25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 24.06.2014 14200-0415-025
21/08/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
r ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i
N E E R G E L E G D
6 9 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I g t E p H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e M F C H F I F N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n N i a l l D u n p h y , G B 1 G 8 9 D G W o o d f o r d G r e e n - S t R o n a n s C r e s c e n t 6 1 , a l s z a a k v o e r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 M a c h e l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H o o f , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D u n p h y N i a i t
Z a a k v o e r d e r
0 4 7 3 . 6 4 8 . 9 2 1
L i v e N a t i o n B e l g i u m H o l d i n g s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B l a r e n b e r g l a a n 3 A - 2 8 0 0 M e c h e l e n
: H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k A v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g t ï é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d é H a a n s , l i e d i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 16.07.2013 13302-0529-025
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 13.06.2012 12164-0413-025
02/03/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N F E R G E L E G D
2 0 - 0 2 - T a
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
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D I 1 1 I I I I I I I I I f l i i l I Y
* 1 2 0 4 9 3 0 6 '
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b 1
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 4 8 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i v e N a t i o n B e l g i u m H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 A 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2
H e t c o l l e g e b e s l u i t u n a n i e m o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r S i m o n W i l l i a m L e w i s , L e e G a r d e n s , L o w e r R o a d , C h a l f o n t S t P e t e r , B u c k i n g h a m s h i r e S L 9 8 L Q , U n i t e d K i n g d o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
N i a i l D u n p h y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 29.07.2011 11377-0543-025
09/03/2015
ÿþw M o P D F 1 1 . 1
' I 1 G e f f e , ' , 1 7 : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b h
1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 6 5
N E E R G E L E G D
2 5 ' 0 2 - 2 0 1 5
F i U ' 3 1 - ! i " B A e l e m K O O , - ' h i { , . t ] E L
F , V 4 T C F i I ' C N , . i t f . i V i ' z C , i - I U . E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 4 8 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i v e N a t i o n B e l g i u m H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i s k h e i d
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 A - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5
H e t c o l l e g e b e s l u i t u n a n i e m o m p e r 1 9 , 0 1 . 2 0 1 5 d e h e e r J o h n R e i d , 6 2 K e n s i n g t o n P a r k R o a d -
L o n d o n W 1 1 3 B J
U n i t e d K i n g d o m , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t c o l l e g e b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r S i m o n L e w i s , S L 9 8 L Q C h a l f o n t S t P e t e r - B u c k i n g h a m s h i r e - L e e G a r d e n s - L o w e r R d , p e r 1 9 . 0 1 . 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
N i a l l D U N P H Y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k É 3 v e r n i e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a m g h e i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v i n " " " i i r s e ó j r - q è n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþr
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
M o d 2 . 1
L f t i a 3 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 4 8 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i v e N a t i o n B e l g i u m H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 a 2 8 0 0 M e c h e l e n O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 . 0 5 . 2 0 0 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r N . D u n p h y t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n m e i 2 0 1 2 .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 . 0 5 . 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E . V a n H o e f t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 e n g o e d k e u r i n g v a n d e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ 9 *
1 N E E : ~ C - , F I L . E G D
z 7 - 1 2 - 2 0 1 0
G r i f f i é " a 3 A N ; C v e , . n
, . " : . . 1 , 1 , " 1 " " 1 - E P 1 _ s ~ l
A
N i a l l D u n p h y
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 03.08.2010 10390-0105-026
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 31.07.2009 09457-0383-032
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 29.08.2008 08721-0246-028
13/02/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 05.02.2008 08028-0312-002
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 31.08.2007 07670-0144-031
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.05.2006, NGL 29.11.2006 06885-0053-027
28/10/2005 : AN
28/10/2005 : AN
08/07/2005 : AN
08/07/2005 : AN
19/02/2004 : AN
12/11/2003 : BL647010
15/09/2003 : BL647010
31/03/2003 : BL647010
15/02/2002 : BL647010
28/03/2001 : BL647010