19/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o
0 7 A H , 2 0 1 3
G r i f f i e
1
1 ) . 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 9 3 6
O n d e m e m i n g s n r C - " ~ ~ ~ " ~ d - ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L N G P r o v i d e r C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r s t : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d o o r :
E X M A R , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' ' A n t w e r p e n , d e G e r l a c h e k a a i 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 4 0 9 . 2 0 2 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L N G P R O V I D E R C O " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , m e t k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d U S d o l l a r ( U S D 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t r e f e r e n t i e w a a r d e a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 8 . 8 3 2 , 3 9 E U R ) , b e p a a l d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s v a n d e U S d o l l a r o p z e s a u g u s t u s 2 0 1 3 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e r d o p g e r i c h t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e p l a a t s t : e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d o o r :
- g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X M A R , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d U S d o l l a r : ' ' U S D 2 5 . 0 0 0 , 0 0
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n s t o r t i n g w o r d e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , h e t g e e n E X M A R , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " L N G P r o v i d e r C o " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n ,
D e G e r l a c h e k a a i 2 0 .
D o e l :
p e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t
H e t b o u w e n , a a n - e n v e r k o p e n , b e h e r e n , l e a s e n e n o n t w e r p e n v a n L N G ( v l o e i b a a r
a a r d g a s ) e n N G ( n a t u u r l i j k g a s ) p r o d u c t i e - u n i t s e n l i q u e f a c t i e - u n i t s e n - p l a t f o r m e n ,
a l s o o k h e t v e r v o e r v a n d e z e p r o d u c t e n .
H e t v e r v o e r t e r z e e e n d e s c h e e p s r e d e r i j , o n d e r m e e r h e t i n - e n u i t c h a r t e r e n , a a n -
e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , h e t i n l e g g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n s c h e e p v a a r t l i j n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
B i j k o m e n d h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t o t d o e l h e t n e m e n , b e h e r e n , v e r k o p e n
e n o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n
m e J J n d u s t r i ë l e , f i r t a r a c i ë l e - o f h a n d e l s a c t i v i t e i t e n . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h a s s o c i ë r e n m e t a l l e p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n , m e t d e z e s a m e n s m e l t e n e n i n b r e n g o f a f s t a n d d o e n , t e n v o o r l o p i g e o f d e f i n i t i e v e t i t e l , v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r a c t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a c t i v a i n z e k e r h e i d g e v e n t o t w a a r b o r g v a n f i n a n c i e r i n g e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n g r o e p w a a r t o e z e b e h o o r t , v o o r z o v e r d e z e f i n a n c i e r i n g e n d i e n s t i g z i j n v o o r h a a r a c t i v i t e i t o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e n n a m e l i j k a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r , v a n w e l k e a a r d o o k , i n d e l u c h t , t e w a t e r e n t e l a n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l w i j z i g e n o n d e r d e i n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d U S D o l l a r ( U S D 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r e f e r e n t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 8 . 8 3 2 , 3 9 E U R ) .
B o e k j a a r - W i n s t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t e n o m h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
J a a r l i j k s e a i g _ e m e n e v e r g a d e r i n g ; I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n d e e v e n t u e l e e m o l u m e n t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t g e h o u d e n i s z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l t w a a l f e n v e e r t i e n h i e r v o o r .
D e z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n h a a r b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
V e r e f f e n i n g : I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n y o l g e s t o r t _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r e e n b e r o e p t e d o e n o p n i e u w k a p i t a a l t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n s p e c i ë n , t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . Z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s
W o r d t h i e r b i j a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M i g u e l d e P o t t e r , w o n e n d e t e T e m s e , C a u w e r b u r g 2 2 ;
d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t o v e r d e n o o d z a k e l i j k e j u r i d i s c h e b e k w a a m h e i d t e b e s c h i k k e n
o m d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W o r d t h i e r b i j t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r d r i e j a a r , w e l k m a n d a a t v e r v a l t
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t "
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G , R P R B r u s s e l 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 , - - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r F i l i p D e B o c k - k a n t o o r h o u d e n d t e K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , b e d r i j f s r e v i s o r , "
2 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
3 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o u d e n z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v e r b i n t e n i s s e n i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B l i z o n d e r e v o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p : a a n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n A c k e r , w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t 1 0 8 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g