LOFRACO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LOFRACO
Dénomination : LOFRACO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 882.245.781

Publication

06/06/2014
ÿþ111111111*11.1!1.111)1,,I1111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 MEI 2014

afdelinenturpen

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :13E0882.245,781

Benaming (voluit) : LOFRACO

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel Portbaan 72 E 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :NV; statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Evi .lansen, te Wommelgem op 19

MEI 2014, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap LOFRACO, te Wommelgem, volgende,;

beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Doeluitbreiding

1.1. Verslag van de raad van bestuur

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de;

raad van bestuur de dato 19 mei 2014,

1.2. Tussentijdse staat van actief en passief

Bij het verslag van de raad van bestuur Is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap

gevoegd, afgesloten per 31 maart 2014.

1.3. Doeluitbreldinq

,; De vergadering besluit het maatschappelijk doel tilt te breiden en aan te passen aan de effectieve activiteiten;,

:i die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.

Met het oog hierop wordt het doel vanaf heden uitgebreid met volgende activiteiten

"Commercialisatie van brood en patisserieproducten, voornamelijk via verkoop en distributie via automaten.

De uitbating van broodautomaten allerhande op de meest diverse locaties.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van alle soorten brood en aanverwante producten."

Tweede besluit ; Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de algemene'

vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

1. Het ultbaten van een of meerdere spljshulzen, restaurants, tavernes, sandwichbars, verbruikssalons,

drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tea-rooms, wijnbars, dancings en discotheken, Light-clubs,;.

feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de;

ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur-, voedings- en horecasector te maken heeft.

Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten,

modeshows, theatervoorstellingen en congressen of andere manifestaties.

Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die hiermee,;

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden,

Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking van voormelde activiteiten.

De uitbating van een drankgelegenheld voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en van eenja

verbruikssalon met inbegrip van snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop van bereide schotels;;

om mee te nemen;

De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de aanneming van.',

feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede alle aanverwante;:

uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.

Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.

De tn- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.

Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante

bedrijven_ w- --------------------------------------------------------------------------------------...-.._..__._________-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, sulkerwaren, roomijs en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop en in voedingsmiddelen, specerijen, belegde broodjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren, koloniale waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken en andere dranken.

2. Het voeren van een onderneming van import- en export, groot- en kleinhandel, transit-handel, makelarij en compensatiehandel, in alle soorten goederen en diensten, zoals onder meer grondstoffen, producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, producten van mijnen, graverjen en steengroeven, producten van de tabaksnijverheid, producten van de scheikundige niverheid, producten van de houtnijverheid, producten van de papiernijverheid en van de drukkunst, producten van de leernijverheid, producten van de textiel- en kledingnifverheid, producten van de keramische nijverheid en de glasra jverheid en in producten voor de bouwnijverheid, producten van de metaalbedrijven, producten van de kunst- en precisienijverheid, recuperatieproducten, producten van de autongverheld, kortom de invoer, uitvoer, klein- en groothandel en makelarij in menigvuldige goederen, in de ruimste zin, zonder dat de bovenstaande opsomming beperkend zou zijn.

Het optreden als handelstussenpersoon, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger of commissionair.

Dit alles in de meest uitgebreide zin, zonder dat bovenstaande opsomming beperkend zou zijn.

3. Commercialisatie van brood en patisserieproducten, voornamelijk via verkoop en distributie via automaten. De uitbating van broodautomaten allerhande op de meest diverse locaties.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van alle soorten brood en aanverwante producten.

4, De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doe! van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich algemeen voor derden borg stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen." Derde besluit : Volmacht voor de coordinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan notaris Evi Jansen om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd

- uitgifte;

- coordinatie der statuten;

- verslag van de raad van bestuur;

- tussentijdse staat van actief en passief.

Evi JANSEN

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.06.2014, NGL 30.07.2014 14359-0556-010
06/02/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II Il I 11l! 1411 jïl 161 J111111111

Voorgelegd ter riffie va u de Rochent& van Koophandel te Anivierpon, op

2 8 JAN eu

Griffie

Ondernemingsnr : 0882.245.781

Benaming (voluit) : LOFRACO

(verkort) : -

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Fortbaan

" 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 31 december 2013, te registreren, blijkt dat de NV "LOFRACO", te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

1. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering heeft besloten de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of gedemateriafiseerde effecten.

1.1. De vergadering heeft daarom besloten huidig artikel 10 der statuten, in verband met de vorm van de aandelen te wijzigen, zodat het zal luiden als volgt

"Artikel 10:

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zen op naam.

Z De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan wokien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na ledere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschniving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt,

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te on Wangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt,

5. De aandeelhouder kan op zen kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedemateriallseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bil de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

B. Overdracht en overgang van aandelen OD naam en gedematerialiseerde aandelen.

1, De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de ovememer of hun lasthebbers,

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de ovememer,

2, De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen, De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschniving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

1.2. De vergadering heeft vervolgens besloten huidig artikel 23 der statuten omtrent de bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 23.  Bijeenroeping en agenda van de aloemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone ais een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/Vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders vn certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

1.3. De vergadering heeft eveneens besloten huidig artikel 22 der statuten omtrent de toelating tot de algemene vergadering te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 22.  Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

1.4. De vergadering heeft ten slotte besloten aan het huidig artikel 16 der statuten omtrent de bevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend ais volgt

"Artikel 16.  Bevoegdheid.

Voorbehouden

aan h'et eaetgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

( )

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door

de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op

naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren,"

2. ONTSLAG BESTUURDER BENOEMING BESTUURDERS

a. De vergadering heeft het ontslag als bestuurder, aangeboden door de Heer Dirk Perdu, wonende te Halle, Brakenberg 43, met ingang vanaf 31 december 2013. De vergadering heeft hem eervolle décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid.

b. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, en dit met ingang vanaf 31 december 2013, voor een nieuwe periode van zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien

1. de Heer Frank Perdu, wonende te 2000 Antwerpen, Schuttershofstraat 1; en

2. Mevrouw Arjola Cecja, wonende te 2000 Antwerpen, Schuttershofstraat 1.

Deze bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden, met de bevestiging niet getroffen te zijn door

een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

3, INLEVERING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders de aandelen die zij hebben gedeponeerd om tot betreffende

vergadering te worden toegelaten aan de nieuwe raad van bestuur afgestaan-om te worden vernietigd.

Op de Laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan eet

,.Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Zij hebben de raad van bestuur verzocht deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in een aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren,

4. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, samengesteld zoals hoger vernield uit de Heer Fank Perdu en Mevrouw Arjola Cecja, is bijeengekomen en heeft volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen

Vernietiging aandelen aan toonder

De raad heeft erkend de door de aandeelhouders aangeboden aandelen aan toonder te hebben ontvangen. Het betreft de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, zodat geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn. De aangeboden aandelen werden ingeschreven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden.

Vervolgens is de raad van bestuur overgegaan tot de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder. Herbenoeming:

De raad van bestuur heeft besloten te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur, voor een periode van zes Jaar ingaande op heden om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien

De Heer Frank Perdu, wonende te 2000 Antwerpen, Schuttershofstraat 1, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte;

- coördinatie der statuten,

Wim DE SMEDT

Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 20.08.2013 13432-0096-010
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.08.2012 12399-0507-010
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 28.08.2011 11448-0531-010
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.07.2010 10360-0124-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09505-0279-011
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08476-0369-011
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.07.2016 16348-0525-010

Coordonnées
LOFRACO

Adresse
FORTBAAN 72E 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande