14/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 3 6 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . M . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n - M e e r l e , H e e r l e 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N N A A M D O E L . B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G C O Ô R D I N A T T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . M . S . " m e t z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n - M e e r l e , H e e r l e 5 9 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
O p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
w e r d v o o r m i j , S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , g e z a m e n l i j k g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
L " A . M . S . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n - M e e r l e , H e e r l e 5 9 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 3 6 . 2 1 7 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " J a r i " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 8 1 0 / 4 7 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j o n d e r m e e r d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a m a r t t e K a p e l l e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 6 2 4 / 0 0 8 9 8 9 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
H i e r n a g e n o e m d " V e n n o o t s c h a p A " , o f o o k d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
I l . " L O C A F E S T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g - s t r a t e n - M e e r l e , H e e r l e 5 9 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 8 5 1 . 2 5 6 ) ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " J i t s e " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a m a r t t e K a p e l l e n o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n s e p t e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 9 1 3 / 0 1 3 3 9 3 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j o n d e r m e e r d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 1 0 6 / 0 0 4 5 9 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
H i e r n a g e n o e m d " V e n n o o t s c h a p B " o f o o k d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A . P L A A T S , O P E N I N G E N S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
1 . D e g e z a m e n l i j k e v e r g a d e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 1 0 .
2 . D e g e z a m e n l i j k e v e r g a d e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g , o n d e r
v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W y c k m a n s F r a n k , n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t k l e i n a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , w o r d t g e e n b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
3 . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A ( " A . M . S . " b v b a )
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g :
1 . W Y C K M A N S F r a n k F e r d i n a n d J o h a n L y d i a , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 3 2 8 M e e r l e , H e e r l e 5 9 A ( v o o r h e e n t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , U i l e n d r e e f 2 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s t S t a a t s b
t l I ~ Y N N W W R ~ N M I I ~ M R I I
* i s o o e s a a <
a k t N E E R G E L E G D
r 4 R / 1 " = l * i E R E C H T S A N K V A N
0 3 M N , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M o d W o r d 1 1 . 1
[ I - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o u d e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n : 9 3
2 . B L O M M E N a n c y F r a n s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r - p e n - B e r c h e m o p e e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 3 2 8 M e e r l e , H e e r l e 5 9 A ( v o o r h e e n t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , U i l e n d r e e f 2 0 ) .
H o u d s t e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n : 9 3
H e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , v o r m e n d e s a m e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l '
1 8 6
V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B ( " L O C A F E S T ' b v b a )
H a a r e n i g e v e n n o o t , d e v e n n o o t s c h a p A , h o u d s t e r v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , r W Y C K M A N S F r a n k F e r d i n a n d J o h a n L y d i a , g e b o r e n
t e L e u v e n o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 3 2 8 M e e r l e , H e e r l e 5 9 A ( v o o r h e e n t e
2 9 8 0 Z o e r s e l , U i l e n d r e e f 2 0 ) , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
n e g e n ( 9 ) d e r s t a t u t e n ,
B . A G E N D A ' S
I , D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
B o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n :
1 . D e f u s i e v o o r s t e l l e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k u n n e n v e r k r i j g e n v a n g e n o e m d f u s i e v o o r s t e l o p e e n v o u d i g v e r z o e k g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v e n n o o t s c h a p B d o o r v e n n o o t s c h a p A , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 , V o l m a c h t e n
I l . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n ; :
1 . F u s i e v o o r s t e l l e n o p g e m a a k t d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n h e b b e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k u n n e n v e r k r i j g e n v a n g e n o e m d f u s i e v o o r s t e l o p e e n v o u d i g v e r z o e k g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n c o t s c h a p B , d o o r v e n n o o t s c h a p A .
D e z e o v e r g a n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e n n o o t s c h a p A , e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v e n n o o t - s c h a p B , z i j n s e d e r t d i e d a t u m t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e v o o r r e k e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p A . D e s c h u l d e n v a n v e n n o o t s c h a p B g a a n o v e r o p v e n n o o t s c h a p A .
3 . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r - m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B , v o l g e n s v o o r n o e m d e b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . V a s t s t e l l i n g e n e r z i j d s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n a n d e r z i j d s d a t v e n n o o t s c h a p B , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
a ) N a a m
V o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " L O C A F E S T ' .
W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n .
b ) D o e l
A . V e r s l a g
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
B . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i ;
- V o o r s t e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
A r t i k e l t w e e ( 2 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
O t e l e c o m m u n i c a t i e
Q't e l e f o n i e
O d e g r o o t - , k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n
- p l a t e n , c o m p a c t d i s c s e n m u z i e k c a s s e t t e s , b e s p e e l d o f o n b e s p e e l d
- i n d u s t r i ë l e e l e k t r o n i c a , t e l e f o o n c e n t r a l e s e n t o e s t e l l e n , s i g n a l i s a t i e m a t e r i a a l , e l e k t r o n i s c h e c o n t r o l e -
i n r i c h t i n g e n v o o r z o w e l p r i v a t e a l s v o o r i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n , r a d a r m a t e r i e e l , e l e k t r o n i s c h e r e k e n m a c h i n e s ,
e l e k t r o n i s c h e r e k e n - e n m e e t i n s t a l l a t i e s , r a d i o - e n t e l e v i s i e z e n d e r s
- g e l u i d v e r s t e r k e r s , g e l u i d s d r a g e r s , c a s s e t t e s p e l e r s , b a n d o p n e m e r s , p l a t e n - e n c o m p a c t d i s c s p e l e r s , r a d i o ' s
e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l
- e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n h u i s h o u d a p p a r a t e n
- h e r s t e l l e n v a n e l e k t r i s c h e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l
O d e g r o o t - , k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- f e e s t m a t e r i a l e n z o a l s t a f e l s , s t o e l e n , t e n t e n , b o r d e n , b e s t e k k e n , t a f e l l i n n e n e n b u f f e t m a t e r i a l e n e n v a n a l l e
d a a r b i j h o r e n d e f e e s t a r t i k e l e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- i n d u s t r i ë l e t e n t e n
- a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n
- s p r i n g k a s t e l e n , l u c h t b a l l o n s e n a n d e r e s p e e l t u i g e n
- c a r a v a n s , c a m p i n g c a r s , t e n t e n e n a l l e r h a n d e k a m p e e r g e r i e f
- w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s
O d e r e i n i g i n g e n h e t s t o c k e r e n v a n a r t i k e l e n
O d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , m e e r b e p a a l d v a n " s p e c i a l e v e n t s "
O d e o r g a n i s a t i e e n h e t l e v e r e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n z o a l s h e t l e v e r e n v a n v a t e n b i e r , f l e s s e n b i e r , w a t e r ,
l i m o n a d e e n a l l e r l e i a n d e r e a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k m e t a l l e d a a r b i j h o r e n d e m a t e r i a l e n z o a l s
t a p i n s t a l l a t i e s , k o e l w a g e n s , g l a s w e r k , d r i n k b e k e r s e n d e r g e l i j k e m e e r
Q'e x p l o i t a t i e v a n h o r e c a z a k e n e n p r e t p a r k e n o n d e r m e e r v a n b i n n e n s p e e l t u i n e n
D e z e o p s o m m i n g i n l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o c r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
c ) J a a r v e r g a d e r i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n u u r ' s m o r g e n s ( 9 . 0 0 u ) .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w a a l f ( 1 2 ) v a n d e s t a t u t e n .
d ) B o e k j a a r
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l o p e n v a n é é n a p r i l ( 0 1 1 0 4 ) t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g m a a r t ( 3 1 / 0 3 ) v a n i e d e r j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d o o r h e t a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 1 0 3 ! 2 0 1 3 ) .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n ( 1 3 ) v a n d e s t a t u t e n .
e ) a a n p a s s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d o o r o v e r b r e n g i n g e r v a n n a a r h e t
a d r e s H e e r l e 5 9 A , 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n - M e e r l e .
5 . V o l m a c h t e n
* V o l m a c h t o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
* V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
C . V A S T S T E L L I N G E N
L M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e v o o r d e f u s i e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d . s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n b e i d e
v e r g a d e r i n g e n v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t :
a . D e z a a k v o e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p d a t u m v a n a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D e z e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n n e e r g e l e g d ( c o n f o r m a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n ) :
v o o r v e n n o o t s c h a p B , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 1 1 2 / 0 1 8 3 5 6 5 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r v e n n o o t s c h a p A , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 8 3 5 6 4 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . G e z i e n d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n v a n v e n n o o t s c h a p A , w e r d , k r a c h t e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o - c e d u r e a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n , w á a r i n d e g e g e v e n s v o o r k o m e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O m d e z e l f d e r e d e n w e r d d e b e d r i j f s r e v i s o r e r v a n v r i j g e - s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l s 6 9 5 e n 7 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n .
c . D e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d , a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e v e n n o t e n v a n d e z e s t u k k e n k o n d e n k e n n i s n e m e n ,
D e f u s i e v o o r s t e l l e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , ( a l s o o k d e e v e n t u e l e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n
c 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v a s t g e s t e l d ) , w e r d e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e z e t e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n , o m d e z e d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
d . D e z a a k v o e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B , d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , g e e n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A .
e . D e z a a k v o e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B , d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n o p e n i g o n r o e r e n d g o e d b e z i t n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n ,
I l . D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
a . - d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p A a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s m e t a i l e a a n d e l e n ;
b . O m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e l d i g z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d z i j n o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l u i t e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e b b e n v e r k r e g e n .
I I I . B e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d .
I V . D e v e r g a d e r i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e a g e n d a ' s
v e r m e l d s t a a n .
E E R S T E B E S L U I T
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
a , D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t v e n n o o t s c h a p B d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r v e n n o o t s c h a p A .
D e z a a k v o e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p B b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p A b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p B o v e r t e g a a n ,
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e n n o o t s c h a p A e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n ( a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; a i l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v e n n o o t s c h a p B , s e d e r t é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p v a n d a a g w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p A .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d .
2 . G e v o l g e n
a . A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p B , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p v e n n o o t s c h a p A . D e a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p B i n h e t b e z i t v a n v e n n o o t s c h a p A z u l l e n d o o r d e z a a k v o e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p A w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t - s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t - s c h a p A , D e s c h u l d e n v a n v e n n o o t s c h a p B g a a n o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p A .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A .
b . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t
e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v e n n o o t s c h a p B d o o r v e n n o o t s c h a p A , b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n
m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n - M e e r l e , H e e r l e 5 9 , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
a n d e r z i j d s v e n n o o t s c h a p B , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b v b a " A . M . S "
a ) N a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L O C A F E S T ' ,
H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p I s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t
" L O C A F E S T " .
b ) D o e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A . V e r s l a g :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r d e r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t , d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
B . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a .
c ) J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
D e t e k s t v a n a r t i k e l t w a a l f ( 1 2 ) o n d e r d e t i t e l " j a a r v e r g a d e r i n g " w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m n e g e n u u r ' s m o r g e n s
( 9 . 0 0 u ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s
i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d , I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g "
D e r e s t v a n a r t i k e l t w a a l f ( 1 2 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
d ) B o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d
i n d e a g e n d a ; t e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d e r t i e n ( 1 3 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n a p r i l ( 0 1 / 0 4 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
e ) a a n p a s s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d o o r o v e r b r e n g i n g e r v a n n a a r h e t a d r e s H e e r l e 5 9 A , 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n - M e e r l e , e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t e n
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
* B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r F E L S E N G u i d o , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g