26/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 - 0 8 ' 2 0 1 '
V o o r
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B a l g i s
S t a a t e l c
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 7 6 . 7 0 6
6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
: e Z e t e l : A N 1 W E R P S E S T E E N W E G 3 3 4
2 5 0 0 L I E R
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; ; , v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r d a a m a , i g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " M A R T I N C O " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 3 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n : 0 4 3 4 . 6 6 4 . 5 2 . , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I T O " , h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d ; b e s l u i t t o t f u s i e , o n g e w i j z i g d b l i j v e n , d a a r i n b e g r e p e n h e t d o e l ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e ; e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ` M a r t i n c o ' .
'
2 / V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n :
1 ) M e v r o u w P H L I P P O L i e v e , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 3 2 , a l s b e s t u u r d e r ,
2 ) D e h e e r P H L I P P O T o m , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , K r o m m e H a m 1 8 , a l s b e s t u u r d e r ,
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I T O " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 3 2 , R P R A n t w e r p e n , ; ; a f d e l i n g M e c h e l e n 0 4 7 2 . 4 7 6 . 7 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P H L I P P O T o m , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p 1 1 / 6 / 2 0 1 4 e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e ; ; f u s i e , e n b e s l i s s i n g d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e : ; j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; ; e n d e r t i e n t o t o p d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n ; ; b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
; 4 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t ; g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n .
5 l A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l ; ; 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k ; ; v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r ; ; s t a t u t e n ; a r t i k e l 2 3 l u i d t v o o r t a a n :
i l " A r t i k e l 2 3 . - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ; ; i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o - ; ; v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t ; : v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e ; ; s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ; ; b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a f w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . j b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ! ; ; i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . " I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ N e e r - b e ` d e n } a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
6 / A a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r
s t a t u t e n .
7 1 M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i -
t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
- d e h e e r L u c C o p p e n s , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 1 5 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g