13/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . i
- - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e f e s é t b p n k v o n b s p h e e l e l t e A m t v i a t p e g - 1 S F P 7 f l 1 i O s & M o n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 1 9 . 2 7 0
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 4 8 5 2 , -
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ; ; z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 3 0 v a k 0 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e . ! e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v o l g t v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e ; ! m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n .
O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
O p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r m i j , A n t o n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e : ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n ; ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I T E M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 ;
" A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 9 . 6 1 9 . 2 7 0 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P R O O S T , P I J N E N B O R G & L A U R E Y S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 0 2 6 7 6 8 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n . ;
" v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n B a e l o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 3 7 3 2 0 .
O p e n i n g v e r a a d e r i n q - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r A r n t P r o o s t , n a g e m e l d . D e z e d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , d e h e e r A l a i n D e L a e t , n a g e w e l d , d i e t e v e n s d e t a a k v a n s t e m o p n e m e r , v e r v u l t .
' D e e l n e m e r s l i l s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l .
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ) d e h e e r P R O O S T , A r n t D e n i i s M a t t h i a s g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d ' z e v e n e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 8 2 4 1 3 4 - 7 0 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n D i e p e n b e e c k s t r a a t . 6 , h o u d e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ;
2 ) d e h e e r D E L A E T , A l a i n , g e b o r e n t e D u f f e l o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , : i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 4 5 6 1 9 4 - 2 4 , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , M e i r a k k e r w e g 1 8 , h o u d e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
S A M E N : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n
i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A . V e r s l a p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e s t u u r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 3 v e r m e i d e r . R s e t o v a a m e n h o e d a n i g h e i d ' t a n d e i r s t r u n i a n : e r e n d e r o t a r t s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n É e r . , a n d a d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' ; e r s z . . l a a r , e n n a n d t e K e r a n g
L I T E M
B V o r v C V B A
m o d 2 . 1
" T o t b e s l u i t v a n o n s n a z i c h t v a n d e d o o r h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n d e C V B A L i T E M , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , w e n s e n w i j t e b e v e s t i g e n d a t :
- w i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t h e b b e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e c o n t r o l e n o r m e n , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ;
" o n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n h e t b i j z o n d e r o p z i j n g e r i c h t , n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a l b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
" d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p c y c l u s z o d a n i g i s o p g e z e t d a t o n z e k e r h e i d b e s t a a t o m t r e n t d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t o m z e t c i j f e r , w a t o n s n o o d z a a k t t o t h e t f o r m u l e r e n v a n e e n v o o r b e h o u d o m t r e n t d e v o l l e d i g h e i d v a n d e v e r k o p e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ;
" u i t o n z e c o n t r o l e e e n o v e r w a a r d e r i n g i s g e b l e k e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e h e t n i e t t o t u i t d r u k k i n g b r e n g e n v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o p h a n d e l s v o r d e r i n g e n o p m i n d e r d a n é é n j a a r t e n b e d r a g e v a n E U R 4 7 3 7 7 ;
" h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n s t a a n d e p a r a g r a f e n , ¬ 1 5 9 4 9 , 4 8
" b e d r a a g t . " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
K a p i t a a l e n r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i l a a t s t l e d e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
° M ' e r g o t à r i s b e v e s t i g r d â t ' d é - i d e n t t t e i t r n ' d e C o m p e r á n t e r r t h e m w e r d a à n g e t o o h d " a a n - d e l s à r t d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r h e n h e e f t o p g e w e z e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r
w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
C o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n b o v e n d i e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e t u s s e n h e n
b e s t a a n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n , e n h e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , p l i c h t e n e n l a s t e n d i e u i t d e z e "
a k t e v o o r t v l o e i e n e n h e n o p o n p a r t i j d i g e m a n i e r r a a d h e e f t g e g e v e n .
Z i j s t e l l e n v a s t d a t d e b e d i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e v e n w i c h t i g z i j n e n a a n v a a r d e n a l l e r e c h t e n e n
p l i c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
1 . d e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l .
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " L I T E M " .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
D e u i t o e f e n i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s , h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n r e c h t s p l e g i n g s d o s s i e r , h e t p l e i t e n , h e t o p s t e l l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r , a l s s c h e i d s r e c h t e r , a l s s e k w e s t e r , c u r a t o r o f v e r e f f e n a a r .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
4 . D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 8 .
5 . Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a r - e n h c e d a n l g t i e i d v a n d e ' r s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) á a t e c g d ~ e r e c h t s p e r s c o n t e r a a n z i e n v a r e d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' L 3 c 1 ^ û : 8 ~ ( Z : - . , Q
V o o r b e h o u d e n . , r : a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 / 0 9 / i 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n i « a n h e E B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
8 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
1 0 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r A r n t P r o o s t e n d e h e e r A l a i n D e L a e t , b e i d e n
v o o r m e l d .
A l s z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d w e r d e n : v o o r n o e m d e h e r e n A r n t P r o o s t e n A l a i n D e L a e t .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n
e l f .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t t e l k e n s w a n n e e r d e h a n d e l i n g d e u i t v o e r i n g b e t r e f t v a n d e
p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n a l s a d i j o c a a t e n v o o r h e t o v e r i g e m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ` . k B v e e ' d e r . . R a c : c . t i a a r e n h c e d a n i g h e i d v a r c e ^ . s t r u ' n e n t e r a r d e r o t a r s . h e t z : l v a n d e c e r s o ( o ) r e n 1 g e v o e g d c e r e c r . t s p e r s c c r t e n a a r z : e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r c i g e n
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