27/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i w n w h m ~ ~ ~ m ~ d ~ i ~ ~ i w m
* 1 3 0 9 8 9 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
b e h c
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : p . 3 9 , 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o w C o 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 6
2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , ' l
v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
B l i j k t d a t : E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n O p r i c h t e r s :
1 . D e H e e r D E D R I E O l i v i e r C h r i s t i a n G e r a r d , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 2 9 j u n i 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 7 2 . 0 6 . 2 9 - 4 8 1 . 0 9 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N V E L T H O V E N T a f i a H i l d e g a r d M a r c , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k e l e i , 2 .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K L I M A X K L I M A T I S A T I E , m e t z e t e l
t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t , 1 6 .
H e b b e n d e a l e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 4 0 6 . 4 6 7 e n h e b b e n d e a i s B T W - n u m m e r B E
8 9 9 . 4 0 6 . 4 6 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c B o e l a e r t , t e G a n s h o r e n , o p 1 4 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 7 8 2 0 e n w a a r v a n d e
' s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r V A N V E L T H O V E N S v e n N i c o l e A n d r é , g e b o r e n
t e W i l r i j k , o p 9 m e i 1 9 8 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 8 3 . 0 5 . 0 9 - 0 2 9 . 2 4 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S E V R U K
J u l i a A l e k s a n d r o v n a w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t , 1 6 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n h i e r m e d e g e p u b l i c e e r d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t :
1 ) D e H e e r D E D R I E O l i v i e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d t w i n t i g e u r o ( 1 3 . 0 2 0 , 0 0 E ) w e l k b e d r a g h i j o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 v o l l e d i g h e e f t v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m 7 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K L I M A X K L I M A T I S A T I E , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 E ) w e l k b e d r a g d e z e o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 v o l l e d i g h e e f t v o l s t o r t e n w a a r v o o r 3 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E ) .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g y ; e u r o ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 2 4 5 1 1 - 4 8 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , S T A T U T E N .
N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " L o w C o 2 " .
= Z E T E L .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t , 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u } d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k a n t o r e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
I m p o r t e n e x p o r t v a n h a n d e l s g o e d e r e n i n f u n c t i e v a n e n e r g i e b e s p a r i n g z o a l s , m a a r n i e t e x h a u s t i e f , p e l l e t k e t e l s , v e n t i l a t i e s y s t e m e n , w a r m t e p o m p e n , z o n n e b o i l e r s , z o n n e p a n e l e n , w i n d t u r b i n e s , e n z o v o o r t .
H e t v e r k o p e n v a n a i l e g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r w a r m i n g i n z i j n a l g e m e e n h e i d . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n e n i n s t a l l a t i e s i n z i j n g e h e e l e n a l l e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e z i n .
I n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n e n s y s t e m e n .
A l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n w a a r o n d e r m a a r n i e t l i m i t a t i e f a d v i e s v e r l e n i n g z o a l s e n e r g i e a u d i t s , o p t i m a l i s a t i e s t u d i e s , e n z o v o o r t .
H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l i n g s a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g , l u c h t v e r v e r s i n g s i n s t a l l a t i e s , b e v o c h t i g i n g s - e n o n t v o c h t i g i n g s i n s t a l l a t i e s e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n
o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t v e r k o p e n , a a n k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , s t o c k e r e n , p r o d u c e r e n , o m v o r m e n , v e r v o e r e n , v a n a l l e m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , s y s t e m e n , p a t e n t e n e n r e c h t e n . D i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j k a n t u s s e n k o m e n i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e w e r k z a a m h e d e n , i n d e r u i m s t e z i n e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h o g e r o m s o h r e v e n w e r k z a a m h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e h e t o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n , c o a c h i n g , b e g e l e i d i n g , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , e n d i t z o w e l v o o r p r i v é - a l s o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , a l s o o k h e t r e d i g e r e n e n u i t g e v e n v a n m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k e n d i t o p a l l e v l a k k e n .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
H e t b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p z o a l s - - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - - h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K B v a n 9 s e p t e m b e r 1 9 9 3 i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p t r e d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e - d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k a i d a n n i e t m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n s t e m t m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z A A K V O E R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , g e n o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t , e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z e b e p a l i n g e n d o e n n i e t s a f a a n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r d e r o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r n a z a l w o r d e n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n z e l f d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r s c h o t t e n o p n e m e n o p h u n w e d d e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t z i j d e g r e n z e n v a n d i t v o o r w e r p o v e r s c h r e d e n o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g m o c h t e n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r v a n g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
J A A R E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o 0 - b e h o u a e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e
v e r s l a g e n , b e h a l v e i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n v a a r d d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g d i e n e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d a l s a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n ,
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a g o r d e e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A l s d a n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s ,
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) o p - g e m a a k t ; d e z e b e s c h e i d e n w o r d e n o p d e z e t e l n e e r g e l e g d v i j f - t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r z e t e r b e s c h i k k i n g b l i j v e n v a n d e v e n n o t e n . T e n a a n z i e n v a n d e d u u r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r v e r k l a r e n p a r t i j e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e e m t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e z e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e e r n a a r g o e d d u n k e n k a n o v e r b e s l i s s e n ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
V o o r z o v e r d e s t a t u t e n n i e t a n d e r s b e p a l e n w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t a a n g e z o c h t b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t w o r d t i n g e d i e n d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . H e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l d o o r
4 t y o o g . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e e n a d v o c a a t , e n w o r d t i n g e d i e n d m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t i s i n g e d i e n d . D e r e c h t b a n k k a n e v e n e e n s w o r d e n a a n g e z o c h t b i j v e r z o e k s c h r i f t v a n d e p r o c u r e u r d e s K o n i n g s d a n w e l v a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 3 4 b i s e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t o v e r e e n k o m s t i g d e z e p a r a g r a a f w o r d e n b e s l o t e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 , t e n t w e e d e w o r d e n n e e r g e l e g d e n o p e n b a a r g e m a a k t .
V e r d e r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i i n 2 0 1 5 .
2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j
3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n , o n s n o t a r i s , d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t w o r d t ; d a t z i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n , z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
A l h e t n a v o l g e n d e g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g i s b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . D e H e e r D E D R I E O l i v i e r , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 2 9 j u n i 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 7 2 . 0 6 . 2 9 4 8 1 . 0 9 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N V E L T H O V E N T a n i a , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k e l e i , 2 , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d e .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K L I M A X K L I M A T I S A T I E , m e t z e t e l
t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t , 1 6 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 4 0 6 . 4 6 7 e n
h e b b e n d e a l s B T W . n u m m e r B E 8 9 9 . 4 0 6 . 4 6 7 , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N V E L T H O V E N S v e n N i c o l e A n d r é , v o o r n o e m d .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , h u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
( G e t ) N o t a r i s L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t V o c e b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g