17/02/2015
ÿþ < . . . # t i ; . M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
5 t a a t s b i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0
k F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A e j r i l i g n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 0 3 9 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O A N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r K e n i s l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w o r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L O A N C O v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , d e h e e r C O G E L S T h i e r r y A n d r é P a u l M a r i e
G h i s l a i n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r K e n i s l a a n 1 9 , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 J a n u a r i 2 0 1 5 - K w i j t i n g ( o n d e r
v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e J a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ) ,
2 / A f s c h a f f i n g v a n h e t s t a t u u t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
3 / I n v o e r i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s m e d e v a n d e d e e l n a m e o p
" a f s t a n d , d o o r a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n e n e e n a r t i k e l 1 8 b i s i n t e v o e g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 ô b i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 0 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t a a n d e v e n n o t e n d e ' m o g e l i j k h e i d g e b o d e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t e e r s t e l i d m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e ' v e n n o o t k u n n e n c o n t r o l e r e n a a n d e h a n d v a n h e t g e b r u i k t e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n e e n a u d i o e n v i d e o l i v e " c o m m u n i c a t i e u i t w i s s e l i n g d i e a l g e m e e n a a n v a a r d e n e r k e n d w o r d t ( b i j v o o r b e e l d " S K Y P E " ) . H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t i n .
" s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n e n d e e l t e n e m e n a a n d e
" b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n
" h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e s t a t u t a i r e o f k r a c h t e n s d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d , I n v o o r k o m e n d g e v a l , k u n n e n d i e p r o c e d u r e s v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k w o r d e n g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t " o p a f s t a n d " z a l v i a e - m a i l e n / o f f a x z i j n u i t g e b r a c h t e s t e m b e v e s t i g e n . D e z e p a r a g r a a f g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n . I e d e r e v e n n o o t k a n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p z e l f d e w i j z e a l s h i e r v o o r v e r m e l d . 1 n d i t g e v a l z a l e e n o p n a m e g e s c h i e d e n v a n d e " l i v e " - c o m m u n i c a t i e z o d a t d e z e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e t o o n d w o r d e n , ; t e r w i j l d e s t e m m i n g z e l f p e r e - m a i l e n / o f f a x d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n . "
4 / A a n p a s s i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
6 / B e n o e m i n g v a n e e n ( g e w o n e ) z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e w e t e n : d e h e e r C O G E L S L o ï c C h a r l e s M a r i e - N o ë l G h i s l a i n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p 2 4 o k t o b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r K e n i s l a a n 1 9 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s J a c q u e s i s t a s t e S c h i l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .