13/01/2014
ÿþ l d a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
" 2 0 1 4
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
L A A T S S I . Á C r R I F F t E
R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N j e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 1 1 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L S S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S p o o r w e g s t r a a t 1 S , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t k e r i n g d i v i d e n d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , 1 9 . 3 4 4 , 8 7 E U R b e d r a g e n . D e z e k o m e n v o o r t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , v o o r t k o m e n d u i t d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , 2 4 . 3 6 1 , 2 6 E U R b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s v o o r h a n d e n z i j n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 9 . 3 4 0 , 0 0 E U R t e k u n n e n t o e k e n n e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 9 . 3 4 0 , 0 0 E U R .
D e r d e b e s l i s s i n g ; V a s t s t e l l i n g v a n h e t p r i n c i p i e e l a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n n e t t o - d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v e r k l a r i n g v a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 . 4 0 6 , 0 0 E U R z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s z i j n t u s s e n g e k o m e n b e i d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b e v e s t i g e n e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 9 . 3 4 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B . H e t t o t a l e n e t t o b e d r a g z a l a l d u s 1 7 . 4 0 6 , 0 0 E U R b e d r a g e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r S t e v e n L i e v e n s , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n 1 4 . 5 0 5 , 0 0 E U R , e n d o o r m e v r o u w K a t r i e n H a u w e e r t , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n 2 . 9 0 1 , 0 0 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o d i v i d e n d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 . 4 0 6 , 0 0 E U R z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
Z e s d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 . 4 0 6 , 0 0 E U R a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n 3 0 0 , 0 0 E U R o p 1 7 . 7 0 6 , 0 0 E U R .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : B e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t n e e r l e g g e n v a n h e t f o r m u l i e r 2 7 3 A , a l s o o k d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b i n n e n d e 1 5 d a g e n , t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t b o v e n v e r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
G e t e k e n d Z a a k v o e r d e r
S t f t v e _ I i 1 ~ y e n s , ) e a n g Q t K a t r i e n t a u w a e r t y Q n n e e t . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i 0 N 1 T E U
V o - - 0 . 6 - 0 1
b e h o . G I S C H S
a a n
B e l g
S t a a t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e