05/10/2011
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V o o r "
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s h l a i
t r A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t g z - ; 7 . ' c e , d t e r y r i i ~ > ; v a g d e R e ~ t ~ ~ i ~ 6 r f ~ N e ~ , ~ 1 3 ~ t Y á o ~ ,
S 7 7 , 2 0 $ $
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 9 9 j 4 1
0 8 0 9 7 5 5 1 0 9
L o y a l t y A g e n c y G r o u p e N . V .
B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t
B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 1 1 , 1 3 3 1 L u x e m b o u r g , F i l i a a l : 2 9 7 0 S c h i l d e , K o t s e h e i d e 8
o n t s l a g b e s t u u r d e r B e l g i s c h b i j k a n t o o r , a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r B e l g i s c h b i j k a n t o o r , v e r p l a a t s i n g z e t e l B e l g i s c h b i j k a n t o o r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u p ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
\ /
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 1 9 m e i o m 1 0 u u r , w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p L O Y A L T Y A G E N C Y G R O U P E , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M r . H e n r i H E L L 1 N C K X , n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e L u x e m b u r g , o p 2 m e i 2 0 0 7 .
A g e n d a :
- h e t o n t i a g v a n d e b e s t u u r d e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r ;
- d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r ;
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t :
- h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r v a n h e l B e l g i s c h b i j k a n t o o r , M e v r . F r a n c i n e L E O N H A R D , g e b o r e n o p 1 6 j u l i
1 9 5 6 t e W i l r i j k , g e d o m i c i l i e e r d t e I r a d e l a T o u r 1 8 , F - 0 6 4 0 0 C a n n e s ;
- d e k o s t e l o z e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , D h r . Y v e s L E E M A N S , g e b o r e n o p 2 6 j a n u a r i 1 9 5 3 t e H a s s e l t , g e d o m i c i l i e e r d t e T r a d e l a T o u r 1 8 , F - 0 6 4 0 0 C a n n e s ;
d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r n a a r h e t a d r e s
B O T E R M E L K B A A N 2 A
B - 2 9 0 0 S C H O T E N
Y v e s L e e m a n s
b e s t u u r d e r
i d . , " i . L l n , ç e : : , f ` r . ~ J ~ i " = , . , < ; r , . . . : f ! 1 s t + ' J = P e : ' " i c : c ' . ~ " l i n e t a i l s . : = ' t t ÿ t + a n r i e f i @ 5 o , ' 0 r ( e n )
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V e í s o i ` J 3 r : ; 3 1 e r S h a n r l l e k e n i r l y