19/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r o e n
0 7 N O V , 2 0 1 4
r f t r é k A n t w e r p e n
b e
B
S t * 1 4 2 0 9 3 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 8 0 . 2 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o d e V a n S c h a e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e b : M i l s s e b a a n 6 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L O D E V A N S C H A E R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 8 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n G e n o m e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t H e i d i M e e u s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R M E E L I S , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
B e s l u i t e n b i j d e o n t b i n d i n g v a n L o d e V a n S c h a e r e n B V B A
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « L o d e V a n S c h a e r e n » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w H e i d i M E E U S , a c c o u n t a n t , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e e u s B v o v v B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m , A n t w e i p s e s t e e n w e g 8 3 D , d a t ;
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 . 6 7 2 , 9 5 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 6 . 6 7 2 , 9 5 E U R , d e ' , t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
- g e e n e n k e l e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r m e l d s t a a t o p d e p a s s i e f k a n t v a n d e b a l a n s z o d a t e r k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
- i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e . w e t g e v i n g ( b v , e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . ; B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
- i n d e z e s t a a t a l r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e o n k o s t e n v o o r d e o p m a a k v a n d i t v e r s l a g a l s o o k d e . n o t a r i s k o s t e n e n a n d e r e b i j k o m e n d e o n k o s t e n d i e g e p a a r d g a a n g a a n m e t d e z e v e r e f f e n i n g .
- d e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i , 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t . K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r i s v e r m e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e a c c o u n t a n t e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e ' , A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « L o d e V a n S c h a e r e n » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n . v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - - - - - - - O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w
B r o e c h e m , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
A C C O U N T A N T S K A N T O O R M E E U S
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a
e r k e n d d o o r h e t ! A B o n d e r n u m m e r 2 2 2 1 3 0 4 N 0 2
e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e i d i M E E U S , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t
e r k e n d d o o r h e t ! A B o n d e r n u m m e r 9 0 5 2 2 N 7 3
E e r s e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s f a a l ' v á r ( a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d " a f g e s l o t e n p e r 2 9 o k t o b e r
2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e i 1 v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n ' d o o r . d e a c c ó t i n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , a l s m e d e d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n g e t e k e n d , b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g - O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r d - b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n h e t b i j z o n d e r
k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- D e h e e r V A N S C H A E R E N L o d e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( V V i l r i j k ) o p 2 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 8 .
- M e v r o u w V A N D E W I E L T i n e k e P a u l a J o s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 9 m a a r t 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 8
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e
b e s t u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 8 .
V i i f d : b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e Z a k e n k a n t o o r V a n H o o f f t e R a n s t
d e e l g e m e e n t e O e l e g e m , T o r e n p l e i n 1 1 o f h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n z o a l s w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
S t e m m i n g
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n n i e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g