LOGSTAT BELGUIM

Dénomination : LOGSTAT BELGUIM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 441.369.103

Publication

02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 27.08.2014 14492-0037-013
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 27.08.2013 13480-0155-012
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0263-013
21/12/2011

��Mod word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1IIIII 1III 1111111111 1II1 1111111111111111111 II

�111916308

BE0441.369.103

NEERGELEGD

- 9 -12- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

LOGSTAT BELGIUM

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

SINT-BERNARDUSSTRAAT 34 - 2500 LIER

HERBENOEMING BESTUURDERS EN AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 7 december 2011.

Werden benoemd als bestuurders tot de algemene vergadering van 2016.

1. MICHIELS Maria Josepha, NN 400922-288-52, wonende te Nijlen Kessel, Dalstraat 18 A.

2. WITVROUWEN Erik, NN 650113-437-60, wonende te Lier, Kolveniersvest 13 bus 6; Zij verklaren dat mandaat te aanvaarden. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Aanwezige aandeelhouders

Namen aandeelhouders Aantal aandelen Handtekening

Erik Witvrouwen

Erik Witvrouwen, nalatenschap

blote eigendom

Maria Michiels, vruchtgebruik

Verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op 7 december 2011.

Voornoemde bestuurders stellen aan als gedelegeerd bestuurder tot de algemene vergadering van 2016:

7ErikWitvrouwe

Erik Witvrouwen Maria Michiels

r," . ~5.:, ," ~

ri , S" ,F ':iC -,r" ;r

1

124

124

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 19.08.2011 11417-0090-013
29/07/2011

��4 Mod 2.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vaq de akte

(NEERGELEGD

B E0441.369.103

18 -07- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

LOGSTAT BELGIUM

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

. SINT-BERNARDUSSTRAAT 34 - 2500 LIER

: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

BLIJKENS VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS PER 28 JUNI 2011 WORDT ONTSLAG VERLEEND AAN BESTUURDER DE HEER ERIK WITVROUWEN EN WORDT TOT AFGEVAARDIGDE-BESTUURDER BENO D DE HEER ERIK WITVROUWEN, KOLVENIERSVEST 13 BUS 6 - 2500 LIER.

f

E

UWEN

RDIGDE - BESTUURDER.

r:."'"iden : Recto Navin er nnEdaniyhe'd van de instrumenterende notaris. hetze van de parsa+nr ',." -ae'negd de rr -htsncrscon ten aanzien van derden te vertegenv'o rciocr

Verso r.,a,in1 en hz nr+',,p.ni,.g.

17/11/2010 : ME068792
24/08/2010 : ME068792
11/08/2009 : ME068792
27/04/2015

�� 1-7171Z: Mal Word 11.1

Ir � � "( ;-~.- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

*15061068*

Ondernemingsnr : 0441.369.103

Benaming

(voluit) : LOGSTAT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Bemardusstraat 34 te 2500-Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders STATUTENWIJZIGINGEN VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier op 01 april 2015, ter registratie aangeboden op 02 april 2015, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM of GEDEMATERILISEERDE AANDELEN: Het maatschappelijk kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door 125 aandelen aan toonder, zonder vermelding nominale waarde, die volledig volgestort zijn.

De algemene vergadering besloot de 125 aandelen aan toonder om te zetten in en te vervangen door 125 aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, zonder vermelding van waarde.

Zij droeg de raad van bestuur op zorg te dragen voor de vernietiging van de aandelen aan toonder en het aanleggen van een aandelenregister en het daarin aantekenen van het aandelenbezit per aandeelhouder. De aandeelhouders zullen het aandelenregister tekenen na de inschrijvingen.

