05/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I 1 J I J J I I I I B I I I I p h
" 1 1 1 3 4 6 2 6 +
V b e h
a a
B e S t a ;
t i
N E E R G E L E G D
2 3 . - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L C H E L E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 8 0 9 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i o n t t é
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , W o l f s t r a a t 3 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s t o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n ; d e B V B A L i o n t t é .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 0 o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ; ( 2 0 4 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t ; m o e t w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 2 0 8 . 0 0 0 ¬ ) , m i t s :
- e n e r z i j d s u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e ; k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
- e n a n d e r z i j d s i n b o e k i n g a d h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e i i n b r e n g e r s .
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a - ' g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e ! z a a k v o e r d e r s , h e t g e e n w e r d o p g e s t e l d o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e H e e r L u c R a v e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , h e e f t ! o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n l a a t s t g e n o e m d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B v b a " L u c R a v e r t & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A L I O N T T é i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 8 . 0 0 0 E U R O i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n ' o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h r e d e l i j k z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t " g o i n g c o n c e r n " p r i n c i p e ;
3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ; e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n ; n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 0 4 ! n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a i l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 0 0 ; b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " ; v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A L I O N T T é i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n ! a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . " O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 7 3 i
B e s c h r i j v i n g i n b r e n g i n n a t u r a
D e e c h t g e n o t e n R e n é V a n D e n B o s s c h e - V a n d e r B o r g h t L i n d a , a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d - h i e r n a o o k " i n b r e n g e r s " g e n o e m d - v e r k l a r e n b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d .
B e s c h r i j v i n g o n r o e r e n d g o e d
H E T V R U C H T G E B R U I K V O O R T W I N T I G J A A R , T E R E K E N E N V A N A F H E D E N , V A N :
G E M E E N T E P U U R S v i e r d e a f d e l i n g v o o r h e e n L I E Z E L E :
E e n g e l a g z a a l o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e W o l f s t r a a t + 3 4 , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t , s e c t i e B v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r e n m e t i n g n u m m e r s 1 4 8 / N e n 1 4 8 / X / d e e l , m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n v e e r t i e n a r e é é n c e n t i a r e ( 1 4 a 1 c a ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s , d e e c h t g e n o t e n V a n D e n B o s s c h e - V a n d e r B o r g h t , v a n :
E n e r z i j d s : u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e n i e u w e 1 0 4 a a n d e l e n h e b b e n e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d , d i e z i c h b e i d e n a k k o o r d v e r k l a r e n m e t h e t a a n h e n t o e k e n n e n v a n e l k t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g ;
A n d e r z i j d s : v e r g o e d i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b o e k i n g o p d e c r e d i t z i j d e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 2 0 4 . 0 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 0 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 4 e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r V e r h a e g e n - E e k h a u t J a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A c c o u n t a n c y D ' H o o g h e B V B A , S t a t i e s t r a a t 8 6 , 1 7 4 0 T e r n a t , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e M e v r o u w R i a D ' h o o g h e , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n E e k h a u t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g