27/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e " 1 1 0 1 4 4 3 q "
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b r V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
1 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 6 . 7 3 9
B e n a m i n g : " L O G I M I " G G V
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l o r a l i e n l a a n 4 4
2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 4 9 b l a d 7 2 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c L . F i e r e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - L a u r e i s k a a i 9 , r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " O n d e r g e t e k e n d e , M a r c L F I E R E N S , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - S i n t L a u r e i s k a a i 9 , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t n a a r z i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e , n o m i n a l e w a a r d e , r e d e l i j k i s e n o p g e p a s t e w i j z e i s . t o e g e p a s t ;
- d e p a r t i j e n z e l f b e s l i s t h e b b e n d a t d e d o o r h e n g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d a t d i t e n k e l e n a l l e e n d i e n s t i g i s t o t a a n p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t m i n i m u m t e b e r e i k e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e o m z e t t i n g n a a r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
- d a t u i t z i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s g e b l e k e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g , n o c h o n d e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f , v o l g e n s d e z e s t a a t ¬ 4 . 0 0 7 , 0 0 i s d a t d e z e e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 1 7 . 6 0 7 z a l b e d r a g e n , b i j g e v o l g ¬ 9 9 3 , 0 0 k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r 1 0 0 % i n h a n d e n i s v a n é é n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r / b e h e r e n d v e n n o o t , d a t d e z e z e l f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a h e e f t o p g e s t e l d e n d a t d e z e p e r m a n e n t o p d e h o o g t e w e r d g e h o u d e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e t o t h u i d i g g o e d k e u r e n d v e r s l a g a a n l e i d i n g g a f , s p e e l t d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g v e r s l a g g e e n r o l e n d i e n e n d e 1 5 d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e t g e r e s p e c t e e r d t e w o r d e n .
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t z i j n v e r s l a g g e e n ` 7 a i r n e s s o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
M a r c L . F i E R E N S B e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r T h e n a e r s , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e z e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e h e e r T h e n a e r s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 5 0 B o o m , B l a u w e P a n 3 , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r M a r c L . F i e r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t d a t v o o r m e l d e s t u k k e n h e m t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n g e s t e l d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n , a l l e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n i e d e r u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v o o r m e l d e s t u k k e n , e n e r k e n n e n t h a n s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n h i e r b o v e n r e e d s w e e r g e g e v e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o d a t z i j d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t ; h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 9 2 6 . 7 3 9 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
D e h e e r M i c h e l T H E N A E R S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 6 0 / 3 2 .
D e v e n n o o t s c h a p d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , w a a r o n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v e r v a n g i n g v a n h e t d o e l , t e n g e v o l g e w a a r v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e s t a t u t e n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
- - N A A M
" L O G I M I "
- - R E C H T S V O R M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , B l a u w e P a n 3 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
- - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- - D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" l o g i s t i e k e c o n s u l t i n g
" k o e r i e r d i e n s t
" c o n s u l t i n g e n c o a c h i n g v a n s p o r t b e o e f e n a a r s
" l e v e r e n v a n c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n o p e n b a r e o f g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n , o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , v e r k o o p , t e c h n i s c h a d v i e s , i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k , p u b l i c i t e i t , c o m p u t e r v e r w e r k i n g e n p r o g r a m m a ' s , o r g a n i s a t i e , o n d e r z o e k , r e s e a r c h , c o n t r o l e e n o n t w i k k e l i n g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n ;
" v e r h u r i n g , a a n k o o p , v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
" i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , f a b r i c a t i e , m a k e l a a r - e n c o m m i s s i e h a n d e l i n a i l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i e e l e n m a c h i n e s b e s t e m d v o o r h a n d e l , n i j v e r h e i d e n p a r t i c u l i e r e n e n o p e n b a r e o f g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
" d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e v e r b a n d , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n / o f n e m e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t n e m e n / g e v e n v a n r e c h t v a n o p s t a l o f e r f p a c h t , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , h e t v e r p a n d e n e n h y p o t h e k e r e n e r v a n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e n a a n g a a n d e z o a l s h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l l e n e n v e r a n d e r e n v a n g e b o u w e n e n d e i n r i c h t i n g ;
" h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l v a n h e t v r u c h t g e b r u i k , d e b l o t e e i g e n d o m , a l s d e v o l l e e i g e n d o m ;
" h e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k , i n a l l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n , e v e n a l s b e s t u u r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n ;
" h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
" d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k o o p , d e h u u r - e n o n d e r h u u r , d e e r f p a c h t , d e c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n a l l e h a n d e l s z a k e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
" u i t b a t i n g , o n t w i k k e l i n g , d e p o n e r i n g v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s o p a l l e m o g e l i j k e g e b i e d e n e n v o o r a l l e m o g e l i j k e d o e l e i n d e n ;
" d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r w a n t a a n l a n d b o u w ; a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
" a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n , i n c l u s i e f h o o g t e w e r k e n ;
" d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
" d e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l : b o u w k e t e n ,