De aandeelhouders kunnen op hun kosten de omzetting vragen van hun aandelen in gedematerialiseerde aandelen. Dergelijk aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling. Een gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

KAPITAALVERMINDERING door terugbetaling aan de aandeelhouders: De algemene vergadering stelde vast dat het maatschappelijk kapitaal thans beloopt op honderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro (� 198.500,00) en thans vertegenwoordigd wordt door 125 aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

De algemene vergadering besloot tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met terugbetaling aan de aandeelhouders in toepassing van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van honderd zevenendertigduizend euro (� 137.00,00), om het kapitaal te brengen van 198.500,00 euro, op 61.500,00 euro.

Deze kapitaalvermindering geschiedde zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in geld aan de volle of blote eigenaars van de aandelen, in verhouding van hun aandelen bezit

De algemene vergadering besloot dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal niet kunnen geschieden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

STATUTENWIJZIGINGEN: De algemene vergadering besloot de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetsbepalingen.

De algemene vergadering besloot dan ook de integrale tekst van de statuten vast te stellen.

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM -- BENAMING ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL 1 RECHTSVORM en BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "LOGSTAT BELGIUM".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden:

1\1I..F R~�~~

15 "�."5

Ot'iffie ...~..~.JEL

:._ . .

. -_EN

lY r~... a . " .ti

l i ~ ii. . i " .

Voor-

behouden

aan het

Belgisch - de naam van de vennootschap;

Staatsblad - de rechtsvorm van de vennootschap, voluit of afgekort;

- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

- het ondememingsnum mer;

- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te

zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient

melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

ARTIKEL 2 ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lier, Sint-Bernardusstraat 34,

Hij zal elders in Belgi� kunnen overgebracht worden bij ��nvoudige beslissing van de raad van bestuur, die

alle machten heeft om de wijzigingen van statuten die eruit voortvloeien, authentiek te doen vaststellen ln

voorkomend geval is de raad van bestuur gemachtigd de nodige authentieke vertalingen af te leveren, voorzien

door de taalwetten.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bestuurszetels, bijkantoren, filialen of

agentschappen in Belgi� en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 -- DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op 06 september 1990.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door

een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de

statuten.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen

of de faling van een vennoot.

ARTIKEL 4 DOEL,

De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, plaatsen, herstellen en onderhouden van aile elektronische

materieel voor gegevensverwerking en processing, evenals het aankopen en verkopen van alle toebehoren en

onderdelen voor dergelijk materieel.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

-het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in Belgi� of in het

buitenland;

-het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende

goederen;

-het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;

-het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde bankfuncties

of spaarkasfuncties niet inbegrepen);

-het optreden als gevolmachtigde van derden,

De vennootschap mag zowel in Belgi� ais in het buitenland alle industri�le, handels-, roerende-,

onroerende- en financi�le verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar

activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen

verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel

gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar

maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen ais investeringen verwerven, zelfs als deze noch

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of

onrechtstreeks belangen heeft.

TITEL II: KAPITAAL AANDELEN

ARTIKEL 5 KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 125 stemgerechtigde aandelen op naam of gedematerialiseerde

aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk ��n1125ste van het kapitaal van de vennootschap

vertegenwoordigen.

ARTIKEL 7 -- AARD VAN DE EFFECTEN

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen, en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met

hun. datum _en.ondertekening.door_overdrager_en.overnemer.of hun gevolmachtigden .en. de-eventuele nietigheid Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

van de aandelen, Het register wordt (bij)gehouden in de zetel van de vennootschap. Het register van aandelen kan in elektronische vorm aangehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden, de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeninginstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van; aandelen op naam, ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heett ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

6. De overdrachten en de overgangen van aandelen, evenals de omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten of andersom, gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving ervan in het betrokken register.

7. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, noch hun schuldeisers, erfgenamen en rechthebbenden van een vennoot, de zegels doen leggen op het vermogen van de vennootschap, terwijl deze laatsten zich niet mogen mengen in het beheer of de zaken van de vennootschap.

