17/04/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 5 5 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I T T L E H A R R Y
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t 3 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a I g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , n e g e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 7 , b l a d 9 8 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n ; i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e p u n t e n 1 . e n 2 , g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " 1 . H e t u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , p r e s e n t a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n e n m e d i a t r a i n i n g v o o r k l a n t e n i n d e m e d i a e n i n o n d e r n e m i n g e n .
2 . H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , r e g i s s e r e n , p r e s e n t e r e n e n a f w e r k e n v a n p r o d u c t i e s o p f i l m , v i d e o e n a n d e r e ; a u d i o v i s u e l e d r a g e r s .
3 . H e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n a u t e u r s r e c h t e n e n d o o r a u t e u r s r e c h t e n b e s c h e r m d e l i t e r a i r e w e r k e n i n
z o w e l f i c t i e a l s n o n - f i c t i e . " .
H e t b e s t a a n d e p u n t 3 . b l i j f t b e h o u d e n m a a r w o r d t p u n t 4 .
I I . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s i n d e a g e n d a w o r d t v o o r g e s t e l d .
I I I . a ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f t i g d u i z e n d E u r o o m , h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t o t o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g e u r o ( E 2 0 , 0 0 ) o f o p e e n t o t a a l v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d i e t e r m i j n , g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n v o o r m e l d w e t b o e k .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
b ) A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d
b e h (
a a i B e i + , S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e ' r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t W e r P e n , o p
a 8 . 0 4 . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r t e g a a n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d i t k a p i t a a l n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
c ) A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . " .
I V , I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n ; a a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v e r s t r e k e n o p d a t u m v a n v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e w e t e n d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
M e v r o u w C h r i s t o f f e l s G e r t y M a r i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 9 . I 0 - 1 7 6 . 2 9 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 3 b u s 7 ; t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e h e e r C H R I S T O F F E L S R e n é M a t h i e u E I i s a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 6 . 1 6 - 1 7 7 . 4 7 , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r R o l a n d J o s é A I b e r t J u l e s G h i s l a i n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , E e n d r a c h t s t r a a t 4 4 ;
E r w e r d e n s i n d s d i e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d . D e r h a l v e v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e n e m e n v a n d e b o v e n s t a a n d e f e i t e n e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n d e p e r i o d e v a n v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p h e d e n , v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e s t e l d , t e b e k r a c h t i g e n z o d a t d e z e v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w e r d e n v e r r i c h t t e z i j n . .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k b o v e n s t a a n d e f e i t e n e n b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w C h r i s t o f f e l s G e r t y , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r C h r i s t o f f e l s R e n é , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
T e v e n s w o r d t e r a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s d é c h a r g e v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n b e s t u u r s m a n d a t e n t o t o p h e d e n .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " L I T T L E H A R R Y " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 3 b u s 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f
i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e m a c h t
d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
1 . H e t u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , p r e s e n t a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n e n m e d i a t r a i n i n g v o o r k l a n t e n i n d e m e d i a e n i n o n d e r n e m i n g e n .
2 . H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , r e g i s s e r e n , p r e s e n t e r e n e n a f w e r k e n v a n p r o d u c t i e s o p f i l m , v i d e o e n a n d e r e a u d i o v i s u e l e d r a g e r s .
3 . H e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n a u t e u r s r e c h t e n e n d o o r a u t e u r s r e c h t e n b e s c h e r m d e l i t e r a i r e w e r k e n i n z o w e l f i c t i e a l s n o n - f i c t i e ,
4 . H e t z o e k e n n a a r e n v e r w e r v e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l d e z e g e s t e l d e d o e l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n b a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n h a a r z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d e r e n , o f b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o f t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l o f v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e s t a a n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e o o r z a a k , k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t . H i j d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . I n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b i j b e u r t e n v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n b e i d e b e s t u u r d e r s v o l g e n s e e n b i j h u n a a n s t e l l i n g v a s t g e l e g d e b e u r t r o l .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n , e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , m a g / m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t i n a c h t n a m e v a n d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l d e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e w o r d e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n , b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e ' w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a I s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 9 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 6 : B I J E E N K O M S T E N
B i j e e n r o e p i n g
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
A r t i k e l 2 8 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 9 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i ç h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 I 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 I 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o m s c h r e v e n .
A r t i k e l 3 1 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n .
V o o r - b e l 3 o u r i e p º% d a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n e n d e z e n e e r t e I e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k i n e e n r a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g d v e r k l a r e n t e b e n o e m e n
t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w C h r i s t o f f e l s G e r t y , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n d i t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T :
1 . M e v r o u w C h r i s t o f f e l s G e r t y , v o o r n o e m d ;
2 . d e H e e r C h r i s t o f f e l s R e n é , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9
m a a r t 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011
ÿþ . ; . " . a s ' n . . . , . . M a l 2 , 0
" . F . : " - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ ~ . ^ n a ~ 1 " - t r i f s ~ ~ t R . F
. . ~ . ~ ~ ~ & ~ . - . û _ ~ : I n V : l . . . . i í l , , l Y ~ . 1
"
. _ . . . . . . . ~ . . 1 ~ ~ . . . ' y r ~ ~
1 8 P O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 5 1 5 5 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i t t l e H a r r y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e s s e n s t r a a t j e 3 b u s 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( d o e l w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n , u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o , k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e n o e m i n g e n , m a c h t e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i V a n E e c k h o u d t , t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p v i j f s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n z e s , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e n n i k , o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s . B o e k 5 8 2 , b l a d 6 6 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . V a n : d e r H a e g e n " d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " L i t t l e H a r r y " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 3 b u s 7 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r ° 4 6 5 . 1 5 5 . 7 7 8 , e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g d o e l
a . v e r s l a g e n
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s : k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e d a t e e r d o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r i n d e z e o m s t a n d i g u i t e e n z e t w a a r o p h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l g e s t e u n d e n ' v e r a n t w o o r d i s .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r : d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p d e r e t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s .
O m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e n v o l d o e n d e k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t , o n t s l a a n z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n e n d e z e s t u k k e n a a n t e h e c h t e n a a n d e z e a k t e .
A a n g e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p i s e r g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r e i s t .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s c h o u w t d e z e v e r g a d e r i n g d e z e f o r m a l i t e i t e n a l s v o l l e d i g v e r v u l d .
b . b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t , d i e h e t v i e r d e e n v i j f d e l i d z e f u i t m a k e n v a n h e t a r t i k e l 3 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e t h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n h a a r z o w e l = r o e r e n d a l s o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n i v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d e r e n , o f b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o f t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l o f v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r a l d a n n i e t ; h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e s t a a n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 8 0 1 6 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
T w e e d e b e s l u i t : s c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , h e t z i j : v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 E U R ) p e r a a n d e e l .
H i e r o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n , z o d a t h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ e
n o m i n a l e w a a r d e , e l k v i j f h o n d e r d s t e ( 1 o 2 . 5 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
' = u ~ " ~ " " ° * = '
' - ~
D n n Í n b o u l u i t : u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o
{
V o l g e n s h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
H i e r o p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t 0 1 ~ ~ 3 8 E U R V b o d m o ~
' ' .
~ .
V i e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n n e o o n e a , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g n c n a ë e n d
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 8 1 . 9 7 3 . 3 8 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v o n ! d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 6 3 . 0 2 6 . 6 2 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ;
b . v o a ~ t e | U n g v a n d e v n n m e z e n | Ü k i n y v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n |
k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d : e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n ~ g e c r e ë e r d .
i !
V i j f d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n a . a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n V o o r w a t b e t r e f t d e v o o r m e l d e d o e l w i j z i g ( n Q , w e r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s v e r m e l d i n h e t e e r s t e
b e s l u i t . I n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e d !
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
; " A r t i k e l 5 :
H e t g e p m m ~ h * k a p d ~ o d e r v e n n o o ~ c h a p b e d n n o g ¢ h o n d e n d v Ü h e n ~ ~ n ~ g d u b e n d o u m ( 1 2 5 ~ D O O . D O E U ~ ) ~
! H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
| n o m i n a | e w a a v d m ~ ^
. ~
b . v a n d e s t a t u t e n a a n d e n u m m e r i n g e n d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n a a n p a s s i n g ~ V e n n o o t s c h a p p e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e n u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
Z e s d e b e s l u i t : b e n o e m i n g e n
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n :
1 . M e v r o u w G e r t y C h r i s t o f f e l s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 3 b u s 7
2 . d e H e e r R e n é C h r i s t o f f e l s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C h a r l e s H a n s s e n s s t r a a t 2 . T e v e n s w o r d t v o o r m e l d e M e v r o u w G e r t y C h r i s t o f f e l s t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g t s e s r e a t e b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d i g s t a t u t e n . n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v w n s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g