" m o d u l a i r e t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e l e f o o n c e l l e n e n z o v o o r t ;
" o n d e r h o u d - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
" v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l ;
" d e v e r v a a r d i g i n g v a n z i t m e u b e l s e n o n d e r d e l e n d a a r v a n v o o r w o n i n g e n : s t o e l e n , f a u t e u i l s , z i t b a n k e n , c a n a p é s , t a b o e r e t t e n , e n z o v o o r t ;
" d e v e r v a a r d i g i n g v a n s t o e l e n e n z i t m e u b e l s v o o r k a n t o r e n e n w e r k p l a a t s e n ;
" h e t a f w e r k e n v a n s t o e l e n e n z i t m e u b e l s , z o a l s h e t s t o f f e r e n ;
" d e v e r v a a r d i g i n g e n d e a f w e r k i n g ( i n c l u s i e f h e t s t o f f e r e n , s c h i l d e r e n , p o l i j s t e n , e n z o v o o r t ) v a n e e t k a m e r - , z i t k a m e r - e n s l a a p k a m e r m e u b e l s ;
" d e v e r v a a r d i g i n g v a n w a n d k a s t e n , s p e c i a l e W - m e u b e l s , b i j z e t m e u b e l s , e n z o v o o r t ;
" z a g e n , s c h a v e n e n m a c h i n a a l b e w e r k e n v a n h o u t d r o g e n v a n h o u t e n i m p r e g n e r e n o f c h e m i s c h b e h a n d e l e n m e t c o n s e r v e r i n g s m i d d e l e n o f
" a n d e r e s t o f f e n , i n c o m b i n a t i e m e t h e t z a g e n e n b e w e r k e n v a n h o u t ;
" V e r v a a r d i g e n v a n h o u t w o l , - m e e l , - s c h i l l e n e n s p a n e n ;
" v e r v a a r d i g e n v a n n i e t - i n e e n g e z e t t e o n d e r d e l e n e n l a m e l l e n v o o r v l o e r e n
" v e r v a a r d i g e n v a n f i n e e r ;
" v e r v a a r d i g e n v a n d u p l e x - , t r i p l e x , e n m u l t i p l e x h o u t , m e u b e l p l a a t , s p a a n d e r p l a a t , h o u v e z e l p l a a t e n d e r g e l i j k e p a n e l e n e n p l a t e n ;
" v e r v a a r d i g e n v a n g e a s s e m b l e e r d e p a r k e t v l o e r e n ;
" v e r v a a r d i g e n v a n a n d e r s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k ;
" v e r v a a r d i g e n v a n h o u t e n p a k k i s t e n , k r a t t e n , t r o m m e l s e n d e r g e l i j k e v e r p a k k i n g s m i d d e l e n ;
" v e r v a a r d i g e n v a n h o u t e n l a a d b o r d e n , l a a d k i s t e n e n a n d e r e l a a d p l a t e a u s ;
" v e r v a a r d i g e n v a n h o u t e n v a t e n , k u i p e n , t o b b e n e n a n d e r k u i p e r s w e r k ;
" v e r v a a r d i g e n v a n d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n , l u i k e n , j a l o e z i ë n , p l i n t e n , s t a a f l i j s t e n , e n z o v o o r t , u i t k u n s t s t o f ;
" v e r v a a r d i g e n v a n a l d a n n i e t i s o l e r e n d e v l o e r - , w a n d - o f p l a f o n d b e d e k k i n g v a n k u n s t s t o f , o p r o l l e n o f i n d e v o r m v a n t e g e l s , p l a t e n e n z o v o o r t ;
" v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n d e u r e n e n v e n s t e r s ;
" v e r v a a r d i g e n v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v a n m e t a a l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
" V e r v a a r d i g e n v a n h a n g s l o t e n , g r e n d e l s l o t e n e n a n d e r e s l o t e n , s l e u t e l s e n a n d e r h a n g - e n s l u i t w e r k v o o r g e b o u w e n , m e u b e l s , v o e r t u i g e n , e n z .
" h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
" d e b o u w v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n , e n z o v o o r t ;
" h e t s c h i l d e r e n v a n - m a r k e r i n g e n . o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . .
L u i k B - V e r v o l g
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n i n d u s t r i ë l e o v e n s ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s ;
" h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r b o u w w e r k e n v a n : t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
" i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n d e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n ;
" d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
" h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
" d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n ,
" m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
" d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t , i n m e t a a l ;
" d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n m e t a a l ;
" d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n , e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ;
" h e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
" g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o v o o r t ;
" h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
" o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
" d e r e p a r a t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l e n ( s l e u t e l s , s l o t e n , h a k e n , e n z o v o o r t ) i n c l u s i e f d e e x p r e s r e p a r a t i e s a a n
h u i s ;
" h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i / g e b ó u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , s c h o l e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , e n z o v o o r t ;
" h e t l a p p e n v a n r a m e n ;
" s a n e r i n g e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e r v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s l o u t e r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , p e r s o n e e l a a n w e r v e n , r e c h t s g e l d i g e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t o f b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n .
- - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d I n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i e d e r .
- - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s . d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r .
- - B O E K J A A R
G a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
" v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H i j k a n d a a r t o e d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n m e d e v e n n o o t o f e e n d e r d e v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t _ r e c h t o p . é é n s t e m , . b e h o u d e n s _ d e w e t t e l i j k e . b e p e r k i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, " V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n
r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n
t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k
i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
- - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e
v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n
d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
- - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g
i n f u n c t i e i s ( z i j n ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e z e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e z e
b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d
g e v a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n g e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e
b e n o e m e n :
D e h e e r M i c h e l T H E N A E R S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 6 0 / 3 2 ,
h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t
v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o A c c o u n t a n t s g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n
1 7 7 - 1 7 9 t e W i l r i j k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n h a a r w e r k n e m e r s , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W
a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o m B o g a e r t
a f s c h r i f t a k t e +
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g