TITEL Il!: BESTUUR en CONTROLE

ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke- of rechtspersonen, al of niet aandeelhouder.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn, dit alles voor zover ais wettelijk toegestaan.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen voor de eerste maal benoemd worden bij de oprichtingsakte.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor ten hoogste zes jaar en kan hen steeds ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap..

ARTIKEL 14 VACATURE

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

ARTIKEL 15 VOORZITTER en GEDELEGEERD-BESTUURDER

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die de raad van bestuur evenals de algemene vergadering zal voorzitten,

n Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. t

'Voor-

behouden

aan het

Beigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

s

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen

door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Ingeval van staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Deze

bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben zolang en voor zover de raad van bestuur uit 2

bestuurders bestaat.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een gedelegeerd-bestuurder aanstellen, waarvan de machten

door de raad worden bepaald binnen het kader van zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden.

ARTIKEL 16 BIJEENROEPINGEN

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee

bestuurders hierom verzoeken en dit na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter.

De oproepingen vermelden de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering.

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk of op elke andere materi�le wijze (bij gewone brief, fax, e-mail,

,..) en minstens 24 uur vooraf, behoudens hoogdringendheid.

ARTIKEL 17 BERAADSLAGINGEN van de RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten nemen indien ten minste de helft van de

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is,

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Elke bestuurder kan slechts ��n andere bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit

vereisen, kunnen de besluiten genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze

procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het

toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 18 VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die ten minste door de

meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.

De verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De afschriften en uittreksels van de beslissingen worden getekend door de voorzitter, door twee bestuurders

of door de gedelegeerd-bestuurder.

ARTIKEL 19 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur en

beschikking.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of door huidige

statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 20 DAGELIJKS BESTUUR OVERDRACHT

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van

de vennootschap wat betreft dit bestuur, toevertrouwen;

-hetzij aan ��n of meer van zijn leden die gedelegeerd-bestuurder zullen heten;

-hetzij aan ��n of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;

-hetzij aan een directiecomit� of een bestendig comit� waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders

gekozen worden.

b) De raad van bestuur en de gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere gevolmachtigde binnen de perken van het dagelijks bestuur.

c) De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een einde stellen. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen van de gevolmachtigde.

ARTIKEL 21 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt

de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een bestuurder, afzonderlijk handelend. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van

hun volmacht.

ARTIKEL 22 VERBINTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur, zelfs zo deze de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij de vennootschap bewijst dat de derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden daarvan niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 23 -- VERGOEDINGEN

De bestuurders zijn al dan niet bezoldigd.

De algemene vergadering is bevoegd om aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen evenals presentiegelden te verlenen.

Daarenboven kan zij aan de bestuurders belast met bijzondere opdrachten vergoedingen toekennen, te rekenen op de algemene onkosten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

ARTIKEL 24 TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders v66r de raad van bestuur een besluit neemt en moeten de formaliteiten voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd worden.

ARTIKEL 25 CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering ��n of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, is de raad van bestuur niettemin verplicht het verzoek van ��n of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 26 SAMENSTELLING en BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen, die het recht hebben zelf of bij volmacht te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aanbelangen en die in de agenda zijn opgenomen, te verrichten of te bekrachtigen.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor aile aandeelhouders,

ARTIKEL 27 BIJEENKOMST en BIJEENROEPINGEN

Algemene vergadering: De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de aandeelhouders wordt gehouden de laatste dinsdag van de maand juni om 11 uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Bijeenroepingen: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen, zo die er zijn. Zij moeten worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen 1/5de van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a)ten minste 15 dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b)behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste 15 dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden 15 dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda, vermeld in de oproeping, moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Stukken: Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toegezonden van de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen die, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering, de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De personen die de toelatingsformaliteiten na voormelde termijn vervuld hebben, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering,

Voltallige vergadering: Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met ��nparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

ARTIKEL 28 SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de aandeelhouders toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv.00rdlgen

Verso : Naam en handtekening

H Vo�r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

s

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurder, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 29 TOELATINGSVOORWAARDEN

De houders van de gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk 5 werkdagen v66r de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen vermeld in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De raad van bestuur kan eisen dat de houders van de effecten op naam, uiterlijk 5 werkdagen v66r de vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen,

ARTIKEL 30 VERTEGENWOORDIGING en AANWEZIGHEIDSLIJST

Elke houder van effecten mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits deze laatste zelf aandeelhouder is en/of het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is. Gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds. Minderjarigen, onbekwamen of beschermde personen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf dagen v��r de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars de schuldeisers en de pandgevers dienen zich door ��n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen, wordt elk van hen of hun volmachtdrager getekend vooraleer de vergadering wordt begonnen.

ARTIKEL 31 BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, en bij gebreke van hem door een gedelegeerd-bestuurder, of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 32 AANTAL STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

ARTIKEL 33 BERAADSLAGINGEN en BESLUITEN

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en eenparig akkoord gaan over nieuwe agendapunten te beraadslagen.

Behoudens de gevallen door de wet of de statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de ��nparigheid van aile aandeelhouders zal vereist zijn.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over aangelegenheden waarvoor een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist is, kan zij slechts beraadslagen en beslissen indien het voorwerp van de voorgestelde wijziging bijzonder aangeduid werd in de oproeping en dat zij die de vergadering bijwonen tenminste het aantal vertegenwoordigen dat wettelijk vereist is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht welk deel van het kapitaal dat alsdan vertegenwoordigd is.

De besluiten van de algemene vergaderingen, die werden genomen overeenkomstig de wet en de statuten, verbinden alle aandeelhouders, zelfs zij die afwezig waren of tegenstemden.

Zowel de jaarvergadering als een buitengewone algemene vergadering, kan tijdens de zitting, door de raad' van bestuur mei drie weken verdaagd worden, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde agendapunten.

ARTIKEL 34 NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels die in rechte of eiders moeten worden neergelegd of voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

bVo�r-behouden aan het Belgisch Staatsblad

'

4. t4

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

TITEL V; BOEKJAAR WINSTBESTEMMING -- DIVIDENDEN

ARTIKEL 35 BOEKJAAR JAARREKENING

Het boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad

van bestuur een volledige inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 36 WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze

verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal

bereikt, maar ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt,

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid

van stemmen en op voorstel van de raad van bestuur, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 37 -- UITKERING VAN DIVIDENDEN en INTERIMDIVIDEND

De uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en in de plaatsen die door de raad van bestuur

worden bepaald.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van

het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies �f vermeerderd met de

overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die

krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, dit alles mits naleving van artikel 618

van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL Vil: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 41 --VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van

het Wetboek van vennootschappen.

MACHTIGINGEN. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de heer Erik

Witvrouwen, wonende te Lier, Kolveniersvest 13 bus 6, om in naam en voor rekening van de vennootschap al

het nodige te doen voor:

- de inschrijvingen in het Rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO) of latere

wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en

andere administraties;

- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 01.04.2015; ontledend uittreksel ervan; verklaring om te voldoen aan

art. 75, 2� Wb. Venn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2008 : ME068792
01/09/2008 : ME068792
04/09/2007 : ME068792
27/07/2006 : ME068792
19/08/2005 : ME068792
26/07/2005 : ME068792
13/07/2004 : ME068792
03/07/2003 : ME068792
30/05/2003 : ME068792
29/06/2002 : ME068792
26/07/2001 : ME068792
06/07/2001 : ME068792
11/07/2000 : ME068792
12/09/1997 : ME68792
04/02/1995 : ME68792
28/09/1990 : ME68792
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0045-013

Coordonnées
LOGSTAT BELGUIM

Adresse
SINT-BERNARDUSSTRAAT 34 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande

LOGSTAT BELGUIM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées LOGSTAT BELGUIM

Coordonnées
LOGSTAT BELGUIM