c k 2 5 7 , M u h a r r a q B a h r e i n , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 4 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 9 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
T o t a a l : v i j f d u i z e n d t w e e h c n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 2 8 6 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e e r v a n L e e u w , N i c o l a s e n d e h e e r v a n L e e u w , J o u r i v o o r n o e m d s u b 1 ) e n 3 ) w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w v a n L e e u w , T a f i a , v o o r n o e m d s u b 2 ) b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h a a r v e r l e e n d i n d a t a v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h i e r a a n g e h e c h t .
B ) . B e s t u u r d e r s .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d : d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) . D e h e e r v A N L E E U W , N i c o l a s F e r d i n a n d J a n , v o o r n o e m d ;
2 ) . M e v r o u w v A N L E E U W , T a n i a , v o o r n o e m d ;
3 ) . D e h e e r v A N L E E U W , J o u r i , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e e r v a n L e e u w , N i c o l a s e n d e h e e r v a n L e e u w , J o u r i v o o r n o e m d s u b 1 ) e n 3 ) w o r d e n h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w v a n L e e u w , T a f i a , v o o r n o e m d s u b 2 ) b l i j k e n s v o r e n b e r o e p e n o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t e n .
C ) . G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
W o r d t h i e r t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d : d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r v A N L E E U W , J o u r i , v o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e e r v a n L e e u w , J e u r i v o o r n o e m d s u b 3 ) w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w v a n L e e u w , T a n i a ,
v o o r n o e m d s u b 2 ) b l i j k e n s v o r e n b e r o e p e n o n d e r h a n d s e v o l m a o h t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t
k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a o h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w a a r o p t e r s t o n d w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s
i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , v o o r d e t o t a l i t e i t a f b e t a a l d m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e n a g e m e l d e
d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
B a n k a t t e s t .
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n s e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n d e
B a n k J . V a n b r e d a & C ° , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 w a a r u i t b l i j k t d a t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d e s o m v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s t o r t w e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r 8 E 9 3 6 4 5 1 0 3 9 5 8 1 6 7 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s n c t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N L e e u w , J o u r i , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g
v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i o n M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , V l a a m s e k a a i 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 5 5 5 . 7 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w v a n L e e u w , T a n i a ,
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n t e n e m e n b e s l i s s i n g e n :
- a a n a r t i k e l 5 - 1 - G e p l a a t s t k a p i t a a l : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r c ( 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 2 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
E n o n m i d d e l l i j k i s h i e r s a m e n g e k o m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e b e s l i s t h e e f t m e t i n g a n g v a n
h e d e n d e h e e r v a n L e e u w , J o u r i o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n d e h e e r v a n L e e u w ,
N i c o l a s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L i o n M a n a g e m e n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w v a n L e e u w , T a n i a , a l l e n v o o r n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n t e
b e n o e m e n a i s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E F I A C " , t e Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 2 0 7 t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n
t e v o r d e r e n i n o f v a n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a i l e a n d e r e f i s c a l e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 3 a p r i l 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g