27/05/2014
ÿþM o n W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I L I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 0 7 4 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L o g i s t i c s K o n t i c h "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
a f e r p i i n g A n b e e p ç e n
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g , w a a r o v e r , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r B e r t C L A E S , w o n e n d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o o g s t r a a t 3 4 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 1 . 0 7 . 1 0 9 . 5 6 , m e t i n g a n g v a n a f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
M e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n z a a k v o e r d e r t e v o o r z i e n e n d e h e e r K r i s t i a a n M O N N E N S , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P a t r i j z e n d r e e f 1 m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G e n k o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n U M M e r 6 3 . 0 8 . 2 0 - 0 1 7 - 8 3 , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o
a a n i i . d S t a a t s p - Ç l i n d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I e j 1 1 1 1 1 1 1
C i n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L o g i s t i c s K o n t i c h "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g , w a a r o v e r , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
M e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r E r n s t C u p p e n s , w o n e n d e t e 3 9 9 0
P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 t e n e i n d e g e k o m e n . M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 : E r n s t C u p p e n s , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 .
M e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 I s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 6 4 0
M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 t e n e i n d e g e k o m e n . M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ; P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e c o m m i s s a r i s H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l G E R A R D , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a l s l a s t h e b b e r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r ê g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 10.06.2014 14169-0121-036
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 07.06.2013 13170-0317-036
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.06.2012 12234-0010-035
27/12/2011
ÿþv o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o r
5 t e a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l e c r e e k e t o r e g t y r g R o c k k r
v c u l ~ ~ f r : c g ~ ; - ; 4 , c p
G r i f f i e 1 4 D E C . Z D i t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L o g i s t i c s K o n t i c h "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e l 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e v i r e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p R S M I n t e r a u d i t ( I B R B 0 0 0 9 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l G E R A R D t e o n t s l a g e n v a n z i j n o p d r a c h t a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
H L B D o d m o n t V a n I m p e & C ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r _ P a s c a l G E R A R D , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e l b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t I B R I g e T n d e x e e r d ) "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n , e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g , w a a r n a d e z e n o t u l e n w o r d e n v o o r g e l e z e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n ; h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
P i e r r e W o u t e r s
L a s t h e b b e r
J
I p l
" 1 1 1 9 3 9 9 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u c a a n h ~ B e l g i s
S t a a t s b
1 1 1 1
" 1 1 1 0 1 5 5 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A f w e r p e n , o p
0 5 J U I F M & i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L o g i s t i c s K o n t i c h "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 1 5
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 1 . g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r E r n s t C u p p e n s e n P i e r r e W o u t e r s a l s o o k v a n d e c o m m i s a r i s i s v e r l o p e n .
M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e C V B A R S M l n t e r a u d i t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o z e n b e r g 2 2 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l G e r a r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ' M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r s E r n s t C u p p e n s w o n e n d e t e P e e r , T i j m s t r a a t 1 0 e n P i e r r e W o u t e r s , w o n e n e n d e t e M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11148-0494-033
12/03/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r a \ J g 9 ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e C i i t e e n k v a n k o ç p h a n d e i
I l l u l t I R I 1 1 1 1 1 1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L o g i s t i c s K o n t i c h "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s : b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
1 . B e v o e g d h e i d v a n z a a k v o e r d e r s : " a l s c o l l e g e h a n d e l e n d '
C o n f o r m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n e n k e l n o g ' a l s c o l l e g e h a n d e l e n d " b e v o e g d z i j n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z e b e s l i s s i n g i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n e n v i n d t i n g a n g v a n a f d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n : " a l s c o l l e g e "
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a a r a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n k e l i n c o l l e g e k a n u i t o e f e n e n , m e t i n g a n g v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n . O o k h e t r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e d i e n t v a n a f b o v e n g e n o e m d e d a t u m d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s , o f t e i n c o l l e g e , t e g e b e u r e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o r m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e W o u t e r s , w o n e n d e t e M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u l s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o r d w o r d 1 5 . 1
A n t w e r p e n
0 , 2 M t R i 2 0 3 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011
ÿþ M a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l I e A n t w e r p e n , O P 0 6 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L o g i s t i c s K o n t i c h "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 1 5
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n s _ v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r a n ç o i s J e a n L A C O M B E , w o n e n d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 8 0 , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T o u l o u s e ( F r a n k r i j k ) o p v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 0 4 - 6 0 3 - 7 4 , v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n z a a k v o e r d e r t e v o o r z i e n e n d e h e e r B e r t C L A E S , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o o g s t r a a t 3 4 m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 1 . 0 7 - 1 0 9 - 5 6 , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
P i e r r e W o u t e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 08.06.2010 10172-0138-033
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 08.07.2009 09395-0349-032
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08507-0150-032
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 31.07.2007 07537-0165-028
09/07/2015
ÿþI I V I I R I I I I ~ I Y I I I Y I A
* 1 5 0 9 3 8 7 + '
M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e c h t b a n v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A r e f f { e n
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 6 7 4 . 0 6 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i s t i c s K o n t i c h
( v e f k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 : 1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v o o r z i e n i n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n d e h e e r G e r r y B O S M A N S , w o n e n d e t e B e l g i ë , 3 5 4 5 Z e l e m , B r o e k s t r a a t 1 5 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D i e s t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 1 2 . 2 3 - 1 9 5 . 7 4 , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n t o t e n m e t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e , M a r c W O U T E R S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t 7 8 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n a l s m e d e d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n , e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g , w a a r n a d e z e n o t u l e n w o r d e n v o o r g e l e z e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 21.06.2016 16217-0306-038