18/08/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
v e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t e
D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r T h e o d u r u s v a n S c h i j n d e l , w o n e n d e t e G a l a d r i e l 4 0 t e 5 6 6 3 S N G e l d r o p , N e d e r l a n d . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n w e r d b e n o e m d M e r s a u l t M a n a g e m e n t B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l a i r e t t e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h è l H e i d e m a n n , w o n e n d e t e D e l l e n d w a r s w e g 1 5 t e 8 1 6 2 E J E p e , N e d e r l a n d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , m e t e e n r e t r o - a c t i e v e h e r b e n o e m i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A S V B B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a t W o r d 1 1 . 1
- ~ ~ i L 4 Î w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n " e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 A U G , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T e a g i e e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I I k I I k ! ~ I I ~ ~ M N ~ I I ~ I W E Q
4 1 5 6 1 5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 4 9 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i t h i a s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! Z o é W o r d 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 6 5 8 0 *
t d e 1 1 ' = " ' ` a n a e
R E c z e a » f r . - - " g r 1 3 . 1 V ' q i - i 0 P 1 1 . A N D E L
1 8 J U L I 2 0 1 4
A r n v E r t z u r y . . . l a m i e T U R N H O U T D e t i r n e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b e s t u u r d e r
K e n n i s g e v i n g :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A S V B B V , n a m e l i j k d e h e e r R e m m e r t H o n i g .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d S a m k a r a M a n a g e m e n t b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 4 2 4 1 9 2 e n g e v e s t i g d t e Z a k e d i j k j e 3 7 , 1 8 6 2 H A B e r g e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 9 0 1 8 8 9 5 e n g e v e s t i g d t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n F u r s t , w o n e n d e t e H e r e n g r a c h t 8 D , 1 0 1 5 B K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A S V B B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a M a n a g e m e n t b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m k a r a H o l d i n g b v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n F u r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 8 6 0 4 9 9 6 3
L i t h i a s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e w e g 4 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 13.09.2013 13582-0474-025
12/06/2013
ÿþV -
a a l B e l t S t a a l
M o d P D F 1 1 . 1
{ L ( s f f ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f e r i f f , a r
u t
1 0 8 8 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 9 . 9 6 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i t h i a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g 4 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A S V B B e l g i ë n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e d e c k e r M a r c , t e o n t h e f f e n v a n h a a r f u n c t i e e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 8 3 7 , 8 0 0 . 8 7 6 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V P e t t e l a a r p a r k 6 7 , 5 2 1 6 P P ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e m m e r t H o n i g , w o n e n d e t e 4 8 3 9 A K B r e d a ( N L ) , , l a g e r p a d 3 6 , a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r .
I n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d é c h a r g e a a n A S V B B e l g i ë v o o r h e t t o t o p h e d e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
T e v e n s w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r a a n w e z i g b e s l i s t o m d e n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e z e v e r k l a a r t d e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M D E B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e d e c k e r M a r c , v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d é c h a r g e a a n M D E B V B A v o o r h e t t o t o p h e d e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
A S V B B e l g i ë P r o j e c t o n t w i k k e l i n g n v , v a s t v e r t d o o r A a n d e S t e g g e V e r e n i g d e B e d r i j v e n B V , v a s t
v e r t d o o r R e m m e r t H o n i g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i t a k - S v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n l i o e c f a n r g f i e i c f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o f a n s , h e t z g ' v a n d ë p e r s ü ( ó j n ( é i i j "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 19.09.2012 12568-0463-027
05/08/2011
ÿþ M d 1 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 4 9 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i t h i a s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G "
G r i f f i e
V o o i
b e h o u .
a a n h
B e l g i o
S t a a t s )
I I I I I I I U I I J H J H I l l I I I V ~
* i u z i s a s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 14.06.2011 11162-0392-024
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 11.06.2010 10170-0075-027
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.06.2009 09206-0293-027
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 04.07.2008 08363-0079-020
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16526-0372-024