29/12/2014
ÿþr ~ t
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< * 1 9 2 2 7 5 3
s
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 D E C . 2 0 1 4
- - - - \ a f d e l i n g A n t w e r e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 5 5 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L . I R Y T O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t v e l d 1 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " L I R Y T O M " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , R i e t v e l d 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 9 . 6 5 5 . 6 9 4 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t v o e r i g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
e n k e u r t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g g o e d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d i g i t a a l t e k e n w e r k ;
2 . B o u w k u n d i g t e k e n w e r k ;
3 . P r o j e c t b e g e l e i d i n g ;
4 . V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e ;
5 . A d m i n i s t r a t i e v e b e g e l e i d i n g b i j e n e r g i e b e s p a r e n d e m a a t r e g e l e n ;
6 . U i t v o e r e n v a n e n e r g i e - a u d i t s ;
7 U i t v o e r e n v a n i n f r a r o o d - t h e r m o g r a f i e ;
8 . U i t v o e r e n v a n l u c h t d i c h t h e i d s m e t i n g e n v a n g e b o u w e n ;
9 . V e r s c h i l l e n d e m e t i n g e n i n e n r o n d g e b o u w e n ;
1 0 . A d v i s e r i n g i n z a k e e n e r g i e w e t g e v i n g ;
1 1 . U i t v o e r e n v a n b e r e k e n i n g e n e n c e r t i f i c e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g e n t o t d e e n e r g i e p r e s t a t i e v o o r g e b o u w e n o n d e r a n d e r e ( n i e t l i m i t i e v e l i j s t ) n i e u w b o u w , p a s s i e j h u i z e n , o p e n b a r e g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n r e n o v a t i e s ;
1 2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v a a r d i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e b s i t e s e n a n d e r e o p i n t e r n e t t e c h n o l o g i e g e b a s e e r d e t o e p a s s i n g e n ;
1 3 . H e t v e r l e n e n v a n I C T b e h e e r e n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n h e t m i d d e n e n k l e i n b e d r e
1 4 , H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k a l s b l o t e e i g e n d o m a l s o n d e r d e v o r m v a n a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n . O n d e r b e h e e r w o r d t v e r s t a a n : d e a a n k o o p , ( o n d e r ) v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g , g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r v r e e m d i n g , a l s o o k h e t v e r s c h a f f e n v a n v o o r d e l e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n o m d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ;
1 5 . D e u i t b o u w v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n d e r g e l i j k e , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n ;
1 6 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t B e l g i s c h e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a A i g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
V i e h o u d e n
a a n h e t
" - - - E l é T g i s c r
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n m e t h o g e r e r i s i c o g r a a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g e a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e n g e l d e m a k e n ;
1 7 , H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s
b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f d i e v e r w a n t z i j n m e t h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g b i j h e e f t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o o r d i n e r e n ;
1 8 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t
e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 9 , H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n
c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f t e v e r g e m a k k e l i l k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i j n v a n h e t w o o r d "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n K O N S I L A N T O c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n ;
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e l ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
B i j l a g e n b l i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n