LOUIS MOLS, ALGEMENE AANNEMINGEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LOUIS MOLS, ALGEMENE AANNEMINGEN
Dénomination : LOUIS MOLS, ALGEMENE AANNEMINGEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.791.778

Publication

25/04/2014
ÿþI.

Md PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van d

ELEGD

II 1111





*14088648*

it APR. 2014

KOOPHANDEZTURNHOUY

" " riffior

Ondememingsnr : 0405.791.778

Benaming (voluit) : Louis Mois, Algemene Aannemingen

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Hoge Mauw 580, 2370 Arendonk, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Herbenoeming commissaris

Tekst

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 14 januari 2014 blijkt hetgeen hierna volgt.

De vergadenng herbenaemt cihr. Roger Broes tot commisses \tan de Ye.nnootschap \tzar een periode van 3 jaar.

Aldus verloopt het mandaat van de commissaris op het einde van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal worden gehouden in het jaar 2017.

Carlo Mois

Gedelegeerd bestuurder

Il_iitag_en bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Munitenx_helge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Kiaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(0)n(en-)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

20/06/2014
ÿþbeh

aa

Bel Stad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nmetaltenionietme." " " " " .." eervnaumlnaga

eeergalget /er t..;-.1.'i:Ctie van Cte RECHTBANK VAN x0OPPLANDEL

11 JUNI 201ii

ANTWERPEN Éddeling" TUB,N110111`

(liftier .



Ï1111!!,j11.11ïiljlfc1,111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0405.791.778

Benaming (voluit) : Louis Mols, Algemene Aannemingen

(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Hoge Mauw 580

2370 Arendonk

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 3 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Louis Mols, Algemene Aannemingen", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, BTW 6E0405.791.778 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 31 december, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2014.

TWEEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht

 de eerste zin van artikel 9.7 wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke

zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.

 artikel 10.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Volmacht.

De heer Mols Carlo, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducial Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizie, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

^ " -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.01.2014, NGL 13.02.2014 14037-0339-034
11/04/2013
ÿþOndernerningsnr : 0405.791.778

Benaming

(voluit) : Louis Mols, Algemene Aannemingen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 580, 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 6 februari 2013 blijkt hetgeen hierna volgt: De algemene vergadering besluit de heer David Mois te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 1 april 2013.

Aldus verloopt het mandaat van dhr, David Mols op het einde van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal worden gehouden in het jaar 2018.

Het mandaat van dhr. David Mols is bezoldigd.

Vanaf 1 april 2013 bestaat de raad van bestuur aldus uit:

dhr. Cario Mols, gedelegeerd bestuurder;

-dhr. Frank Mols, gedelegeerd bestuurder;

- dhr. David Mols, bestuurder.

Carlo Mols

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d te

NFERGE

GRIFFE RECHTBANGK D N

0 2 APR. 2013 I

KOOPHANDEL. TURNHOUT

Mod Word 11.1

i

i

N

Griffie Oe griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.01.2013, NGL 08.02.2013 13036-0062-033
09/01/2013
ÿþO.

Zetel : Hoge Mauw 580

2370 Arendonk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

fLuik B

IlI II IlI l II l Ui

+13005fi2~~

01

mod 11.1

II

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van c'etmeergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 T DEC. 2012

TU RNHOUT

De Griffier,

Griffie

;; Ondememingsnr : 6E0405.791.778

il

Benaming (voluit) : Louis Mols, Algemene Aannemingen

l; (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Onderwerp akte :Wijziging doel - statutenwijziging.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 17 :i december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

;; naamloze vennootschap "Louis Mols, Algemene Aannemingen", met maatschappelijke zetel te 2370

Arendonk, Hoge Mauw 580, BTW BE0405.791.778 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist het ;: artikel betreffende de doelomschrijving te vervangen door volgende tekst:

De aanneming van alle openbare en bijzondere werken en alle operaties welke rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met dit bedrijf. . Vervaardiging van stortklare beton en granulaten, groot- en kleinhandel van betonproducten en allerlei bouwmaterialen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële

ii tussenkomst of afspraak, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen en ondernemingen, zonder onderscheid en ongeacht hun aard of maatschappelijk doel, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden. Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en

: onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar

ii patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van aile onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende

i goederen.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van aile mogelijke onbebouwde en i gebouwde onroerende goederen.

Het in bewaring nemen van onroerende goederen. ' Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle

onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in verband met de bouwnijverheid en aanverwante.

i, Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de Wet van 6 april

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden mod 11.1

aan het

Belgisch Staatsblad



1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap niet toegestaan.

Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand onder meer inzake en ten aanzien van de immobiliënsector, evenals adviezen van technische, commerciële of administratieve aard en dit in de meest ruime zin.

De terbeschikkingstelling van management know-how, management begeleiding en -organisatie; commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van managementsystemen; het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe managementsystemen en/of informatievoorziening;

Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake verkoopsmanagement en bedrijfsvoering; het uitwerken van structuren in groepen en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan.

Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau onder meer inzake en ten aanzien van de immobiliënsector en het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve en technische aangelegenheden, in de meest ruime zin.

Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin.

De vennootschap mag deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon voor derden en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers. De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen,

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, " onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van- bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor. alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Volmacht.

De heer Mois Carlo, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducial Tax & Legai Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 10.02.2012 12035-0069-029
17/02/2012
ÿþmod 11.1

~s~." ~~~~4~ ~J ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0 ri Pa,

KOO

IJIII1 111111111111111 liii! 11111 111fl 1111/ 11111111

*iaoaosei*

Ondernemingsnr : 0405.791.778

Benaming (voluit) : Louis Mols, Algemene Aannemingen (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 580

2370 Arendonk

Onderwerp akte ;Wijziging en herwerking statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Louis Mois, Algemene Aannemingen", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, onderemingsnummer 0405.791.778 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze onder andere aan te passen aan de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de wijzigingen in de statuten die voortvloeien uit de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, slechts in werking zullen treden op 1 januari 2012.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "Louis Mols, Algemene Aannemingen".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

De aanneming van alle openbare en bijzondere werken en alle operaties welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit bedrijf.

Fabricatie, groot- en kleinhandel van stortbeton, betonproducten en allerlei bouwmaterialen.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de

hand werken. i

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Kapitaal.

; Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDENVIERDUIZEND VIJFENVIJFTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (¬ 104 055,22),

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

f Voarr behouden aari"het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand december om 11.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering via email of op een andere elektronische wijze verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1, Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering, Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt,

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden op elektronische wijze, per email, gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voorde vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference calI" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheisquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. á mod 11.1

! Voorbehouden aani~et

Belgisch Staatsblad





 Om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

 Om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden. De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Volmacht.

De heer Mols Carlo, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "First Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 20, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel handelend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2011
ÿþMoa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te makan kopie na neerlegging ter griffie van cleinORGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 5 JAN. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

X11019635"

1111

vi beha aai Bel+ Staa

Ondernemingsnr : 0405.791.778

Benaming

(voluit) : Louis Mols Algemene Aannemingen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 580 - 2370 Arendonk

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder & gedelegeerd bestuurder + commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 24 december 2010 blijkt de herbenoeming van

volgende bestuurders :

- de heer Carlo Mols

- de heer Frank Mois

voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat vervalt op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het

jaar 2016.

Het mandaat van de heer Frank Mols is bezoldigd. Zijn bezoldigingspakket is aanvaard.

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 24 december 2010 blijkt eveneens de

herbenoeming tot commissaris van de heer R. Broos, bedrijfsrevisor, Durletstraat 26, 2016 Antwerpen voor

een periode van drie jaar.

Uit de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur gehouden op 24 december 2010 blijkt de herbenoeming van de heer Carlo Mols en de heer Frank Mols als gedelegeerd bestuurder.

Carlo Mols

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 24.01.2011 11012-0163-028
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.12.2009, NGL 28.12.2009 09905-0313-028
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 20.01.2009 09014-0399-030
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.01.2008, NGL 31.01.2008 08033-0066-031
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 19.12.2006, NGL 17.01.2007 07017-1354-024
19/01/2007 : TU004994
22/11/2006 : TU004994
19/01/2006 : TU004994
13/07/2005 : TU004994
03/01/2005 : TU004994
27/12/2004 : TU004994
05/12/2003 : TU004994
06/11/2002 : TU004994
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 31.08.2015 15561-0545-034
20/10/2001 : TU004994
03/10/2000 : TU004994
01/01/1995 : TU4994
01/01/1992 : TU4994
12/10/1990 : TU4994
01/01/1988 : TU4994
01/01/1986 : TU4994

Coordonnées
LOUIS MOLS, ALGEMENE AANNEMINGEN

Adresse
HOGE MAUW 580 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande