03/02/2014
ÿþ m a i l 1 1 . 1
- { ~ y { k . . . . J . . ~ . ~ ~ X ~ . ~ _ - {
~ ~
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
I l f i q U E 1 1 1
e r g e t e g d t e r g r i m e v a n d e R i c h t k a p e l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w o r p e n , o p
2 3 . I i , f ' 2 I 4
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s i d e n t i e A m e r i c a , G o d e f r i d u s k a a l 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n " e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g s t a t u t e n : o n d e r m e e r v e r l e n g i n g b o e k j a a r - s c h r a p p i n g h a n d e l s n a a m
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e !
D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t ;
h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . E n v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u u r . V a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 z a l h e t b o e k j a a r l o p e n t e l k e n s v a n 1 j u l i t o t 3 0
j u n i v a n h e t e r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
S c h r a p p i n g v a n d e h a n d e l s n a a m E C O V I L L A S M 1 R I R 1
D e r d e b e s l i s s i n g
B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g
v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m t o t u i t v o e r i n g v a n d i t ;
b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A . A r t i k e l 1 :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s n a a m " L I S A " "
A r t i k e l 6 :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n ;
; r y o p n a a m e e n r e g i s t e r g e h o u d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
i A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
E r z i j n e n k e l k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e d e -
e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e i s e r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n :
g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e '
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i
i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . "
A r t i k e l 1 8 :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u u r t e n z e t e l s
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e i
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n / v i j f d e
v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n e r o m v r a g e n . "
; ; A r t i e l 1 9 :
" O m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l o p d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s o p e e n b u i t e n g e w o n e t e w o r d e n t o e g e l a t e n , i
m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g z e v e n v o i l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n t e n z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n ;
v a n d e b i j e e n r o e p i n g . "
i ; A r t s
i e l 2 3 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 3 . 4 9 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i s a
Y .
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n e e n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . O p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V o l m a c h t : w e r d v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N S T E I R T E G H E M G u i d o , v o o r n o e m d , e r k e n d b o e k h o u d e r / f i s c a l i s t b i j A c c o u n t a n t s k a n t o o r F i d u s t e i r B V B A , g e l e g e n t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , S t u u r s t r a a t 1 1 3 A , t e n e i n d e :
- b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k V o o r O n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n , a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e D i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e D i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o e d e f r i d u s k a a i 2 6 b u s 3 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f h e d e n t e
h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r L e e n m e n s M a t t i a s , K i p d o r p v e s t 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r :
- m e v r o u w D e B a c k e r B e a t r i j s , Z a k s t r a a t 5 3 t e 9 1 1 2 S i n a a l
B e i d e n a a n v a a r d e n d e z e a a n s t e l l i n g e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k
v e r b o d t o t u i t o e f e n i n g v a n e e n d e r g e l i j k n a n d á á t a ` H u n . } n i á n d a a t l o o p t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n ( 2 0 1 9 ) . , ~ . ; . , . a ~ , ' . + , '
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n à e m i n g a l s b e s t u u r d e r o p 2 9 j u n i 2 0 0 7 v a n M e v r . P a s s e m i e r s M a r i n a ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s d e s t o p z e t t i n g o p 2 9 j u n i 2 0 0 7 v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n
M e v r . D e B a c k e r B e a t r i j s , d e h e e r L e m m e n s T h o m a s e n d e h e e r L e m m e n s M a t t i a s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o o k d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 2 9 j u n i 2 0 0 7 E
v a n M e v r . D e B a c k e r B e a t r i j s .
V e r d e r b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e s t o p z e t t i n g o p h e d e n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r .
P a s s e m i e r s M a r i n a .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d d e h e e r L e m m e n s M a t t i a s , K i p d o r p v e s t 1 0 t e 2 0 0 0 - : [ A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e l a a n v a a r d e n e n z a l d e v e n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 3 v a n d e s t a t u t e n . Z i j n m a n d a a t ; z a l v e r v a l l e n m e t d e o v e r i g e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
L e m m e n s M a t t i a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n u
* 1 3 1 9 3 7 8 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 3 . 4 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t } : L I S A ( v e r k o r t ) :
~ ~ s
N e e r g e f e g d t o r r - - t J , f a e ~ c P e c t i d e d
v a a f t c o p % s r i d L t A n i t 7 : . , . J a , o p
1 2 B E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .