11/09/2012
ÿþ T h n d W 9 t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 7 5 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O F T I N G
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
3 1 A U 6 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A g D e E T E G E N T
i M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E I Z E R K A R E L S T R A A T 1 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N / B E N O E M I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 j u l i 2 0 1 2
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t o n t s l a g v a n V i c N V o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 0 3 , w a a r v a n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 9 1 6 7 7 , m o e t w o r d e n g e l e z e n a l s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N o ë l V e r n i e r s o p z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , v a n d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n / p e r s o n e n , a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
- d e B V C o m m . V A K a j a I n v e s t , g e v e s t i g d t e N e e r s t r a a t 1 2 B , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 3 0 . 4 3 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n ;
- d e h e e r F r a n k D e M a e r t e l a e r e , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 1 6 6 , b u s 7 1 . H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r R u d y L e r o y , w o n e n d e
t e 9 8 0 0 D e i n z e , K r e k e l s t r a a t 1 6 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r m e e v e r v a l t t e v e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r s t r a a t 1 2 B .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 j u l i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , d e B V C o m m . V A K a j a I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r s t r a a t 1 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 3 0 . 4 3 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r C h a r l e s H a u d ' H u y z e , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r s t r a a t 1 2 B , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V C o m m . V A K a j a I n v e s t , v o o r n o e m d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
' V o o r b e h o u d e n } a a n h e t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ "
. 1 . 2
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
K a j a I n v e s t B V C o m m . V A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
C h a r l e s H a u d ' H u y z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g