15/05/2014
ÿþ m o d l t i
, [ ' 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g f i t i f f l e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 S - S A e b 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o c o L i m o n
( v e r k o r t ) :
l ;
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G o o r s t r a a t 3 9
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T D R A G E R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r i n P o e l e m a n s , n o t a r i s t e S c h i l d e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ' ,
d a t :
D e h e e r H E N D R I C K X F r a n k , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t . ) o p 7 d e c e m b e r 1 9 6 5 e n z i j n e c h t g e n o t e
M e v r o u w L E M M B a r b a r a F r a n c i s c a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 4 j a n u a r i 1 9 6 6 , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , G o o r s t r a a t 3 9 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
" L o c o L i m o n "
2 . z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G o o r s t r a a t 3 9 .
D e z a a k v o e r d e r k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g T e .
3 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t B i n n e n l a n d , d e E u r o p e s e U n i e e n h e t B u i t e n l a n d :
" h e t g e v e n v a n a d v i e s i n z a k e s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g e n , p r o g r a m m a t i e , o p l e i d i n g e n , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s , m a n a g e m e n t e n a n a l y s e w e r k z a a m h e d e n b i n n e n d e z e s e c t o r ;
" h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n , a a n k o p e n v a n a i l e m a t e r i a l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n z o w e l a l s g r o o t h a n d e l , m a a r t e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t e s t u d i e s , e n a n a l y s e w e r k z a a m h e d e n ;
" h e t a a n g a a n v a n l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t e n , h e t v e r d e l e n v a n d e z e r e c h t e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ;
" h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s , l n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n , ! h e t b u i t e n l a n d ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n ; h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z e l f s i n d i e n h e t v o o r w e r p v a n d e z e n i e t g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , v e r w a n t o f n u t t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" h e t u i t v o e r e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
i ! D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e n
4 . d u u r D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
5 . k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d , e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r m e t : e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d i e b i j d e z e o p r i c h t i n g v o o r v o l l e d i g e n t e g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V i t 4
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r i w e r d e n i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 : 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e H e e r H e n d r i c k x v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
- M e v r o u w L e m m v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d e h e e r H e n d r i c k x F r a n k e n m e v r o u w L e m m B a r b a r a , b e i d e n v o o r n o e m d . Z i j h e b b e n h u n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n h e b b e n v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r m a a t r e g e l e n d i e z i c h t e g e n h u n a a n s t e l l i n g v e r z e t t e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t a n d e r s b e s l i s t .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n o f b u i t e n r e c h t e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t
7 . c o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z o n i e t z a l e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l t e r z e t e l h e t n o r m a l e c o n t r o l e r e c h t h e b b e n .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t , e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
8 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s e l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . A t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
9 . b o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
1 0 . w i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d g e n o e m d e h e e r H e n d r i c k x ,
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e d u i d R E M Y D i r k b v b a , F r a n s B i r o n t l a a n 3 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t B e r c h e m , o f e e n g e v o l m a c h t i g d e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r R e m y D i r k , m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e d o k u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i t v o o r a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , F O D F i n a n c i ë n , F O D E c o n o m i e , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , a l s o o k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a a r f i s c a l e i n s t a n t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
k i j e k
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o p 4 - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r n a d 1 1 . 1
s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t d e r a k t e
u i t t r e k s e l d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g