18/04/2014
ÿþ M o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c ¬
S t a a t s b l e
* 1 4 0 8 4 7 0 1 *
. . . . .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 6 4 0 6 2 2 B e n a m i n g
( v o t u i t ) : L O T U S
l v e r k o r L ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t è a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 8 1 2 M E C H E L E N ( M U I Z E N ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r E m m a n u e l l e R i e m s , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d i n v e r v a n g i n g v a n A n d r é C o s t a , n o t a r i s t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e M e c h e l e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 , d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l e d g e e n v e r z . t e M e c h e l e n l e K a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e O p 2 5 M R T 2 0 1 4 B o e k 9 9 5 b l e d 2 3 v a k 0 3 D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D e c o s t e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 6 4 0 6 2 2 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 5 5 . 7 9 2 , 0 1 - E U R ) n a a r H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 1 1 3 . 3 9 2 , 0 1 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 I l d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n t t e w o r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r d e v e n n o t e n , d i e i n s c h r e v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r b e z i t t e n e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t e n m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n d i e h e n w e r d e n u i t g e k e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g g e n o m e n o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t v o r e n s t a a n d e , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 1 1 3 . 3 9 2 , 0 1 - E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e v e r m o g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : D e z a a k v o e r d e r w e r d g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S - P L A A T S V E R V A N G E R . .
. . . 0
% , , , . ' - ,
. - - , , , , i - . . , 1 1 , 1 - .
' ' ' \ ' . . , 1 5 . ' r i
. e v " ' '
e i 4 n n e . -
. 1 . . ) . . ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n é e e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e - . . . . . . . . . . . . . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; , g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n s n e t i l j s t p u b l i c a t i e d a t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 3 9 2 4 9
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 4 0 . 6 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O T U S
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H M . t e M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z I L V E R B E R K L A A N 1 6 T E 2 8 1 2 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d h r . V a n P r a e t K r i s t o f , H e i k e s t r a a t 1 0 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . A a n h e m w o r d t k w i j t i n g : v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e m i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . M e v r . C o o t m a n s : C h r i s t i a n e , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 t e 2 8 1 2 M e c h e l e n w o r d t b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 4 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d .
C O O T M A N S C h r i s t i a n e ,
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 10.10.2013 13629-0321-016
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 29.08.2012 12491-0024-013
11/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i z a i a O
I I I I
N E E R G E L E C D
0 2 - 0 7 - 2 4 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
l i e
O n d e r n e m i n o s . 0 4 3 9 6 4 0 6 2 2
B e n a m i n g
o l : ; r . L O T U S
r v c r ~ n r
R e c h t s v o r n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t t i 2 8 1 2 M E C H E L E N ( M U I Z E N ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 .
( v o l l e d i g
O n d e r w e r p a l e . " F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 1 8 u 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 6 4 0 . 6 2 2 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m n a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e b e h a n d e l i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n o v e r d e a g e n d a d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , B e s l u i t t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l i s t e a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C U C O N S U L T " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t n e e r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l e n d i t o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S E C U C O N S U L T " .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A i l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d t i j d s t i p d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e f u s i e :
n i e t e e n ' o v e r d r a c h t v a n g r o n d ' v o o r g e v o l g h e e f t z o a l s b e d o e l d b i j h e t d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n b o d e m b e s c h e r m i n g ;
- g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n ;
- g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l e n o f v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C U C O N S U L T " v a n a f a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p t e b e s t a a n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " v e r h o o g d w o r d t m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 3 7 . 1 9 2 , 0 1 - E U R ) n a a r V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N - H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 5 5 . 7 9 2 , 0 1 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . 3 , O n t s l a g B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e c u C o n s u l t " , m e t n a m e :
- d e h e e r V A N P R A E T W i l l y A l f o n s P h i l o m e n a , e n ;
- m e v r o u w C O O T M A N S C h r i s t i a n e E m m a A l f o n s i n e ;
B e i d e n w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 ;
e n v e r l e e n d e h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r h u n b e s t u u r .
r , i 7 v a i i L u i k E Y c P e s t u ' J ; ~ a m o n " r , h r t 7 i j v a n d e p e r s o r o j n ( c n } ~ n r " " s : t l w g e n . v o o r c : i g e n
e " r o e g c í d a r e : h
, r n - -
. b a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 1 4 8 *
E R G E L E D
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C I - V T t ~ . I F t N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C n d e r n e r n i n p s , I r 0 4 3 9 6 4 0 6 2 2
S r a n a t r r - l ' ' J
L O T U S
,
R e c h , . , ' . o r " 1 B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e l - 2 8 1 2 M E C H E L E N ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 .
( v o l l e d ¬ g
O n d e r w e r p a k _ a F U S I E - D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 1 7 u 5 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 , e n n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 6 4 0 . 6 2 2 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m n a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e b e h a n d e l i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n o v e r d e a g e n d a d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
t j B e s l u i t t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l i s t e a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A F E T Y C O N S U L T " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t n e e r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e L e n d i t o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L O T U S " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S A F E T Y C O N S U L T " .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d t i j d s t i p d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e f u s i e :
- n i e t e e n ` o v e r d r a c h t v a n g r o n d ' v o o r g e v o l g h e e f t z o a l s b e d o e l d b i j h e t d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n b o d e m b e s c h e r m i n g ;
- g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n ;
- g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A F E T Y C O N S U L T " v a n a f a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p t e b e s t a a n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g
G e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l v e r d e r z e t t e n , d i e n d e h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L O T U S " a a n g e p a s t t e w o r d e n e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v o e r e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e i l i g h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - , v e r k o o p e n v e r h u r i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l z o a l s a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , c o m p u t e r s , b u r e e l m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n .
- D e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n t r a i n i n g s p r o g r a m m a ' s , m e t i n b e g r i p v a n h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s , h e t o r g a n i s e r e n v a n p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - , c o m m e r c i ë l e - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g e n i n h e t b i j z o n d e r o p l e i d i n g o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d .
- H e t v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n l e e r p r o g r a m m a ' s e n h e t d a a r b i j i n s c h a k e l e n v a n e x t e r n e d e s k u n d i g e n .
J ^ ' . . I ; " . ' - ? t ; i z . v a n L u i k B Y [ i ; r , R a c t G ' , : a a m e E i h c , , , r c s , - i ' h e t z g } v a n d c p o r s o r o ) n ( e n ] . - " xN ' 2 : , é e r t e g e n 1 4 3 4 G r d l g e n
n o v D e g d d e r e ' . '
: r 5 ~ " , a a r r r n e l 1 ~ s = , r ç , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n c o ö r d i n a t i e e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , b o u w e n , o m v o r m e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r , i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , a l d a n n i e t g e m e u b e l d e n l o f z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e h e t i n e i g e n b e h e e r n e m e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n , o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e d o e l d b i j a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d o p g e m a a k t o p é é n e n - t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " v e r h o o g d w o r d t m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - E U R ) n a a r Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 3 7 . 1 9 2 , 0 1 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
4 . O n t s l a g - - B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a f e t y C o n s u l t " , m e t n a m e :
d e h e e r V A N P R A E T K r i s t o f , w o n e n d e t e B o o r t m e e r b e e k , H e i k e s t r a a t 1 0 ;
e n v e r l e e n d e h e m k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T U S " , g e n o e m d e h e e r K r i s t o f V a n P r a e t , w i e n s m a n d a a t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n
b l i j f t , e n v e r l e e n d e h e m m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e d e f u s i e , z o o n d e r m e e r t o t
v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " S a f e t y C o n s u l t " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
~ ~
v a n L u i k B v e r r , , " " . R c r > I L a i i r r r e n w . L e v o t . g d c e _ . 3 r S : v a r , d e p e r s o l o i r i e n l
" d a a m e n ~ , " ' f r i r z i e r v e r i e c ; ~ n , r , F o o r d í g e n
21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
q k ;
; R . I ~ I N I ~ ~ N M I I I I U M I ~ Y N I ~
À V o o r ~ : 3 , , b e h o u d e n d ' a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d * i a o a z a a a
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N n e M E C H E L E N
\ E E R a E L L t 3 D
0 8 - 0 2 - 2 0 2
0 4 3 9 . 6 4 0 . 6 2 2
L O T U S
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z I L V E R B E R K L A A N 1 6 , 2 8 1 2 M U I Z E N ( M E C H E L E N )
N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L D D . 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 ' 1 L O T U S B V B A - S A F E T Y C O N S U L T B V B A - S E C U C O N S U L T B V B A
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
V A N P R A E T K r i s t o f ,
Z a a k v o e r d e r
05/12/2011
ÿþM M 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 7 - >
N
%
í d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E C
1
2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D : L . - M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 8 2 5 ] 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 4 0 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O T U S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z I L V E R B E R K L A A N 1 6 T E 2 8 1 2 M U I Z E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t D h r . V a n P r a e t W i l l y , Z i l v e r b e r k l a a n 1 6 t e 2 8 1 2 M u i z e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . A a n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e m i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . D h r . V a n P r a e t K r i s t o f , H e i k e s t r a a t 1 0 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d .
V A N P R A E T K r i s t o f ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n à e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.11.2011 11612-0296-013
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.05.2010, NGL 31.08.2010 10492-0067-012
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 26.08.2009 09632-0254-012
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 10.10.2008 08782-0099-012
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 30.08.2007 07644-0367-013
04/09/2006 : OO067721
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 30.08.2006 06697-5205-013
03/10/2005 : ME067721
05/10/2004 : ME067721
05/03/2004 : ME067721
30/09/2003 : ME067721
10/10/2002 : ME067721
09/11/2001 : ME067721
13/09/2000 : ME067721
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 14.12.2015 15688-0545-013
06/03/1993 : ME67721
07/04/1990 : ME67721
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16340-0250-014