05/09/2012
ÿþ, C
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l c
1 1 1 1 , 1 1
* i 2 i s o s a 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a A
2 7 A I G , 2 ü 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 3 1 9 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L F C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o m b a r d e n v e s t 7 8 , 2 0 v e r d i e p , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : j u i s t a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i Q e ' e c s n g 1 3 - 5 4 M A I 2 0 M
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t h i e r b i j b e k e n d d a t d e j u i s t e p o s t b u s v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e n i g e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o l g e n d e i s
- L o m b a r d e n v e s t 7 8 b u s 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
e n n i e t L o m b a r d e n v e s t 7 8 , 2 e v e r d i e p , r e c h t s , z o a l s e e r d e r m e e g e d e e l d b i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
A d r i e L o m b a r d i a B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , I n d r i a A l a i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011
ÿþ% O r . c ' e r n e m i n g s n r : g % % 3 . 4 4 " 1 3
( v o l w a ) : L O M B A R D I A F O O D C R E A T O R
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F l o r a l i ë n l a a n 2 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d a m e r o e t t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g o m d e n a a m v a n v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L F C " , e n a f s c h a f f i n g v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 1 / 9 / 2 0 1 1 , n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 7 8 , 2 e v e r d i e p i n g , r e c h t s ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
3 / B e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s , h i e r n a g e n o e m d , d a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v a n 2 0 1 4 , r e e d s t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 1 / 9 / 2 0 1 1 , z o d a t d e z e m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e w e t e n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d r i e L o m b a r d i a " , i n h e t k o r t " A 3 L o m b a r d i a " , n i e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 3 . 5 5 6 . 3 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I N D R I A A l a i n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 4 .
2 ) m e v r o u w D E M E U L D E R A l i d a , w o n e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 4 .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D e M e u l d e r A l i d a z a l v e r d e r o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
R A A D V A N B E S T U U R
A a n s l u i t e n d h e b b e n d e b e i d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d r i e L o m b a r d i a " , i n h e t k o r t " A 3 L o m b a r d i a " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v o o r n o e m d e h e e r I N D R I A A l a i n , e v e n e e n s t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t w o r d t e v e n e e n s o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
4 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t i n g T e a m " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n f a a n 4 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- d e v e n n o o t s c h a p o p p a p i e r o f e l e k t r o n i s c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k , d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n ;
- i n z a g e n e m e n i n h e t d o s s i e r e n d o c u m e n t e n e n b r i e f - o f m a i l w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g é f e g ? t e r g r i f f i e v ~ r r i d e ` R e c f i l b n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
. 0 4 N O V , 2 0 1 1
~ 1 .
* 1 1 1 7 2 8 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h - S 1 a a l s b l a d - 1 7 / 1 1 1 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u - M o
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e = c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n